会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月2日14:50召开 会期半天 网络投票时间为同日通过交易系统或互联网系统进行 具体时段为9:15-15:00 [1] - 共有268名股东参与投票 代表股份537,307,111股 占公司有表决权股份总数的42.9769% 其中现场股东3人代表股份498,982,134股占比39.9114% 网络投票股东265人代表股份38,324,977股占比3.0655% [2] - 中小股东共265人参与 代表股份38,324,977股 占比3.0655% 全部通过网络投票方式参与 [2] 议案审议总体表决情况 - 全部议案总表决同意股数537,054,711股 占比99.9530% 反对96,900股占比0.0180% 弃权155,500股占比0.0289% [3] - 中小股东总表决同意股数38,072,577股 占比99.3415% 反对96,900股占比0.2528% 弃权155,500股占比0.4057% [3] 治理制度修订议案表决 - 《股东会议事规则》修订总表决同意530,774,992股占比98.7843% 反对6,349,219股占比1.1817% 弃权182,900股占比0.0340% 中小股东同意31,792,858股占比82.9560% 反对6,349,219股占比16.5668% 弃权182,900股占比0.4772% [3][4][5] - 《董事会议事规则》修订总表决同意530,775,592股占比98.7844% 反对6,349,219股占比1.1817% 弃权182,300股占比0.0339% 中小股东同意31,793,458股占比82.9575% 反对6,349,219股占比16.5668% 弃权182,300股占比0.4757% [5] - 《独立董事工作制度》修订总表决同意530,775,592股占比98.7844% 反对6,348,619股占比1.1816% 弃权182,900股占比0.0340% 中小股东同意31,793,458股占比82.9572% 反对6,348,619股占比16.5652% 弃权182,900股占比0.4772% [5][6] 董事会选举表决结果 - 选举周福海为非独立董事获同意533,166,486股占比99.2294% 中小股东同意34,184,352股占比89.1960% [6] - 选举罗功武为非独立董事获同意533,163,357股占比99.2288% 中小股东同意34,181,223股占比89.1879% [7] - 选举蔡永民为独立董事获同意533,763,256股占比99.3404% 中小股东同意34,781,122股占比90.7531% [7] - 选举钱美芳为独立董事获同意533,165,452股占比99.2292% 中小股东同意34,183,318股占比89.1933% [7] 法律意见与会议有效性 - 律师事务所确认会议召集召开程序符合相关规定 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [8][9] - 本次股东大会形成的决议被认定为合法有效 [9]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月2日完成第七届董事会换届选举 新董事会由5名董事组成 包括3名非独立董事和2名独立董事 其中含1名职工代表董事[1] - 非独立董事为周福海（董事长）、罗功武、彭俊芳（职工代表） 独立董事为蔡永民、钱美芳[1] - 董事会下设四个专门委员会：战略与可持续发展委员会（5人）、审计委员会（3人）、提名委员会（3人）、薪酬与考核委员会（3人） 各委员会独立董事占比均过半数且由独立董事担任主任委员[2] 高级管理人员任命 - 聘任方东新为总经理 其曾任采埃孚（中国）投资有限公司亚太区生产材料采购总监等职 持有工商管理硕士学位[13] - 聘任罗功武为副总经理 其自2019年9月起任公司副总经理 持有工商管理硕士学位和正高级经济师职称[8] - 聘任彭尧为财务负责人 其曾任辉门摩擦产品有限公司亚太区财务总监 持有金融学学士学位[14] - 聘任沈琳为董事会秘书 其自2019年9月起任该职 持有经济学硕士和工商管理硕士学位 并持有董事会秘书资格证书[15] 关键人员持股情况 - 董事长周福海持有公司股份496,432,134股 为公司控股股东[7] - 副总经理罗功武持有1,380,000股 董事彭俊芳持有220,000股 董事会秘书沈琳持有175,000股 内部审计负责人植万宁持有36,100股[8][9][15][16] - 独立董事蔡永民、钱美芳及总经理方东新、财务负责人彭尧、证券事务代表邹苏意未持有公司股份[11][12][13][14][17] 监事会架构调整 - 公司已不再设置监事会 原第六届监事会主席张俊华持有1,170,000股 监事申昌民持有100股 职工代表监事朱弘未持股[4] - 原独立董事张熔显因任期届满离任 且未持有公司股份[4] 相关人员任职资格 - 所有新任董事及高级管理人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定的禁止任职情形 且未被证券监管机构采取市场禁入措施或处罚[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 董事会秘书沈琳及证券事务代表邹苏意均已取得深圳证券交易所要求的任职资格认证[3][17]

