会议情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，张世兴出席5次董事会、1次股东大会[3][5] - 2023年召集4次审计委员会会议，张世兴出席所有会议[6] - 2023年召集2次独立董事专门委员会会议，张世兴出席所有会议[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022年年度报告、2023年半年度及季度报告[12] 审计相关 - 公司拟变更2023年度审计机构，张世兴同意并提交审议[13] 其他事项 - 2022年度利润分配预案合理，利于发展[15] - 公司已建立完善内部控制制度体系[16] - 2023年控股子公司拟与关联方发生日常关联交易[17] - 公司用闲置资金风险投资，不影响主业[18] - 公司对子公司担保合规，无违规情况[19] - 2023年独立董事未提相关提议[21]

会计政策变更 - 2023年1月1日和公布日起执行《企业会计准则解释第16号》变更后政策[3] - 《企业会计准则解释第17号》相关内容2024年1月1日起施行[3] - 变更后执行“16号准则解释”及“17号准则解释”规定[4] - 不追溯调整以前年度会计数据，无重大影响，不损害利益，无需审议[6][7]

公司基本信息 - 公司股票简称为东方铁塔，股票代码为002545[7] - 公司注册地址为青岛胶州市广州北路318号，邮政编码为266300[7] - 公司网址为http://www.qddftt.cn/[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到40.04亿元，同比增长10.74%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.34亿元，同比下降23.13%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.83亿元，同比增长234.96%[9] - 公司2023年末总资产为129.87亿元，较上年末下降0.38%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为85.69亿元，较上年末增长1.33%[9] 公司主营业务 - 公司2023年钢结构行业主营业务涉及电力钢结构、高耸广播电视发射铁塔等产品，应用于电力、广电、石化等行业[16] - 公司2023年钾肥行业主营业务为氯化钾制造，产品用于农业直接施用或生产复合肥[16] - 公司2023年特高压作为改善能源调配格局的重要手段，成为中国能源运输的主动脉[16] 行业发展趋势 - 2024年，国家电网计划投入2.4万亿推进电网转型升级[17] - 全球电力需求年平均增幅将达到2.4%至2035年[17] - 我国钢结构行业“十四五”规划目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右[17] 产品信息 - 公司主要产品包括氯化钾、红颗粒钾和溴化钠[22] - 氯化钾的设计产能为100万吨/年，产能利用率为89.00%；红颗粒钾的设计产能为40万吨/年，产能利用率为45.00%；溴化钠的设计产能为9000吨/年，产能利用率为22.00%[25] 公司技术实力 - 公司拥有稳定的生产技术管团队和专业工艺技术人员，依靠成熟工艺批量生产，稳定运行[24] - 公司拥有近百项专利权，具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力[29] 公司发展战略 - 公司将继续实施双主业均衡发展战略，提升盈利能力和抗风险能力[72] - 公司将继续推进研发工作，加强与科研院所的技术交流与合作，开展新项目、新产品的研究和开发，提升自主研发及创新能力[75] - 公司将优化融资结构，规划多种形式的融资渠道，以较低的融资成本筹措建设资金，实现股东价值的同步提升[75] 公司治理与内控 - 公司严格按照相关法律法规要求，持续完善公司治理结构，规范公司运作，积极开展信息披露、投资者关系管理等工作[81] - 公司内部控制体系能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效[130] - 公司根据新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所上市公司自律监管指引等规则，对公司的内部控制制度持续梳理完善[131] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益事业，捐赠资金及物资近百万元，回报社会[169] - 公司提供就业岗位，稳定工作环境，为社会稳定、繁荣、和谐贡献力量[169] - 公司主动接受政府和社会监管，与外界充分信息交流，赢得市场尊重[169]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-024 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的议案，现 将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 （2）网络投票时间： 2024年5月16日。 2、股东大会召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日上午9:00。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日交易 时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为202 ...

