鸿路转债回售信息 - 债券代码128134，简称鸿路转债[4] - 回售价格100.312元/张（含息税）[4] - 申报期2025年12月5日至11日[4] - 有效申报数量247张[4] - 回售金额24,777.06元（含息税）[4] - 投资者回售款到账日2025年12月18日[4] 其他情况 - 多次披露回售相关公告[4] - 回售不影响公司财务[6] - 未回售转债继续在深交所交易[7]

可转债发行 - 2020年10月9日公开发行1880万张可转换公司债券，总额18.80亿元[5] - 2020年11月2日鸿路转债在深交所挂牌交易，转股价格32.08元/股[6] 转股情况 - 初始转股价格43.74元/股，经调整后当前为32.08元/股[9][10] 触发条件 - 2025年12月1 - 12日，10个交易日收盘价低于转股价格85%（27.27元/股）[4][13] - 若股价继续低，预计可能触发转股价格向下修正条件[4][13]

公司治理与董事会变动 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年12月10日召开，全体5名董事出席并审议通过了补选提名委员会委员的议案 [2] - 商晓红女士辞去公司第六届董事会非职工代表董事及提名委员会委员职务，随后被选举为职工代表董事，并被补选为第六届董事会提名委员会委员 [3][20][21][22] - 商晓红女士直接持有公司股份5,731,050股，通过员工持股计划间接持有255,306股，与公司控股股东、实际控制人商晓波先生为姐弟关系 [20][25][26] 可转换公司债券回售 - “鸿路转债”有条件回售条款因公司股票在2025年10月9日至11月19日连续30个交易日收盘价低于当期转股价32.08元/股的70%而触发 [7] - 本次回售价格为100.312元/张（含息税），其中当期应计利息为0.312元/张，计算依据为票面利率2.0%及计息天数57天 [6][11][12] - 回售申报期为2025年12月5日至12月11日，投资者回售款预计到账日为2025年12月18日 [9][15][17] - 回售期内债券可继续交易但暂停转股，业务处理优先级为交易或转让、回售、转托管 [17] 2025年第二次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年12月10日召开，共有297名股东及代理人出席，代表有表决权股份477,073,756股，占总股本的69.4060% [32] - 会议审议通过了2026年度公司及全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币236.501亿元的议案，同意票数占比99.3225% [33][35] - 会议审议通过了2026年度公司对子公司提供担保额度的议案，同意票数占比99.3063% [36] - 会议审议通过了关于开展应收账款保理业务的议案，同意票数占比99.8879% [37] - 会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意票数占比99.9365% [52][53] - 会议审议通过了制定及修订包括《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等在内的12项公司管理制度，各项议案同意票数占比均超过99.32% [38][40][42][43][44][45][46][48][49][50][51][52]

市场整体表现 - 2023年12月11日，上证指数下跌0.7%，收于3873.32点，深证成指下跌1.27%，收于13147.39点 [1] - 当日专业工程板块整体下跌0.24%，表现略强于大盘但依然收跌 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：亚翔集成涨停，涨幅10.00% [1]；罗曼股份上涨7.74% [1]；能辉科技上涨4.47% [1]；一海港澳上涨4.28% [1] - 板块内跌幅居前的个股包括：日上集团领跌，跌幅6.02% [2]；中化岩土下跌2.88% [2]；雅博股份下跌2.87% [2]；永福股份下跌2.86% [2] 板块资金流向 - 当日专业工程板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.65亿元 [2] - 游资资金呈现净流入，净流入金额为1545.3万元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入金额为2.5亿元 [2] 个股资金流向明细 - 一海港澳主力资金净流出最多，净流出9446.79万元，主力净占比为-11.27% [3] - 亚翔集成主力资金净流入4223.15万元，主力净占比为8.69%，但游资与散户资金均为净流出 [3] - 罗曼股份主力资金净流入2700.18万元，主力净占比为4.35%，但游资净流出4746.63万元 [3] - 鸿路钢构主力净流入1220.98万元，主力净占比高达22.24% [3] - 利柏特主力净流入1161.06万元，主力净占比为15.68% [3]

公司治理结构变动 - 鸿路钢构非独立董事商晓红因公司治理结构调整辞去第六届董事会非独立董事及提名委员会委员职务 [2] - 商晓红辞职后将继续在公司任职 [2] - 公司于2025年12月10日召开2025年第一次职工代表大会选举商晓红为第六届董事会职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事任期自选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [2]

公司人事变动 - 鸿路钢构非独立董事商晓红辞去第六届董事会非独立董事及提名委员会委员职务 [1] - 辞职原因为公司治理结构调整 辞职后商晓红将继续在公司任职 [1] - 该辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运行及公司日常经营与未来发展 [1] 相关人员持股情况 - 截至公告披露日 商晓红直接持有公司股份5,731,050股 [1] - 商晓红通过公司2022年度员工持股计划间接持有公司股份255,306股 [1] - 商晓红承诺将严格按照相关法律法规管理其所持股份 [1]

