监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 8月16日审议通过《2024年半年度报告》[3][4] - 10月16日审议通过激励计划相关议案[5] - 10月28日审议通过《2024年第三季度报告》[5] 监事会评价 - 董事会运作规范，决策合理合法[6] - 财务运作规范，状况良好[6] - 年报程序合规，内容真实完整[7] - 内控体系健全且有效执行[8] - 未发现违规关联交易等行为[8]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额11.59亿元，净额11.4967416881亿元[1] 项目投资 - 四个项目计划投资分别为5.8亿、4亿、3亿、2亿元，拟投资额4.8亿、3.5亿、1.29亿、2亿元[3][4] 投资进度 - 截至2024年12月31日，累计投资5.568921亿元，进度48.05%[6] - 四个项目投资进度分别为58.98%、29.66%、100.77%、19.99%[6]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-037 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、召开时间 本次业绩说明会的召开时间为2025年5月8日（星期四）下午15:00-16:30。 三、参会人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周福海先生；独立董事 张熔显先生；财务负责人罗功武先生；董事会秘书沈琳女士；保荐代表人中信建 投证券股份有限公司王旭先生。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午15:00-16:30； 2、会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年年度报告》，为让广大投资 者更加全面深入地了解公司2024年度业绩与经营情况，公司定于2025年5月8日 （星期四）下午15:00-16:30在"互动易"平台（h ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会拟定于2025年5月13日14:00召开，会期半天[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月9日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][22][23] - 网络投票代码为362540，投票简称为亚太投票[21] 议案审议 - 议案1至4、6至12以普通决议审议，需1/2以上通过；议案5、13、14以特别决议审议，需2/3以上通过[5] 其他 - 公司多项议案获同意表决，包括年度报告等[17] - 本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果[10]

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及摘要[1] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[3] - 审议通过《2025年第一季度报告》[13] 利润分配 - 审议通过《关于2024年度利润分配预案》[4] - 审议通过《关于2025年度中期分红安排的议案》[5] 其他决策 - 续聘公证天业会计师事务所为2025年审计机构[6] - 同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理[11] - 同意注销部分股票期权[12]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-018 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议于2025年4月3日以书面方式发出通知，并于2025年4月18日在公司综合 会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海 先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。 公司《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告》及摘要。 同意《2024 年年度报告》及摘要。 《2024 年年度报告》之财务信息已经公司审计委员会审议通过。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度 ...

业绩总结 - 2024年公司净利润462,883,318.15元[1] - 最近三个会计年度平均净利润568,127,624.17元[4] 利润分配 - 拟每10股派现金股利2元，派现247,136,126.80元[1][2][3] - 2024年度现金分红总额444,632,035.28元[4] - 最近三年累计现金分红1,346,868,822.39元[4] - 最近三年累计回购注销100,073,933.70元[4] 其他 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议，有不确定性[8]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-023 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； 3、符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公 司章程》相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2025年度 中期分红方案的议案》：根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》《公司章程》《股东回报规划（2025年至2027年）》等相关规定，在 确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，为增强投资者信心，董事会提请股 东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公 司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 债券代码：127082 债券简称：亚科转 ...

文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，并提交公司股东大会审议。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的规定，注销的激励 对象人员准确，应注销的股票期权数量无误。本次注销事项已履行现阶段必要的 相关程序，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，已履行的审议程序合法、有效。 因此，监事会同意公司注销该部分股票期权。 二、监事会对《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》的核查意见 经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的规定，回购 注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。本次回购注销事 项已履行现阶段必要的相关程序，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性 ...