会议相关 - 公司于2025年4月17日召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议[1] - 会议审核公司《2024年度内部控制评价报告》[1] 内控情况 - 报告期内公司建立并有效执行内控体系[1] - 未发现重大和重要内控缺陷[1] - 内控评价报告客观真实[1]

财报信息 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年4月18日刊登于指定网站[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月23日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长万胜平、独立董事王琦、财务总监张玲、董事会秘书吕庆荣[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度报告网上说明会问题[2] - 投资者可在会前访问指定网址或扫描二维码提问题，公司将在会上回答普遍关注问题[2]

会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 2024年监事会列席11次董事会会议，参加1次年度和2次临时股东会[3] 合规经营 - 2024年依法经营，决策合规，无违法违规[3] - 财务行为合规，无资金占用、违规交易和担保[4][5] 制度执行 - 内控制度完善有效，评价报告真实准确[5] - 信息披露合规，无内幕交易[5] 资金使用 - 利润分配方案合理，与公司状况匹配[6] - 募集资金使用合规，无不当情况[7]

审计机构相关 - 2024年度续聘天健所为审计机构，收费总额7.2亿元，审计客户707家[2][3] - 截至2024年底，天健所合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] 审计工作情况 - 天健所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年审计中审计委员会与注会充分沟通提建议[7] 会议审议 - 2025年审计委员会首次会议通过2024年财报等议案并提交董事会[8]

募集资金情况 - 公司公开发行1880万张可转债，募集资金188,000.00万元，净额为186,064.15万元[3] - 截至2024年12月31日，公司7个募集资金专户合计余额43,247,879.88元[7] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入181,361.67万元，利息收入净额427.07万元[4] - 本期项目投入875.01万元，利息收入净额7.98万元[4] - 截至期末累计项目投入182,236.68万元，利息收入净额435.05万元[4] 资金结余情况 - 应结余募集资金4,262.52万元，实际结余4,324.79万元，差异为 -62.26万元[4] 各项目投资进度 - 鸿锦绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目累计投入37,907.21，投资进度100.28%[15] - 盛鸿绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目累计投入12,726.18，投资进度100.21%[15] - 鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园智能制造工厂建设项目累计投入37,556.00，投资进度100.15%[15] - 合肥鸿路建材绿色装配式建筑总部产业基地智能制造工厂设备购置项目累计投入17,061.57，投资进度100.36%[15] - 湖北团风装配式建筑制造基地智能化升级项目累计投入20,094.36，投资进度100.47%[16] - 鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目累计投入3,827.21，投资进度47.84%[16] - 偿还银行贷款投入53,064.15，投资进度100.00%[16]

人员与客户数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年度审计费用188万元，财报审计178万元，内控审计10万元[10] 风险与合规 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 近三年事务所受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5] 未来展望 - 2025年4月董事会和监事会通过续聘天健为2025年度审计机构议案[12][13] - 续聘需提交2024年度股东大会审议，通过起生效[15]

审计机构相关 - 2024年续聘天健为年度审计机构，经多会议审议通过[3][6] - 天健对2024年度财务报告等审计并出具标准无保留意见[4][5] 人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注会2272人，签过报告注会904人[2] 报告审议 - 2025年审计委员会审议通过公司2024年度财务报告等议案[6]

授信额度 - 2024年度公司及其全资子公司申请综合授信总额不超197.28亿元[1] - 公司拟申请增加20.40亿元综合授信额度[2] 新增授信 - 多家银行向公司旗下子公司新增授信共13.9亿元[3] 授信期限 - 新增综合授信期限为股东大会批准后1年[5]

业绩总结 - 2024年公司募集资金未违规使用，无损害股东利益情况[27] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 董事会认为公司财务报告内部控制在2024年12月31日所有重大方面有效，无重大和重要缺陷[50] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[18] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[19] 内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司建立完善内部控制体系，合理设置内部职能机构和岗位[20] - 公司董事会战略委员会确保企业发展目标实现，内部控制围绕战略目标实施[21] - 公司建立系统人力资源管理制度和机制，形成绩效考核与激励机制[22] - 公司严格执行资金管理相关制度，防控资金风险[25] - 公司规范采购业务流程，物资采购需招标比价，重大合同需董事会审核[26] - 公司完善对外担保管理制度，报告期内无对外担保行为[30][37] - 公司建立销售过程控制制度，加强销售人员应收账款回款考核[33] - 公司编制财务报告以真实资料为依据，确保报告真实可靠和资产安全完整[40] - 公司利用NC、HR、OA等系统及内部局域网等平台传递信息，以“项目管理平台”为核心整合信息系统[41] - 公司建立《内部审计制度》，内部审计以风险为导向，涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[42] 未来展望 - 未来公司将更新完善内部控制体系，健全各项制度[49] - 公司将发挥董事会专门委员会、独立董事在审议重大事项中的作用[49] - 公司将加强审计部履职能力，强化内部审计监督职能[50] 其他 - 公司高度重视环保，通过ISO14001认证，调整能源结构[24]

审计相关 - 公司2025年4月17日召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议[1] - 会议审议续聘2025年度审计机构议案[1] - 审计委员会同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告审计机构并提交董事会审议[1]