证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-026 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日下午 14 时在 胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第十一次会议。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。 会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。 本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》； 1 / 3 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-024 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的议案，现 将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 （2）网络投票时间： 2024年5月16日。 2、股东大会召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日上午9:00。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日交易 时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为202 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-015 授信方式包括但不限于向银行办理各项授信业务（银行承兑汇票、信用证、国 内保理、贷款等）；授信租赁借款；发行公司债券、企业债券；股权融资（公开增发、 配股和定向增发等方式）等。 一、授信主体 公司及子公司（含全资、控股子公司，包括已设及新设的）。 二、授信用途 授信资金除公司日常运营需要外，将主要用于全资子公司老挝开元钾肥扩产建 设、特高压及新能源钢结构发展的投资。 三、授信方式 青岛东方铁塔股份有限公司 关于 2024 年度综合授信计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十一次会议审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》。根据战 略发展规划，为满足公司不断扩展的生产经营规模，对于 2024 年度公司的授信计划 进行了预计，预计年度授信总额不超过人民币不超过人民币 66.1 亿元（其中包含等 值美元 1.23 亿元）及美元 0.85 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-023 青岛东方铁塔股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，青岛东 方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）依照根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发【2012】37号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证 监发【2023】61号）和《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发 展需要的基础上，制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略和未来发展规划、目前及 未来盈利规模、股东（特别是公众投资者）要求和意愿、公司发展所处的阶段、公司 现金流量状况等多种因素和实际情况，建立对投资者持续、稳定、 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛东方铁塔股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、 樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-017 青岛东方铁塔股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有 效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期 保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模为任一交易 日持有的最高合约价值不超过 0.8 亿美元（含等值外币），交易品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品 的组合。 2、已履行的审议程序：2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第十一次会 议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务额度预计 的议案》，本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原 则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务开展过程 中仍存在一定的风险，包括但不 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 一、贵公司对内部控制的责任 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-027 青岛东方铁塔股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉及对以前年度进行追 溯调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、 本次变更会计政策概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自公布年度提前执行；"关于发 行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将 以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起 施行。根据准则要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起和公布之日起分别执行变更后的会 计政策。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （樊培银） 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规 定和要求，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项 权利，积极出席公司 2023 年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意 见，维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人樊培银：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，汉族，博士研究生学 历；现为中国海洋大学管理学院会计学副教授，青岛市财政局、科技局财务评审专家。 曾任吉林农业大学讲师、黄海橡胶股份有限公司独立董事、青岛汉缆股份有限公司独 立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事，青岛国林科技集团有限公司独立董事， 现担任伟隆股份、汉缆股份独立董事及青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会独立 董事。 二、出席董 ...