一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 五次会议通知于 2023 年 8 月 31 日以送达方式发出，并于 2023 年 9 月 5 日以现 场会议的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万 胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方 式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。 公司董事长万胜平先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的 高度认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性， 提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，向董事会提议， 公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励 或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则 公司回购的股份将依法予以注销。 | | | 安徽鸿路钢 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司关于《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-063）详见信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn。 一、监事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第四次会议通知于 2023 年 8 月 31 日以送达方式发出，并于 2023 年 9 月 5 日以 现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司本次回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股份回购 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议决定于2023年9月21日（星期四）在公司会议室召开2023年第二次临时 股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：股东大会由董事会决议召集。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第六届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年9月21日（星期四）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 128134 | 债券简称: 鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用 于后期实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）不超过人民币 10,000 万元（含）。本次回购公司股份的价格不超过人民币 43.08 元/股（含），该价格 不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。按照公司回购股份的价格上限 43.08 元/股计算，预计回购数量为 1,160,631 股至 2,321,262 股，占公司总股本 0.168%-0.336%，具体回购数量以 回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施 ...

公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定， 董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司本次回购 股份合法合规。 公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心， 为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。公司本 次股份回购具有必要性。 截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），公司总资产 22,168,348,463.70 元、 净资产 8,634,267,166.43 元、流动资产 13,251,407,257.45 元，货币资金为 1,326,235,337.64 元。本次回购的资金总额上限为 10,000 万元（含），占公司 总资产、净资产和流动资产的比重分别为 0.45%、1.16%、0.75%。公司本次拟回 购资金总金额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元 （含），资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履 行能力产生重大影响，不影响公司上市地位。公司本次股份回购具有合 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年8月25日 - 30日，包括现场调研和电话调研 [2] - 参与单位涉及天风证券、国盛证券、各基金公司等众多机构 [2] - 接待人员为董事会秘书吕庆荣，质量管理部负责人高天明介绍产品质量管控情况 [3] 上半年经营情况 - 上半年营业收入110.71亿元，较上年同期增长24.38% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为5.53亿元，比上年同期增长8.12% [3] - 营业收入增长因新建生产基地产能逐步释放，净利润增长因营业收入增长及管理效率提升 [3] 固定资产增加原因 - 提高钢结构生产能力，在厂房面积达年产480万吨产能基础上，上半年采购大量生产设备配套 [3] - 2022年与湖北团风县、涡阳县人民政府签订合作协议，加快已规划生产基地建设和投产 [3] - 注重生产设备智能化改造，2023年上半年加快多项智能化改造 [3] 吨净利润下滑原因 - 钢结构产品销售定价为“原材料钢材价格 + 加工费”模式 [3] - 上半年主要原材料钢价下跌，财务核算采用移动加权平均算法进行账务处理 [3] - 短期内影响上半年吨净利润，长期影响较小 [3] 产能规划 - 预计2023年底钢结构产品产能将达520万吨/年 [4] 加工费与经营计划 - 暂无钢结构加工费提价方案，注重提高产品质量及项目服务履约能力 [4] - 2023年下半年推进智能化技术改造，提高生产效率和产品质量 [4] - 加快已规划生产基地建设和投产，扩大产能、提升效率 [4] - 通过管理、生产、制造及信息化管理优势降低生产成本 [4] 订单情况 - 目前订单比较饱和，需继续关注公司公告 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为鸿路钢构，股票代码为002541[9] - 公司法定代表人为王军民[9] - 公司联系人为吕庆荣和杜建俊，联系电话为0551-66391405，传真为0551-66391725，电子信箱分别为luqinrong0301@163.com和dujianjun1856@163.com[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到110,712,507,367.76元，同比增长24.38%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为55,256,671,331.31元，同比增长8.12%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为653,669,855.22元，同比增长155.99%[13] 产品及产量 - 公司钢结构产品产量达到210.33万吨，比上年同期增加32.63%[20] - 公司主要产品为钢结构产品，广泛应用于工业厂房、大型场馆、机场等领域[19] 发展目标 - 公司近期发展目标包括提高钢结构生产能力、数字化管理水平和智能化制造水平[22][23][24] 合作与采购 - 公司与一流原材料供应商签订长期合作采购协议，确保产品质量和采购成本竞争优势[25] 行业优势 - 钢结构行业具有强度高、自重轻、抗震性能好等优点，应用领域广泛，具有显著增量潜力[26] 项目情况 - 公司新签销售合同总额约150.57亿元，工程订单0.54亿元，材料订单150.03亿元[29] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为1.58亿元，同比增长282.69%[45] 环保情况 - 公司持续加大对环保设备的技改和投入，报告期内上缴环境保护税12.75万元[114] 股权及股东情况 - 公司前十名普通股股东中，商晓波和邓烨芳夫妇为公司控股股东实际控制人[169] 可转债情况 - 公司公开发行面值总额188,000万元可转换公司债券，期限为6年[152]

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2023-055 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以送达方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日以现场会议的方式召开。 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 的议案； 2023 年半年度报告详细内容于 2023 年 8 月 25 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cn ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2023 年上半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》的议案； 《关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-058 ） 详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、监事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以送达方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日以现场会议的方式召 开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 ...

| | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司以公开发行方式，向社会公众公开发行可转债 数量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 188,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,507.55 万元(不含税)后的募集资金为 186,492.45 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称国元证券公司）于 2020 年 10 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行 手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 428.30 万元(不含税)后，公司本次募 集资金净额为 186,064.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕5-13 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 单位：人民币 万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | ...