江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年8 月） 第一章 总则 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为保护江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规范 董事的行为，明晰公司董事会的议事方法和程序，保障公司经营决策高效、有序，提高董事会决 策的科学性和正确性，切实落实股东会决议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法 律、法规、规范性文件和《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定《江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，以公司利益最大化为行为 准则，董事不代表任何一方股东利益。 第二条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董事会授权， 也不得行使董事会的职权。 第三条 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定《江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举 ...

董事提名 - 公司第六届董事会提名钱美芳为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有要求[19][20] - 被提名人需具备相关知识、经验及资格[16][17] - 被提名人无相关处罚、谴责记录[28][30] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期有限制[34][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36]

人员提名 - 蔡永民被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[19][20] - 本人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[24][28][30] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[34][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整愿担责[36] - 任职期间遵守规定确保有精力履职[36]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名蔡永民为第七届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[19][20][18] - 被提名人具备相关知识和工作经验[16] - 被提名人无不适任情形及处罚记录[25][26][28]

公司人事 - 2025年8月15日召开职工代表大会选举彭俊芳为第七届董事会职工代表董事[1] - 第七届董事会由彭俊芳、2名非独立董事和2名独立董事组成[1] 人员履历 - 彭俊芳2002 - 2009年任职于日立麦克赛尔有限公司[5] - 彭俊芳2009 - 2015年任公司技术部长[5] - 彭俊芳2015 - 2024年任子公司总经理[5] 人员持股 - 彭俊芳现持有公司股份220,000股[5]

独立董事提名 - 钱美芳被提名为亚太科技第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东范畴[19][20] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，有相应资格[17] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 承诺事项 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 遵守规定，确保有精力履职[36] - 不符任职资格将及时报告并辞职[36]

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《江苏亚太轻 合金科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 简称《证券法》）和《上市公司章程指引》 | 法》"）和《上市公司章程指引》（2025 年修订） | | | (2014 年修订)(以下简称"《章程指引》"） | （以下 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月2日14:50现场召开、9月2日网络投票[1] - 现场会议地点为无锡市新吴区里河东路58号公司综合会议室[2] - 股权登记日为2025年8月26日[3] 议案信息 - 议案1、议案2中子议案2.01和2.02需2/3以上表决权通过[5] - 议案2中子议案2.03、议案3至5需1/2以上表决权通过[5] - 议案4、5为累积投票提案，应选人数均为2人[18] 登记与投票时间 - 登记时间为2025年8月29日8:30 - 16:00[7] - 深交所交易系统投票时间为9月2日9:15 - 15:00[22][23] - 重复投票以第一次有效投票为准[21]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-056 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议于2025年8月12日以书面方式发出通知，并于2025年8月15日在公司 综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其 中董事彭俊芳因工作原因以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...