担保相关 - 公司拟向八家子公司增加17.95亿元综合授信额度提供保证担保[2] - 2025年度对子公司及子公司对母公司担保总额折合人民币不超141.48亿元[2] - 股东大会授权董事长在不超159.43亿元总担保额度前提下调整实际担保金额[5] - 截止公告披露日，公司对子公司提供担保总额为70.01亿元，占2024年12月31日经审计净资产的比例为72.82%[16] - 本次担保事项审议通过后，担保额度为159.43亿元[16] 子公司业绩 - 安徽鸿翔建材2023年资产352,874.87万元、净资产91,179.05万元等[9] - 合肥鸿路建材2023年资产95,907.01万元、净资产28,476.40万元等[9] - 洛阳盛鸿金诺科技2023年资产51,011.05万元、净资产24,778.12万元等[9] - 湖北鸿路钢结构2023年资产406,355.94万元、净资产293,920.19万元等[10] - 重庆金鸿纬科技2023年资产78,838.69万元、净资产33,313.82万元等[10] - 颍上县盛鸿建筑科技2023年资产110,253.27万元、净资产48,614.64万元等[10] - 涡阳鸿路建材2023年资产248,154.21万元、净资产114,045.52万元等[10] - 安徽鸿翔建材资产311,413.39等，持股比例100%[12] - 合肥鸿路建材资产116,037.33等，持股比例100%[12] - 洛阳盛鸿金诺科技资产68,322.71等，持股比例100%[12] - 湖北鸿路钢结构资产434,457.04等，持股比例100%[12] - 重庆金鸿纬科技资产85,147.28等，持股比例100%[12] - 颍上县盛鸿建筑科技资产148,443.87等，持股比例100%[12] - 涡阳鸿路建材资产295,907.48等，持股比例100%[13] - 安徽鸿鹄智创焊接材料科技资产51,712.00等，持股比例100%[13]

人员与客户数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年度审计费用188万元，财报审计178万元，内控审计10万元[10] 风险与合规 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 近三年事务所受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5] 未来展望 - 2025年4月董事会和监事会通过续聘天健为2025年度审计机构议案[12][13] - 续聘需提交2024年度股东大会审议，通过起生效[15]

审计相关 - 公司2025年4月17日召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议[1] - 会议审议续聘2025年度审计机构议案[1] - 审计委员会同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告审计机构并提交董事会审议[1]

会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 2024年监事会列席11次董事会会议，参加1次年度和2次临时股东会[3] 合规经营 - 2024年依法经营，决策合规，无违法违规[3] - 财务行为合规，无资金占用、违规交易和担保[4][5] 制度执行 - 内控制度完善有效，评价报告真实准确[5] - 信息披露合规，无内幕交易[5] 资金使用 - 利润分配方案合理，与公司状况匹配[6] - 募集资金使用合规，无不当情况[7]

业绩总结 - 2024年公司募集资金未违规使用，无损害股东利益情况[27] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 董事会认为公司财务报告内部控制在2024年12月31日所有重大方面有效，无重大和重要缺陷[50] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[18] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[19] 内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司建立完善内部控制体系，合理设置内部职能机构和岗位[20] - 公司董事会战略委员会确保企业发展目标实现，内部控制围绕战略目标实施[21] - 公司建立系统人力资源管理制度和机制，形成绩效考核与激励机制[22] - 公司严格执行资金管理相关制度，防控资金风险[25] - 公司规范采购业务流程，物资采购需招标比价，重大合同需董事会审核[26] - 公司完善对外担保管理制度，报告期内无对外担保行为[30][37] - 公司建立销售过程控制制度，加强销售人员应收账款回款考核[33] - 公司编制财务报告以真实资料为依据，确保报告真实可靠和资产安全完整[40] - 公司利用NC、HR、OA等系统及内部局域网等平台传递信息，以“项目管理平台”为核心整合信息系统[41] - 公司建立《内部审计制度》，内部审计以风险为导向，涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[42] 未来展望 - 未来公司将更新完善内部控制体系，健全各项制度[49] - 公司将发挥董事会专门委员会、独立董事在审议重大事项中的作用[49] - 公司将加强审计部履职能力，强化内部审计监督职能[50] 其他 - 公司高度重视环保，通过ISO14001认证，调整能源结构[24]

授信额度 - 2024年度公司及其全资子公司申请综合授信总额不超197.28亿元[1] - 公司拟申请增加20.40亿元综合授信额度[2] 新增授信 - 多家银行向公司旗下子公司新增授信共13.9亿元[3] 授信期限 - 新增综合授信期限为股东大会批准后1年[5]

审计机构相关 - 2024年续聘天健为年度审计机构，经多会议审议通过[3][6] - 天健对2024年度财务报告等审计并出具标准无保留意见[4][5] 人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注会2272人，签过报告注会904人[2] 报告审议 - 2025年审计委员会审议通过公司2024年度财务报告等议案[6]

审计机构相关 - 2024年度续聘天健所为审计机构，收费总额7.2亿元，审计客户707家[2][3] - 截至2024年底，天健所合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] 审计工作情况 - 天健所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年审计中审计委员会与注会充分沟通提建议[7] 会议审议 - 2025年审计委员会首次会议通过2024年财报等议案并提交董事会[8]

会计政策变更 - 2025年4月17日会议通过会计政策变更议案[3][9][10] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3][4] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] 变更影响 - 不涉及对以前年度追溯调整[3][6][9] - 不会对财务等产生重大影响[3][6][7][9][10] 各方态度 - 审计委员会认为合理必要，同意提交审议[7] - 董事会全票通过变更议案[9] - 监事会认为合理合规，同意变更[10]

财报信息 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年4月18日刊登于指定网站[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月23日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长万胜平、独立董事王琦、财务总监张玲、董事会秘书吕庆荣[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度报告网上说明会问题[2] - 投资者可在会前访问指定网址或扫描二维码提问题，公司将在会上回答普遍关注问题[2]