安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会提名委员会委 | 证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-103 | | --- | | 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 | 员的公告 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日召 开 2025 年第一次职工代表大会并形成决议，经与会职工代表认真审议与民主选 举，一致同意选举商晓红女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董 事，与其他现任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表会议选举 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 商晓红女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资 格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。 三、董事会补选提名委员会委员的情况 2025 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选商晓红女士为公司第六 届董事会提名 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 天律意 2025 第 03420 号 致：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据 鸿路钢构提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披 露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下： 一、关于本次会议的召集和召开程序 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章 程》（以下简称 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2025-0101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 公司董事会于2025年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团） 股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2025年12月10日（星期三下午14:30） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月10 日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2025年12月10日 ...

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-100 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-101），详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯（http://www.cninfo.com.cn）。 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会 提名委员会委员的议案》。 为支持公司依法完善董事会构成，商晓红女士在 2025 年 12 月 10 日向公司提交了《非 职工代表董事辞职报告》，决定辞去公司第六届董事会非职工代表董事职务，以及在董事 会担任的提名委员会成员职务。2025 年 12 月 10 日公司召开了职工代表大会，经与会职 工代表审议，会议选举商晓红女士为公司第六届董事 ...

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-099 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于"鸿路转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、债券代码：128134 2、债券简称：鸿路转债 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所 "深证上[2020]971号"文同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于2020年11月2日 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"鸿路转债"，债券代码"128134"。目前公司可转债处于转股期。 二、公司可转债暂停转股情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票自2025年10月9日至2025 年11月19日连续三十个交易日的收盘价低于当期"鸿路转债"转股价格（32.08元/股）的70%，且"鸿路转 债"处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，"鸿路转债"的有条件回售条款生效，具体内 容详见巨潮资讯网《关于"鸿路转债"回售的公告》。 ...

鸿路转债回售信息 - 回售价格为100.312元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日为2025年11月19日[3] - 回售申报期为2025年12月5日至12月11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年12月16日[3] - 回售款划拨日为2025年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2025年12月18日[3] 回售条款与利率 - 连续30日收盘价低于转股价格70%，回售条款生效[4] - 第六个计息期票面利率为2.0%[6] 税收与交易 - 个人等利息所得税按20%代扣，实得100.249元/张[7] - 回售期内继续交易，暂停转股[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128134 2、债券简称：鸿路转债 3、恢复转股时间：2025 年 12 月 12 日 | | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于"鸿路转债"恢复转股的提示性公告 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1983 号"文核准，安徽鸿路 钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 9 日公开发 行 1,880 万张可转换公司转债，每张面值为人民币 100 元，发行总额 18.80 亿元， 期限为六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所 "深证上[2020]971号"文同意，公司本次公开发行的可 转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"鸿路转 债"，债券代码"128134"。目前公司可转债处于转股期。 二、公司可转债暂停转股情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的股票自 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 11 月 19 日连续三十个交易日 ...

关于“鸿路转债”回售的提示性公告 - 核心观点：由于公司股票价格触发有条件回售条款，“鸿路转债”持有人有权在指定期间内按特定价格将债券回售给公司 [1][3] - 回售条款触发条件：公司股票在2025年10月9日至2025年11月19日连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格（32.08元/股）的70%，且债券处于最后两个计息年度 [3] - 回售价格：确定为100.312元/张（含息税），其中包含当期应计利息0.312元/张 [3][7][8] - 回售关键时间表：回售申报期为2025年12月5日至12月11日，发行人资金到账日为12月16日，投资者回售款到账日为12月18日 [5][11] - 回售程序：债券持有人需在申报期内通过深交所交易系统进行申报，申报可撤单，但一经确认不能撤销 [10] - 回售期间交易安排：债券在回售期内可继续交易，但暂停转股 [13] 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 - 会议基本信息：公司将于2025年12月10日以现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东会 [15][17] - 股权登记日与投票方式：股权登记日为2025年12月5日，股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次为准 [18][29] - 网络投票安排：通过深交所交易系统投票时间为12月10日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [17][33][35] - 会议审议事项：部分提案需以特别决议通过（即出席股东所持表决权的三分之二以上），公司将对中小投资者的表决单独计票 [21][22] 关于为子公司担保事项的进展公告 - 担保授权概述：公司经董事会和股东大会审议，2025年度为17家子公司提供的银行融资担保总额度为159.43亿元人民币 [40] - 最新担保进展：2025年11月，公司为三家全资子公司签署了新的担保合同，担保金额合计不超过4.2亿元人民币 [41] - 累计担保情况：截至公告日，公司对子公司提供的担保总额为82.14亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的比例为85.44% [42] - 担保风险说明：所有担保均为对合并报表范围内子公司提供，无对外担保、逾期担保或涉及诉讼的担保 [42]

证券日报网讯 12月8日，鸿路钢构在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日，公司股东 人数为16372户。 （文章来源：证券日报） ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于"鸿路转债"回售的第十三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"鸿路 转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"鸿路转债"。"鸿路转债"持有人 有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.312 元/张（含息税） 6、回售款划拨日：2025 年 12 月 17 日 7、投资者回售款到账日：2025 年 12 月 18 日 8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的股票自 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 1 ...