公司治理结构变更 - 公司于2025年9月2日完成第七届董事会换届选举 新董事会由5名董事组成 包括3名非独立董事和2名独立董事 其中含1名职工代表董事[1] - 非独立董事为周福海（董事长）、罗功武、彭俊芳（职工代表） 独立董事为蔡永民、钱美芳[1] - 董事会下设四个专门委员会：战略与可持续发展委员会（5人）、审计委员会（3人）、提名委员会（3人）、薪酬与考核委员会（3人） 各委员会独立董事占比均过半数且由独立董事担任主任委员[2] 高级管理人员任命 - 聘任方东新为总经理 其曾任采埃孚（中国）投资有限公司亚太区生产材料采购总监等职 持有工商管理硕士学位[13] - 聘任罗功武为副总经理 其自2019年9月起任公司副总经理 持有工商管理硕士学位和正高级经济师职称[8] - 聘任彭尧为财务负责人 其曾任辉门摩擦产品有限公司亚太区财务总监 持有金融学学士学位[14] - 聘任沈琳为董事会秘书 其自2019年9月起任该职 持有经济学硕士和工商管理硕士学位 并持有董事会秘书资格证书[15] 关键人员持股情况 - 董事长周福海持有公司股份496,432,134股 为公司控股股东[7] - 副总经理罗功武持有1,380,000股 董事彭俊芳持有220,000股 董事会秘书沈琳持有175,000股 内部审计负责人植万宁持有36,100股[8][9][15][16] - 独立董事蔡永民、钱美芳及总经理方东新、财务负责人彭尧、证券事务代表邹苏意未持有公司股份[11][12][13][14][17] 监事会架构调整 - 公司已不再设置监事会 原第六届监事会主席张俊华持有1,170,000股 监事申昌民持有100股 职工代表监事朱弘未持股[4] - 原独立董事张熔显因任期届满离任 且未持有公司股份[4] 相关人员任职资格 - 所有新任董事及高级管理人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定的禁止任职情形 且未被证券监管机构采取市场禁入措施或处罚[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 董事会秘书沈琳及证券事务代表邹苏意均已取得深圳证券交易所要求的任职资格认证[3][17]

公司治理变动 - 公司于9月2日晚间召开第七届董事会第一次会议 [1] - 会议选举周福海先生担任公司新任董事长 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月2日召开第七届第一次董事会会议 审议关于选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中 铝制产品占比96.64% 其他业务占比3.36% [1] - 公司当前市值为80亿元 [1]

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-076 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2025年半年度报告》，为让广大投资 者更加全面深入地了解公司2025年半年度业绩与经营情况，公司定于2025年9月 10日（星期三）下午15:00-16:30在"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目举行2025年半年度网上业绩说明会。 一、会议类型 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司将针对2025年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、召开时间 本次业绩说明会的召开时间为2025年9月10日（星期三）下午15:00-16:30。 三 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月2日召开 2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会2名非独立董事、2名独 立董事，与2025年8月15日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同 组成了公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生 董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及相关人员。现 将具体情况公告如下： 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-075 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由上述 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，非独立董事中设职工代表董事 1 名。具体名单如下（简历附后）： 非独立董事：周福海先生（董事长）、罗功武先生、彭俊芳先生（职工代表 董事）； 独立董事：蔡永民先生、钱美芳女士。 公司第七届董事会任期自公司 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-073 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要内容提示 1 、 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-062），并于 2025 年 8 月 29 日在《证券时报》和巨潮资 讯网刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号： 2025-072）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

亚太科技 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚太 轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世 纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-074 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举第七届董事会董事长的议案》。 同意选举周福海先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一 致。 二、会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委 员的议案》。 根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司 第七届董事会设置的专门委员会包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会。经第七届董事会董事长提名，第七届董事会 各专门委员会委员及主任委员设置如下： 战略与可持续发展委员会：周福海先生（主任委员）、钱美芳女士、蔡永 民先生、彭俊芳先生、罗功武先生； 审计委员会：钱美芳女士（主任委员）、蔡永民先生、周福海先生； 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一 次会议于2025年 ...

股东大会基本信息 - 会议将于2025年9月2日星期二14:50以现场和网络投票结合方式召开 会期半天 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 同一表决权出现重复表决时以第一次有效投票结果为准 [2] 审议事项 - 非累积投票提案包括《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》 [3][4] - 累积投票提案采用等额选举方式 包括选举2名非独立董事和2名独立董事 [4][9] - 议案1及子议案2.01/2.02需经出席股东所持表决权2/3以上通过 其他议案需经1/2以上通过 [4] 股东参会登记 - 登记截止时间为2025年8月29日16:00 可采用信函或传真方式登记 [5] - 自然人股东需持身份证及证券账户卡 法人股东需营业执照复印件加盖公章等材料 [5] - 现场会议股东需提前半小时携带证件原件及授权委托书原件到场 [6] 投票机制 - 累积投票中股东对非独立董事选举拥有X*2选举票总数 对独立董事选举拥有X*2选举票总数 X为有表决权股数 [10] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与网络投票 [2][11] - 互联网投票需先办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [11]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-072 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 九次会议决定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、现场会议召开地点：公司综合会议室（ ...