综合授信 - 2025年度公司及子公司预计申请综合授信不超59.9亿人民币（含3亿等值美元）及0.8亿美元[3] - 各子公司分别申请不同额度综合授信[8] 其他信息 - 授信方式含银行票据等[3] - 董事会提请授权经营层办理授信，额度可循环[4] - 授信用途为满足生产经营及项目建设资金需要[2]

审计安排 - 2024年4月15日审计委员会审查中兴华胜任能力并提交续聘议案[3] - 2024年4月17日和5月16日董事会和股东大会通过续聘中兴华议案[4] 审计过程 - 2024年12月26日审计委员会就年度审计事前沟通，指出关注重点[6] - 2025年4月16日审计委员会听取审计进展汇报，关注高风险领域[6] - 2025年4月22日审计委员会审议通过多项报告和续聘议案[6] 审计结果 - 中兴华认为公司财务报表按准则编制，内控有效并出具无保留意见报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为中兴华在2024年年报审计中遵守准则、勤勉尽职[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事权锡鉴、张世兴、樊培银独立性[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月24日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不追溯调整，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[2][8]

业绩评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位为公司及下属控股子公司[6] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖公司经营管理主要方面[6] 风险关注 - 重点关注资金资产安全性等高风险领域[6] 缺陷划分 - 财务报告内部控制缺陷按可能导致的财务报告错报重要程度划分[7] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度[17]

审计机构情况 - 拟续聘中兴华为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2024年底中兴华合伙人199人，注会1052人，签过证券业务审计报告注会522人[3] - 2024年度中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年中兴华上市公司审计客户170家，审计收费总额22297.76万元，同行业上市公司审计客户104家[3][4] - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[5] - 中兴华近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次等，48名从业人员受行政处罚14次等[6] - 项目合伙人等近三年签报告份数及复核家数[7] 审计费用 - 拟定2025年度审计费用130万元，年报审计费100万元，内控审计费30万元，与上期持平[10] 决策流程 - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[11] - 董事会以9票同意通过续聘议案[13]

会议安排 - 2025年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议召开2024年度股东大会议案[2][3] - 现场会议2025年5月21日上午9:00召开，网络投票同日进行[4][5] - 会议股权登记日为2025年5月16日[7] 会议信息 - 现场会议在青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开[9] - 审议11项议案，内容2025年4月28日刊登在指定媒体[10][12] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票，提案11关联股东需回避[13] - 非累积投票议案以在对应栏打“√”为准，未填等视为“弃权”[30][31] 登记事项 - 登记时间为2025年5月20日，地点在公司办公楼三楼证券部[20] 委托事项 - 可委托代表出席，委托期限自签署日至会议结束[29]

议案审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案3票全票通过[4][7][9][12][15][17][19][20][23][26] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[5][8][10][13][18][19][21][24][27] 公司评估 - 监事会认为董事会编制年报程序合规内容真实准确完整[6] - 认为利润分配预案客观合理利于公司和股东[11] - 认为内部控制制度完善执行有效自评报告属实[14] 业务安排 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务，最高合约价值0.8亿美元，有效期12个月[22] - 公司续租关联方北京海淀区房产作办公场所，关联董事回避表决[25]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入41.96亿元，同比增长4.79%[11] - 2024年度归属上市公司股东净利润5.64亿元，同比下降10.97%[11] - 2024年度母公司实现净利润1.72亿元[13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以12.44亿股为基数，每10股派发现金红利3元，拟派送现金股利3.73亿元[13] - 2024年度计提法定盈余公积0.17亿元，派发现金红利3.73亿元，期末未分配利润3.97亿元[13] 额度预计 - 预计2024年度股东大会审议通过日至2025年度股东大会召开日全部授信总额不超59.9亿元及0.8亿美元[26] - 预计2024年度股东大会审议通过日至2025年度股东大会召开日公司担保及子公司间相互担保不超9.8亿元及2.3亿美元[28] - 子公司间担保不超2亿元及0.8亿美元[28] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超16.5亿元闲置自有资金进行委托理财，单个产品投资期限不超12个月[31] 业务开展 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务规模最高合约价值不超0.8亿美元[34] 制度与机构 - 公司拟制定《委托理财管理制度》[36] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[40] 租赁事项 - 公司续租关联方办公场所，面积625.34平方米，租金6元/平方米/天，年租金1369494.60元，租赁期限3年，三年租金总计4108483.80元[43] 会议相关 - 第八届董事会第十七次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[3] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[4] - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网[8] - 公司董事会提议于2025年5月21日上午9时召开2024年度股东大会[44] - 《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[34] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[36] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[37] - 《关于公司续租关联方办公场所的议案》表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对[42] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[44]

利润分配 - 2025年4月24日董事会通过《公司2024年度利润分配预案》[2] - 2024年度母公司净利润171,849,001.71元，提法定盈余公积17,184,900.17元[3] - 以2024年末总股本派发现金股利373,218,624.90元[5] 分红情况 - 2024年现金分红和回购总额占合并报表净利润66.25%[5] - 2022 - 2024年累计现金分红占近三年年均净利润186.38%[7] 金融资产 - 2023年交易性等金融资产占总资产7.23%[8] - 2024年交易性等金融资产占总资产7.81%[8]