公司担保情况 - 截至2025年11月24日，公司对子公司提供担保总额为83.01亿元人民币，占最近一期经审计净资产的比例为86.34% [1] - 本次担保事项审议通过后，公司对子公司的担保额度约为173.85亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为钢结构占比96.92%，其他业务占比3.08% [1] - 截至发稿，公司市值为118亿元 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月24日召开第六届第二十八次董事会会议，审议了《董事会审计委员会工作细则》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为钢结构占比96.92%，其他业务占比3.08% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为17.11元，市值为118亿元 [1]

公司治理动态 - 鸿路钢构于2025年11月24日召开第六届董事会第二十八次会议 [2] - 会议审议通过《关于2026年度公司对子公司提供担保额度的议案》 [2]

公司融资活动 - 公司于2025年11月24日召开第六届董事会第二十八次会议 [2] - 会议审议通过关于2026年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币236.501亿元的议案 [2] - 授信申请主体为公司及其全资子公司 [2]

公司决议 - 鸿路钢构于2025年11月24日召开第六届董事会第二十八次会议 [2] - 会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》 [2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月10日14:30[2] - 网络投票时间为12月10日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月05日[3] - 登记时间为2025年12月8日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 普通股投票代码为"362541"，投票简称为"鸿路投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为12月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月10日9:15至15:00[19] 公司决策 - 2026年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超236.501亿元[7][22] - 本次股东会议案2和议案5需2/3以上表决票通过[8] - 《关于制定、修订<公司部分管理制度>的议案》含12个子议案[22] 定义说明 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[9]

公司治理 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年11月24日召开，3名监事实到[3] - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，3票同意[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》于2025年11月25日发布[4]

授信与担保 - 2026年度公司及全资子公司申请银行综合授信总额不超236.501亿元[4] - 2026年度公司对子公司提供担保额度总额不超173.851亿元[7] 会议情况 - 第六届董事会第二十八次会议2025年11月24日现场召开[3] - 多项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[4][7][8][9][10][11][12][13][14] 后续安排 - 多项议案需提请公司2025年第二次临时股东会审议[4][6][7][8][13][14][15] - 关于召开2025年第二次临时股东会的议案审议通过[16]

回售相关 - 回售价格100.312元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日2025年11月19日[3] - 回售申报期2025年12月5日至11日[3][8] 日期相关 - 发行人资金到账日2025年12月16日[3][9] - 回售款划拨日2025年12月17日[3][9] - 投资者回售款到账日2025年12月18日[3][9] 价格与利率 - 转股价格32.08元/股[4] - 第六个计息期票面利率2.0%[6] 其他 - 计息天数57天（2025.10.9 - 2025.12.5）[6][7] - 回售期内继续交易，暂停转股[10]

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第一条 为强化安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《安徽鸿路钢结构（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成 ...