选聘规定 - 5%以上股份股东等不得在董事会审议前指定会计师事务所[2] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] - 审计费用降20%以上（含）公司应说明情况[13] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[13] - 选聘文件发布后确保事务所充足响应时间，结果及时公示[10] - 选聘经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 采用多种公平公正方式，公开选聘应发布文件[9] - 细化选聘评价标准并汇总得分[11] 资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存至少10年[14] 监督检查 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 对特定情况保持谨慎，如变更事务所等[16] - 对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度评价意见中[17] 改聘续聘 - 出现特定情况改聘事务所，如执业质量缺陷[19] - 续聘时对本年度审计工作及质量全面客观评价[19] - 更换事务所在第四季度结束前完成选聘[20] - 审核改聘提案可约见前后任事务所并发表意见[21] 其他 - 事务所主动终止业务，审计委员会了解原因并报告[21] - 变更事务所应在公告中披露情况[21] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释[23]

业绩总结 - 2023年度公司营收400.44亿元，同比升10.74%[6] - 2023年度归母净利润63.38亿元，同比降23.13%[6] - 2023年度母公司净利润5.03亿元[8] 利润分配 - 以12.44亿股为基数，每10股派现3元，拟派现3.73亿元[8] - 报告期末母公司未分配利润6.16亿元[8] 授信与担保 - 2023至2024年度股东大会期间，全部授信不超66.1亿元及0.85亿美元[15] - 2023至2024年度股东大会期间，拟提供不超14亿元融资担保[17] 资金运用 - 拟用不超12亿元闲置资金委托理财，期限不超12个月[20] 人事与制度 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 聘任王德全为副总经理[23] - 调整审计委员会成员[25] - 制定《会计师事务所选聘制度》[28] 业务开展 - 开展外汇保值套期业务，最高合约价值不超0.8亿美元，有效期12个月[26] 股东大会 - 提议2024年5月16日召开2023年年度股东大会[30]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 审计委员会同意续聘并提交董事会，董事会全票通过[12][13] 审计机构情况 - 中兴华现有合伙人170人，注册会计师839人，相关签字注会463人[2] - 2022年度收入总额184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元[3] - 2022年上市公司审计客户115家，收费14,809.90万元[3] - 计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[5] - 近三年受监管措施及处罚多次，39名从业人员也受处理[6] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费100万元，内控审计费30万元，较上期未变[11] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签10家报告，受行政处罚1次[7] - 签字注会近三年签2家，质控复核人年均复核7家[8]

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超0.8亿美元[2][3][4] - 交易品种含远期结售汇等产品或组合[2][4][5] 流程安排 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待2023年度股东大会审议[2][3][6] - 交易额度有效期12个月，可循环使用[5] 业务管理 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 董事会授权董事长决策，财务总监负责日常运作[5] 风险与应对 - 业务存在市场、内控、信用等风险[8] - 制定制度，财务部管理，审计部门监督[9]

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2024-018 青岛东方铁塔股份有限公司 王德全，男， 1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历。 曾就职于青海中信国安锂业科技公司、曾任成都邛崃市鸿丰钾矿肥公司总经理助 理、总经理。曾任青海联宇集团公司、青海森盛矿业有限公司总经理。2020年1月 至今任老挝开元矿业有限公司总经理。 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，由第八届董事会提名委员会对 王德全先生进行资格审查，经2024年4月17日公司第八届董事会第十一次会议审议 通过，公司董事会同意聘任王德全先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露之日，王德全先生本人未持有本公司股票，其配偶朱晓琴持 特此公告。 有本公司股票17500股。王德全及其配偶与持有本公司 5%以上股份的股东、实际 控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于聘任副总经理的公告 附：王德全先生简历 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开会议5次，无监事缺席[2] - 各次会议审议多项议案及报告[3][4] 公司运营 - 2023年董事会及经营班子规范运作，无违规[5] - 财务状况和经营成果良好，审计报告客观真实[6] 合规情况 - 报告期内无违规对外担保[8] - 内幕信息知情人登记制度执行良好，无违规[10]