股东大会信息 - 公司董事会2024年12月21日公告召开2025年第一次临时股东大会[4] - 现场会议2025年1月7日上午10:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4][7] 参会情况 - 现场会议3人出席，代表股份733,996,359股，占比59.0000%[6] - 网络投票股东190人，代表股份7,522,594股，占比0.6047%[6] 议案表决 - 《关于改选张波现生为公司监事的议案》同意、反对、弃权情况及占比[8] - 中小股东对该议案同意、反对、弃权情况及占比[8]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-001 青岛东方铁塔股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：2025年1月7日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2025年1月7 日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2025年1月7日9:15~15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司三楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3．会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2025年1月7日上午10:00。 5．现场会议主持人：董事长韩方如女士。 6．本次会议的召集 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-055 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024年12月20日召开，会议审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的 议案，现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：本公司董事会。 2024年12月16日公司董事会收到《监事会关于提议召开临时股东大会的函》， 公司董事会于2024年12月20日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月7日上午10:00。 （2）网络投票时间：2025年1月7日。 ...

一、董事会会议召开情况 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"或"东方铁塔"）董事会已于 2024 年 12 月 18 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第十五次 会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日上午 9 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议 室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-054 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1.公司第八届董事会第十五次会议决议； 1 / 2 2.《监事会关于提议召开临时股东大会的函》。 特此公告。 1.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-053 青岛东方铁塔股份有限公司 本议案需提交临时股东大会审议。 2.审议通过了《关于监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案》。 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日上午 9 时 在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开第八届监事会第 十五次会议。本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会 议决议有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》； 经审阅张波先生的简历及相关资料，全体监事一致认为张波先生符合任职监事 会成员相关职责的要求，同意改选张波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候 选人。 具体内容详见与本公告同日 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 关于监事会主席辞职暨改选非职工代表监事的公告 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2.公司第八届监事会第十五次会议决议 特此公告。 一、辞职监事基本情况 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 14 日收 到公司非职工代表监事王志华先生的书面辞职报告，王志华先生因工作岗位调动原 因提请辞去公司非职工代表监事及第八届监事会主席职务，辞职后将继续在公司工 作。截至本公告披露日，王志华先生未持有公司股份。 依据《公司法》的相关规定，王志华先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法 定最低人数，王志华先生的辞职申请将于公司召开临时股东大会选举产生新的监事 后生效，在辞职申请生效前，王志华先生依照法律、行政法规和公司章程的规定，继 续履行监事、监事会主席职责。公司对王志华先生在任职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢。 二、关于改选非职工代表监事的情况 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引一 ...

公司业务及市场表现 - 公司目前是钢结构与钾肥双主业形态，充分发挥了钢结构制造和钾肥产业双轮驱动模式的优势 [1] - 公司在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 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公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 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证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-051 青岛东方铁塔股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日（周四） 15:00-17:00。届时公司董事、董事会秘书何良军先生、财务总监周小凡先生、证券事 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|--------------------------| | | | | 务代表纪晓菲女士将以 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-050 青岛东方铁塔股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （一）国家电网有限公司 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次材料招 标采购）（招标编号：0711-240TL10821020）项目 项目单位：国家电网有限公司 中标产品：角钢塔，防坠落导轨装置、刚性导轨 中标标包：包 1 中标金额：10,026.05 万元 详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告： https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2411051980007017_2018060501171111 （二）国家电网有限公司 2024 年新增第二十五批采购（输变电项目新增第二 次线路材料招标采购）（招标编号：0711-240TL10421019）项目 近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网 有限公司2024年第七十六批采购（特高压项目第五次材料招标采购）中标公 ...

关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 4 日收 到公司副总经理郑仁杰先生提交的书面辞职报告，郑仁杰先生因个人原因提请辞去 公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，郑仁杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，郑仁杰先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司对郑仁杰先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 4 日 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-049 青岛东方铁塔股份有限公司 1 / 1 ...