回售信息 - 回售价格为100.281元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日为2024年11月19日[3] - 回售申报期为2024年12月5日至12月11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年12月16日[3] - 回售款划拨日为2024年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月18日[3] 价格与利率 - 2024年10 - 11月连续三十日收盘价低于转股价格（32.44元/股）70%[4] - “鸿路转债”第五个计息期年度票面利率i=1.80%[6] 计息与税收 - 计息天数t=57（2024年10月9日至12月5日）[6] - 个人等债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴[7]

回售信息 - 回售价格100.281元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日2024年11月19日[3] - 回售申报期2024年12月5日至11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日2024年12月16日[3] - 回售款划拨日2024年12月17日[3] - 投资者回售款到账日2024年12月18日[3] 利率与计息 - “鸿路转债”第五个计息期票面利率1.80%[6] - 计息天数57天（2024.10.9 - 2024.12.5）[6] 税收与实际所得 - 个人等利息所得税20%，回售实际可得100.225元/张[7]

回售信息 - 回售价格为100.281元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日为2024年11月19日[3] - 回售申报期为2024年12月5日至12024年12月11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年12月16日[3] - 回售款划拨日为2024年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月18日[3] 价格与利率 - 2024年10月9日至2024年11月19日收盘价低于转股价格（32.44元/股）70%[4] - “鸿路转债”第五个计息期年度票面利率i = 1.80%[6] 计息与税收 - 计息天数t = 57天（2024年10月9日至2024年12月5日）[6] - 个人和基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴[7]

董事会构成与会议 - 公司董事会由五名董事组成，含二名独立董事[2] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[4] - 七种情形下十个工作日内召集临时董事会会议，提前三日通知[5] 会议出席与决议 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会可建议撤换[6] - 董事会会议应由二分之一以上董事本人出席方可举行[17] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[18] 专门委员会与文件保存 - 董事会根据需要设立四个专门委员会[11] - 董事会决议书面文件保存不少于10年[18] - 董事会会议记录由秘书永久保存[19] 关联交易与投资决策 - 公司与关联自然人交易30万以上、法人300万以上且占净资产0.5%以上为关联交易[16] - 六种情形对外投资超总资产50%提交股东大会，超10%经董事会审议[13][15] - 未达董事会权限的对外投资由总经理决策[15] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[24] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一人履职[24]

回售信息 - 回售价格为100.281元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日为2024年11月19日[3] - 回售申报期为2024年12月5日至12月11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年12月16日[3] - 回售款划拨日为2024年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2024年12月18日[3] 价格与利率 - 2024年10 - 11月连续三十日收盘价低于转股价格（32.44元/股）70%[4] - “鸿路转债”第五个计息期年利率1.80%[6] 计息与税收 - 计息天数57天（2024年10月9日至12月5日）[6] - 个人和基金债券持有人利息税按20%代扣代缴[7]

担保决策 - 2024年11月20日公司召开会议审议通过2025年度对子公司担保额度议案[2] - 2025年拟对自身及子公司综合授信提供担保，总额不超141.48亿元[2] - 董事会同意对外担保额度并提交股东大会审议[15] 子公司担保额度 - 安徽鸿翔建材获35.8亿元担保额度[3][4] - 湖北鸿路钢结构获12.3亿元担保额度[4] - 涡阳县盛鸿科技获7.2亿元担保额度[4] - 涡阳县鸿路建材获12.8亿元担保额度[4][5] - 安徽金寨金鸿诺科技获7.3亿元担保额度[5] - 重庆鸿路钢结构获13.2亿元担保额度[5] - 颍上县盛鸿建筑科技获7.1亿元担保额度[5] - 湖北盛鸿建材获交通银行8.59亿元担保额度[6] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月安徽鸿翔建材营收953529.30万元，净利润6260.60万元[10] - 2024年1 - 9月湖北鸿路钢结构营收373936.19万元，净利润14934.44万元[10] - 2024年1 - 9月涡阳县盛鸿科技营收324182.29万元，净利润 - 507.34万元[10][11] - 2024年1 - 9月涡阳县鸿路建材营收389746.94万元，净利润11919.82万元[10][11] 担保情况 - 截止2024年11月20日，公司对子公司担保总额72.32亿元，占比78.66%[16] - 本次担保后，公司对子公司担保额度为141.48亿元[16] - 担保为连带责任担保，无合并报表外等不良担保情况[14][16]

授信与担保 - 2025年度公司及其全资子公司申请综合授信总额不超197.28亿元[4] - 2025年度公司为子公司银行融资担保总额不超141.48亿元[7] 会议与议案 - 第六届董事会第十五次会议于2024年11月20日召开[3] - 多项议案获董事会全票通过并需提请2024年第二次临时股东大会审议[4][7][8][9][11] 公告信息 - 相关公告详见2024年11月21日《中国证券报》等及巨潮资讯网[4][6][7][8][9][12]

综合授信 - 公司2025年度拟申请总额197.28亿元综合授信额度[2] - 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司授信额度56亿元[2][3] - 安徽鸿翔建材有限公司授信额度37亿元[4] - 湖北鸿路钢结构有限公司授信额度12亿元[5] - 涡阳县盛鸿科技有限公司授信额度7亿元[6][7] - 涡阳鸿路建材有限公司授信额度12.6亿元[8] - 安徽金寨金鸿诺科技有限公司授信额度11.3亿元[9] - 合肥鸿路建材有限公司授信额度3.26亿元[10] - 涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司授信额度9亿元[11] - 宣城市盛鸿建筑科技有限公司授信额度6.8亿元[13]

业务概况 - 拟开展应收账款保理业务，融资金额不超78亿[2][3][5] - 授权期限为股东大会批准后1年[3][5] 业务细节 - 交易方含国内商业银行及保理公司，无确定方[3][4] - 保理方式有无追索权和有追索权两种，以无追索权为主[5] 业务安排 - 授权管理层决策操作并签文件，财务部实施，审计部监督[8][9] 业务影响 - 业务利于加速资金周转，但交易达成有不确定性[11][12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月9日下午2:30现场召开[2][3] - 股权登记日为2024年12月4日[4] - 登记时间为2024年12月5日特定时段[7] 投票信息 - 网络投票时间分交易系统和互联网系统不同时段[2][3][14][15] - 普通股投票代码为"362541"，简称为"鸿路投票"[13] 议案信息 - 审议2025年度公司及子公司申请综合授信不超197.28亿元议案[4] - 议案2需2/3以上出席股东表决票通过[5][6]