证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-016 2024 年 4 月 17 日 1 / 1 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 青岛东方铁塔股份有限公司 关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）与 2024 年 4 月 17 日召开了第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员 的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，为保障审计委员会规范 运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会审计委 员会部分成员进行调整，公司董事会秘书何良军先生不再担任审计委员会委员，由公 司独立董事权锡鉴先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。本次调整后第八届董事会审计委员会成员由张世兴、 权锡鉴、樊培银三人组成。 特此公告。 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 举行董事 | 出席次数 | 缺席次数 | 委托出席 | 举行股东 | 出席次数 | | 姓名 | 会次数 | | | 次数 | 大会次数 | | （1）报告期内出席董事会、股东大会情况如下： （张世兴） 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规 定和要求，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项 权利，积极出席公司 2023 年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意 见，维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人张世兴：男，汉族，1961 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-027 青岛东方铁塔股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉及对以前年度进行追 溯调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、 本次变更会计政策概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自公布年度提前执行；"关于发 行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将 以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起 施行。根据准则要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起和公布之日起分别执行变更后的会 计政策。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为东方铁塔，股票代码为002545[7] - 公司注册地址为青岛胶州市广州北路318号，邮政编码为266300[7] - 公司网址为http://www.qddftt.cn/[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到40.04亿元，同比增长10.74%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.34亿元，同比下降23.13%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.83亿元，同比增长234.96%[9] - 公司2023年末总资产为129.87亿元，较上年末下降0.38%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为85.69亿元，较上年末增长1.33%[9] 公司主营业务 - 公司2023年钢结构行业主营业务涉及电力钢结构、高耸广播电视发射铁塔等产品，应用于电力、广电、石化等行业[16] - 公司2023年钾肥行业主营业务为氯化钾制造，产品用于农业直接施用或生产复合肥[16] - 公司2023年特高压作为改善能源调配格局的重要手段，成为中国能源运输的主动脉[16] 行业发展趋势 - 2024年，国家电网计划投入2.4万亿推进电网转型升级[17] - 全球电力需求年平均增幅将达到2.4%至2035年[17] - 我国钢结构行业“十四五”规划目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右[17] 产品信息 - 公司主要产品包括氯化钾、红颗粒钾和溴化钠[22] - 氯化钾的设计产能为100万吨/年，产能利用率为89.00%；红颗粒钾的设计产能为40万吨/年，产能利用率为45.00%；溴化钠的设计产能为9000吨/年，产能利用率为22.00%[25] 公司技术实力 - 公司拥有稳定的生产技术管团队和专业工艺技术人员，依靠成熟工艺批量生产，稳定运行[24] - 公司拥有近百项专利权，具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力[29] 公司发展战略 - 公司将继续实施双主业均衡发展战略，提升盈利能力和抗风险能力[72] - 公司将继续推进研发工作，加强与科研院所的技术交流与合作，开展新项目、新产品的研究和开发，提升自主研发及创新能力[75] - 公司将优化融资结构，规划多种形式的融资渠道，以较低的融资成本筹措建设资金，实现股东价值的同步提升[75] 公司治理与内控 - 公司严格按照相关法律法规要求，持续完善公司治理结构，规范公司运作，积极开展信息披露、投资者关系管理等工作[81] - 公司内部控制体系能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效[130] - 公司根据新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所上市公司自律监管指引等规则，对公司的内部控制制度持续梳理完善[131] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益事业，捐赠资金及物资近百万元，回报社会[169] - 公司提供就业岗位，稳定工作环境，为社会稳定、繁荣、和谐贡献力量[169] - 公司主动接受政府和社会监管，与外界充分信息交流，赢得市场尊重[169]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-024 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的议案，现 将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 （2）网络投票时间： 2024年5月16日。 2、股东大会召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日上午9:00。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日交易 时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为202 ...

第一章 总则 青岛东方铁塔股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议通过前聘请 会计师事务所开展审计业务。 （一） 具有独立的法人资格，依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行业主管部 门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部管理制度并 有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 ...

业绩总结 - 2023年度公司营收400.44亿元，同比升10.74%[6] - 2023年度归母净利润63.38亿元，同比降23.13%[6] - 2023年度母公司净利润5.03亿元[8] 利润分配 - 以12.44亿股为基数，每10股派现3元，拟派现3.73亿元[8] - 报告期末母公司未分配利润6.16亿元[8] 授信与担保 - 2023至2024年度股东大会期间，全部授信不超66.1亿元及0.85亿美元[15] - 2023至2024年度股东大会期间，拟提供不超14亿元融资担保[17] 资金运用 - 拟用不超12亿元闲置资金委托理财，期限不超12个月[20] 人事与制度 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 聘任王德全为副总经理[23] - 调整审计委员会成员[25] - 制定《会计师事务所选聘制度》[28] 业务开展 - 开展外汇保值套期业务，最高合约价值不超0.8亿美元，有效期12个月[26] 股东大会 - 提议2024年5月16日召开2023年年度股东大会[30]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-022 青岛东方铁塔股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度审计机构， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台 区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 现有合伙人 170 人，注册会计师 839 ...

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超0.8亿美元[2][3][4] - 交易品种含远期结售汇等产品或组合[2][4][5] 流程安排 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待2023年度股东大会审议[2][3][6] - 交易额度有效期12个月，可循环使用[5] 业务管理 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 董事会授权董事长决策，财务总监负责日常运作[5] 风险与应对 - 业务存在市场、内控、信用等风险[8] - 制定制度，财务部管理，审计部门监督[9]

青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议 5 次，没有监事缺席； 同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大 经济活动、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了有效、持续监督，对企业的 规范运作和发展起到了积极作用。 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下： （一） 2023 年 4 月 18 日，公司第八届监事会第五次会议在公司二楼会议室召 开，全体监事一致通过决议如下： 1 / 3 1、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2、审议《公司 2022 年年度报告及摘要》； 3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2022 年度利润分配预案》； 5、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于向相关银行申请综合授信的议案》； 8、审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》； 9、审议《关于使用自有资金进行风 ...