青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议 5 次，没有监事缺席； 同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大 经济活动、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了有效、持续监督，对企业的 规范运作和发展起到了积极作用。 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下： （一） 2023 年 4 月 18 日，公司第八届监事会第五次会议在公司二楼会议室召 开，全体监事一致通过决议如下： 1 / 3 1、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2、审议《公司 2022 年年度报告及摘要》； 3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2022 年度利润分配预案》； 5、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于向相关银行申请综合授信的议案》； 8、审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》； 9、审议《关于使用自有资金进行风 ...

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2024-018 青岛东方铁塔股份有限公司 王德全，男， 1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历。 曾就职于青海中信国安锂业科技公司、曾任成都邛崃市鸿丰钾矿肥公司总经理助 理、总经理。曾任青海联宇集团公司、青海森盛矿业有限公司总经理。2020年1月 至今任老挝开元矿业有限公司总经理。 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，由第八届董事会提名委员会对 王德全先生进行资格审查，经2024年4月17日公司第八届董事会第十一次会议审议 通过，公司董事会同意聘任王德全先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露之日，王德全先生本人未持有本公司股票，其配偶朱晓琴持 特此公告。 有本公司股票17500股。王德全及其配偶与持有本公司 5%以上股份的股东、实际 控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于聘任副总经理的公告 附：王德全先生简历 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 青岛东方铁塔股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营层负责内部控制制度的具体制定，并保证该制度的有效执行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善公司内部控制制度，确保公司经营管理合法合 规，切实维护资产安全，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

本人权锡鉴：男，中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，汉族，博士研究生学 历；曾任青岛碱业股份有限公司独立董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 现为中国海洋大学管理学院教授、博士生导师，山东省管理学会会长，并担任青岛双 星、青岛金王、高测股份及青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会独立董事。 二、出席董事会和股东大会的情况 2023年度公司共召开了5次董事会、3次股东大会，本人按时出席会议，认真审议 会议议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公 司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了 相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （权锡鉴） 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-016 2024 年 4 月 17 日 1 / 1 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 青岛东方铁塔股份有限公司 关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）与 2024 年 4 月 17 日召开了第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员 的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，为保障审计委员会规范 运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会审计委 员会部分成员进行调整，公司董事会秘书何良军先生不再担任审计委员会委员，由公 司独立董事权锡鉴先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。本次调整后第八届董事会审计委员会成员由张世兴、 权锡鉴、樊培银三人组成。 特此公告。 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-021 青岛东方铁塔股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别风险提示： 1、青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）拟为下属 3 家子公司在银行等 金融机构的融资提供不超过人民币 14 亿元的融资担保，该担保额度最高限额占公司 2023 年度经审计净资产的 16.34%。 2、截至 2023 年期末公司实际对外提供担保余额为 114281.85 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 13.34%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，不存在 逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司 2024 年度整体经营计划和资金需求情况，公司于 2024 年 4 月 17 日召开 了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议 案》。 公司拟为下属 3 家子公司在银行等金融机构的融资提供不超过人民币 14 亿元的融 资担保，担保范围包括但不限于申请银行综合授信（流动资金贷款、承兑汇 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、基普、泰铢进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公 司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外 汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外汇套期保值工 具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降低融资成本、控制 经营风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值 业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部 风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。 三、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、币种及业务品种：公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币 种（主要币种为美元、基普、泰铢）。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期 结售汇、外汇掉 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 举行董事 | 出席次数 | 缺席次数 | 委托出席 | 举行股东 | 出席次数 | | 姓名 | 会次数 | | | 次数 | 大会次数 | | （1）报告期内出席董事会、股东大会情况如下： （张世兴） 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规 定和要求，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项 权利，积极出席公司 2023 年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意 见，维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人张世兴：男，汉族，1961 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-020 青岛东方铁塔股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示内容： 1、投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性 较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行间债券市场发生的各类债券、货 币市场基金、债券基金、同业存款、国债逆回购、信托产品、证券公司管理计划、 基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。 2、投资金额：公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。 3、特别风险提示：本次以闲置自有资金进行委托理财面临的主要风险包括市场 波动风险及宏观经济形式等，请广大投资者注意投资风险。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 12 亿元的暂时闲置 自有资金进行 ...

第一章 总则 青岛东方铁塔股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议通过前聘请 会计师事务所开展审计业务。 （一） 具有独立的法人资格，依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行业主管部 门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部管理制度并 有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 ...