安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的债务融资工具信息披露制度，提高公司信息披露水平和信息的规范化， 保护投资者合法权益，公司本着公平、公正、公开原则，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》（以下简称"《办法》"）等法律法规，以及中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则（2023 版）》（以下简称"《信息披露规则》"）等自律规则，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对投资者判断公司所发行的债务融资 工具的投资价值产生重大影响的信息以及中国银行间市场交易商协会要求披露 的信息，所称"披露"是指在规定的时间内、在银行间市场交易商协会认可的网 站上，依规定的披露方式向投资者公布前述信息。 第三条 公司按照《信息披露规则》的规定建立健全信息披露制度，公司应 当及时、公平地履行信息披露义务， ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 （三）必须坚持效益优先的原则。 （一）风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、 委托理财、期权、外汇及投资基金等。对小额贷款公司、商业银行、担保公司、 期货公司、信托公司等金融类公司投资视同为风险投资。 （二）长期股权投资主要指：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的 股权投资。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司对外投资的内部控 制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。公司对外投 资分为风险性投资和长期股权投资两大类： 第 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 实际经营需要，拟与包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务 资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资金额总 计不超过人民币 78 亿元，保理业务授权期限为股东会批准后 1 年，具体每笔保 理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于开展应收账款保理业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，需提交股东会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、交易概述 公司及子公司根据实际经营需要，拟与包 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及 其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 236.501 亿元的议案》。为 满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计 划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司 2026 年度拟向相关商业 银行申请总额人民币 236.501 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额 度为敞口部分），授信期限为股东大会批准后 1 年。业务范围包括但不限于流动 资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、 项目贷款、供应链融资、商票直贴等。具体综合授信计划如下： 一、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司综合授信计划 证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-079 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于 2026 年度公司及其全资子 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于 2026 年度公司对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"鸿路钢构"或"公司"） 于 2025 年 11 月 24 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2026 年度公司对子公司提供担保额度的议案》。具体情况如下： 一、公司拟对子公司银行授信提供担保情况 公司及全资子公司安徽鸿翔建材有限公司、湖北鸿路钢结构有限公司、涡阳 县盛鸿科技有限公司、涡阳县鸿路建材有限公司、安徽金寨金鸿诺科技有限公司、 合肥鸿路建材有限公司、涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司、宣城市盛鸿建筑科 技有限公司、重庆金鸿纬科技有限公司、重庆鸿路钢结构有限公司、洛阳盛鸿金 诺科技有限公司、颍上县盛鸿建筑科技有限公司、金寨金鸿路建材科技有限公司、 安徽金诺创新科技有限公司、安徽鸿 ...

| | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于取消监事会及修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事、监事会， 《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事 会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、 章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变 更手续及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记 主管部门核准为准。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的 工商变更登记、章程备案等相关事宜 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 授权董事会权限的规定 为使安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会更好 地履行职责，规范公司的经营行为，防范经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，公司股东会授权董事会决定公司投资、融资、抵押、 质押及担保等权限为： 一、董事会对外投资的批准权限： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，由股 东会批准；50%以下的，由董事会批准。 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元，由股东会批准；50%以下且金额不超过 5,000 万 元的，由董事会批准。 （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币，由股东 会批准；50%以下且金额不超过 5,000 万元的，由董事会批准。 （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的 50％以上， ...

回售条款触发 - 公司股票自2025年10月9日至2025年11月19日连续30个交易日收盘价低于当期转股价格32.08元/股的70%，触发"鸿路转债"有条件回售条款 [3] - 回售条款规定在可转债最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司 [3] - 回售价格为100.312元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.312元/张 [8] 回售安排 - 回售申报期为2025年12月5日至2025年12月11日，持有人可通过深交所交易系统申报，申报当日可撤单 [11] - 发行人资金到账日为2025年12月16日，回售款划拨日为2025年12月17日，投资者回售款到账日为2025年12月18日 [12] - 回售期内可转债继续交易但暂停转股，同一交易日多项业务申请按交易转让、回售、转托管顺序处理 [14] 转股价格调整 - 当前转股价格为32.08元/股，自2025年11月10日至11月21日已有10个交易日收盘价低于转股价格的85%（27.27元/股） [23] - 若公司股票收盘价继续低于转股价格的85%，可能触发转股价格向下修正条件 [23] - 转股价格向下修正需满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，由董事会提出方案经股东大会表决通过 [21] 可转债基本信息 - "鸿路转债"发行总额18.80亿元，每张面值100元，共发行1,880万张，期限六年 [19] - 债券于2020年11月2日在深交所上市，转股期自2021年4月15日至2026年10月8日止 [19] - 可转债初始转股价格为43.74元/股，经过多次权益分派调整后当前转股价格为32.08元/股 [19][21]

公司公告核心内容 - 鸿路钢构于11月21日晚间发布关于“鸿路转债”回售相关安排的公告 [1][2] 可转债回售具体条款 - 根据募集说明书约定，“鸿路转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转债 [2] - 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 [2] - 在回售资金发放日前，若债券发生司法冻结或划扣等情形，则持有人本次回售申报业务失效 [2] 回售期内交易与业务处理规则 - “鸿路转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股 [2] - 同一交易日内，若持有人发出两项或以上业务申请，处理顺序为：交易或者转让、回售、转托管 [2]

特别提示： 5、自 2025 年 11 月 10 日起至 2025 年 11 月 21 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股 价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码:002541 | 证券简称:鸿路钢构 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于预计触发"鸿路转债"转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1983 号"文核准，安徽鸿路 钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 9 日公开发 行了 1,880 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 18.80 亿元，期限六年。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上 ...