回售信息 - 回售价格为100.312元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日为2025年11月19日[3] - 回售申报期为2025年12月5日至12月11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年12月16日[3] - 回售款划拨日为2025年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2025年12月18日[3] 价格与利率 - 2025年10 - 11月连续三十日收盘价低于转股价（32.08元/股）70%[4] - “鸿路转债”第六个计息期年度票面利率为2.0%[6] 利息与税收 - 2025年10 - 12月计息天数为57天[6] - 个人等债券持有人利息所得税20%，回售实得100.249元/张[7]

人事变动 - 非独立董事商晓红因治理结构调整辞职后继续任职[4] - 2025年12月10日商晓红当选职工代表董事[5] - 2025年12月10日商晓红补选为提名委员会委员[7] 股权信息 - 商晓红直接持股5,731,050股，间接持股255,306股[4] 个人信息 - 商晓红1969年生，浙江嵊州人，高中学历[10] - 商晓红与商晓波系姐弟关系[10]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年12月10日下午14:30召开[5] - 本次会议由董事会召集，经2025年11月24日第六届董事会第二十八次会议决议[5] - 会议通知于2025年11月25日在中国证监会指定信息披露网站发布[5] - 会议股权登记日为2025年12月5日[7] 股东情况 - 出席现场会议股东或股东代理人13人，持股352,703,796股，占比51.3123%[7] - 通过网络投票股东或股东代理人284人，持股124,369,960股，占比18.0937%[7] 议案相关 - 2026年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超236.501亿元，该议案同意473,841,520股，占比99.3225%[9][11] - 《关于2026年度公司对子公司提供担保额度的议案》，同意473,364,307股，占比99.3063%[14] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意476,538,726股，占比99.8879%[14] - 中小投资者对某议案同意138,214,445股，占出席会议有表决权股份总数20.1078%[15] - 《董事会议事规则》同意473,842,820股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数99.3228%[15] - 《股东会议事规则》中小投资者同意135,522,939股，占出席会议的中小股东所持股份19.7162%[18] - 《关联交易决策制度》反对3,210,536股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数0.6730%[18] - 《独立董事工作制度》弃权16,000股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数0.0034%[19] - 《对外投资管理制度》同意473,869,520股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数99.3284%[19] - 《募集资金管理制度》中小投资者反对3,190,536股，占出席会议的中小股东所持股份0.6688%[20] - 《对外担保管理制度》弃权21,100股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数0.0044%[22] - 《可转换公司债券持有人会议规则》同意473,830,020股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数99.3201%[22] - 《债务融资工具信息披露管理制度》中小投资者同意135,530,669股，占出席会议的中小股东所持股份19.7174%[24] - 《重大财务决策制度》同意473,866,720股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.3278%，中小投资者同意135,542,439股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7191%，反对3,195,536股，占比0.6698%，弃权11,500股，占比0.0024%[27] - 《关于取消监事会并修订<公司章程的>议案》同意476,770,656股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9365%，中小投资者同意138,446,375股，占出席会议的中小股东所持股份的20.1415%，反对269,300股，占比0.0564%，弃权33,800股，占比0.0071%[28]

参会股东情况 - 297名股东及股东代理人参会，代表股份477,073,756股，占比69.4060%[7] - 13名现场参会股东及代表，代表股份352,703,796股，占比51.3123%[7] - 284名网络投票股东，代表股份124,369,960股，占比18.0937%[7] 议案审议结果 - 审议通过2026年度综合授信不超236.501亿元议案，同意473,841,520股，占比99.3225%[8] - 审议通过2026年度对子公司担保额度议案，同意473,364,307股，占比99.3063%[9] - 审议通过开展应收账款保理业务议案，同意476,538,726股，占比99.8879%[11] - 审议《董事会议事规则》，同意473,842,820股，占比99.3228%[12] - 审议《股东会议事规则》，同意473,847,220股，占比99.3237%[13] - 审议《关联交易决策制度》，同意473,847,420股，占比99.3237%[14] - 审议《独立董事工作制度》，同意473,847,220股，占比99.3237%[15] - 审议《募集资金管理制度》，同意473,875,820股，占比99.3297%[17] - 审议《对外担保管理制度》，同意473,854,820股，占比99.3253%[19] - 审议《可转换公司债券持有人会议规则》，同意473,830,020股，占比99.3201%[20] - 审议《授权董事会权限的规定》，同意473,841,620股，占比99.3225%[21] - 审议《债务融资工具信息披露管理制度》，同意473,854,950股，占比99.3253%[22][23] - 审议《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，同意473,858,620股，占比99.3261%[24] - 审议《重大财务决策制度》，同意473,866,720股，占比99.3278%[25] - 审议取消监事会并修订《公司章程》议案，同意476,770,656股，占比99.9365%[26] 决议合规情况 - 律所认为股东会相关事宜合规，决议合法有效[27] 备查文件 - 备查文件含2025年第二次临时股东会决议和律所法律意见书[28]