公司治理变动 - 公司于9月2日晚间召开第七届董事会第一次会议 [1] - 会议选举周福海先生担任公司新任董事长 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月2日召开第七届第一次董事会会议 审议关于选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中 铝制产品占比96.64% 其他业务占比3.36% [1] - 公司当前市值为80亿元 [1]

董事会与管理层变动 - 2025年9月2日召开第二次临时股东大会选举产生第七届董事会[2] - 第七届董事会由5名董事组成，任期三年[2] - 聘任方东新为总经理，罗功武为副总经理等[6] 人员持股情况 - 周福海持有公司股份496432134股[14][15] - 罗功武持有公司股份138万股[16][17] - 彭俊芳持有公司股份22万股[18] 离任人员情况 - 第六届董事会独立董事张熔显任期届满离任[10] - 第六届监事会主席张俊华等任期届满离任[10]

报告披露 - 公司定于2025年9月10日披露《2025年半年度报告》[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年9月10日15:00 - 16:30举行半年度网上业绩说明会[2][4][5] - 业绩说明会采用网络远程方式，董事长周福海等出席[3][5][6] - 投资者可登录“互动易”参与，可提前提问[7] 联系信息 - 联系部门为证券投资部，地址在无锡新吴区[8] - 联系电话0510 - 88278652，传真0510 - 88278653，邮箱zd@yatal.com[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于9月2日14:50召开，会期半天[3] - 出席股东大会股东268人，代表股份537,307,111股，占比42.9769％[4] - 中小股东出席265人，代表股份38,324,977股，占比3.0655％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意537,054,711股，占比99.9530％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意530,774,992股，占比98.7843％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意530,775,592股，占比98.7844％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意530,775,592股，占比98.7844％[11] - 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》同意536,781,911股，占比99.9023％[12] 董事选举情况 - 选举周福海为非独立董事，同意533,166,486股，占比99.2294％[14] - 选举罗功武为非独立董事，同意533,163,357股，占比99.2288％[15] - 选举蔡永民为独立董事，总同意533,763,256股，占比99.3404％[16] - 选举蔡永民为独立董事，中小股东同意34,781,122股，占比90.7531％[16] - 选举钱美芳为独立董事，总同意533,165,452股，占比99.2292％[17] - 选举钱美芳为独立董事，中小股东同意34,183,318股，占比89.1933％[17] 其他 - 股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19]

会议安排 - 2025年8月15日召开第六届董事会第二十九次会议，决定9月2日开临时股东大会[2] - 8月16日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登股东大会通知[2] - 9月2日14：50现场会议召开，9：15 - 15：00网络投票[5] 参会情况 - 出席股东等共268人，持表决权股份537,307,111股，占比42.9769%[7] - 现场3人，持498,982,134股，占比39.9114%[7] - 网络265人，持38,324,977股，占比3.0655%[7] 审议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[9] - 部分议案为特别决议，经三分之二以上表决权通过[9] - 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》等用累积投票制[9] 会议效力 - 本次股东大会召集等均合法有效[14]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年9月2日召开，5名董事全到[1] - 会议选举周福海为第七届董事会董事长[1] - 会议选举各专门委员会委员及主任委员[5] 人员聘任 - 聘任方东新为总经理，9月2日起任职，未持股[8][13] - 聘任罗功武为副总经理，持股1380000股[8][15] - 聘任彭尧为财务负责人，9月2日起任职，未持股[9][16] - 聘任沈琳为董事会秘书，持股175000股[9][18] - 聘任植万宁为内部审计部负责人，9月起任职，持股36100股[9][19] - 聘任邹苏意为证券事务代表，3月起任职，未持股[9][20]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年9月2日星期二14:50以现场和网络投票结合方式召开 会期半天 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 同一表决权出现重复表决时以第一次有效投票结果为准 [2] 审议事项 - 非累积投票提案包括《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》 [3][4] - 累积投票提案采用等额选举方式 包括选举2名非独立董事和2名独立董事 [4][9] - 议案1及子议案2.01/2.02需经出席股东所持表决权2/3以上通过 其他议案需经1/2以上通过 [4] 股东参会登记 - 登记截止时间为2025年8月29日16:00 可采用信函或传真方式登记 [5] - 自然人股东需持身份证及证券账户卡 法人股东需营业执照复印件加盖公章等材料 [5] - 现场会议股东需提前半小时携带证件原件及授权委托书原件到场 [6] 投票机制 - 累积投票中股东对非独立董事选举拥有X*2选举票总数 对独立董事选举拥有X*2选举票总数 X为有表决权股数 [10] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与网络投票 [2][11] - 互联网投票需先办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [11]