证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2024-018 青岛东方铁塔股份有限公司 王德全，男， 1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历。 曾就职于青海中信国安锂业科技公司、曾任成都邛崃市鸿丰钾矿肥公司总经理助 理、总经理。曾任青海联宇集团公司、青海森盛矿业有限公司总经理。2020年1月 至今任老挝开元矿业有限公司总经理。 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，由第八届董事会提名委员会对 王德全先生进行资格审查，经2024年4月17日公司第八届董事会第十一次会议审议 通过，公司董事会同意聘任王德全先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露之日，王德全先生本人未持有本公司股票，其配偶朱晓琴持 特此公告。 有本公司股票17500股。王德全及其配偶与持有本公司 5%以上股份的股东、实际 控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于聘任副总经理的公告 附：王德全先生简历 ...

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计东方铁塔2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 2024年4月17日出具审计报告[8] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-026 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日下午 14 时在 胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第十一次会议。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。 会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。 本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》； 1 / 3 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划[11] 现金分红策略 - 优先实施现金分红，原则上每年一次，有条件可中期分红[3][4] - 现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件[5] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[6] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] 利润分配流程 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会特别决议通过，2个月内完成派发[9][10]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会[3][4] - 2023年审计委员会召集4次会议[6] - 2023年独立董事专门委员会召集2次会议[8] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年度、2023年半年度及季度报告[13] 独立董事意见 - 同意变更2023年度审计机构[14] - 认为2022年度利润分配预案合理[15] - 认为公司内控体系完善[16] 其他事项 - 2023年控股子公司拟发生日常关联交易[18] - 运用自有闲置资金进行风险投资[19] - 子公司担保合规，无违规占用资金等情况[20]

授信额度 - 2024年度公司预计授信总额不超66.1亿元（含1.23亿美元）及0.85亿美元[2][5][13] - 各子公司分别申请不同额度综合授信[12] 资金用途 - 用于日常运营、老挝开元钾肥扩产、特高压及新能源钢结构投资[3] 授信方式 - 包括银行授信、租赁借款、发债、股权融资等[4] 担保方式 - 有实物和股权抵押、相互信用担保等[7] 授权安排 - 董事会提请授权经营层2023 - 2024年办理，额度可循环[8]

业务结算与风险 - 外贸业务以美元、基普、泰铢结算，汇率波动影响业绩[2] - 外汇套期保值业务存在市场、内控、信用等风险[9] 套期保值业务 - 套期保值业务币种为美元、基普、泰铢[3] - 业务产品包括远期结售汇、外汇掉期等及组合[3] - 任一交易日持有最高合约价值不超0.8亿美元（含等值外币）[5] 业务管理 - 业务额度12个月内有效，资金可循环滚动使用[6] - 资金来源为自有资金及合法筹集资金，不涉及募集资金[7] - 董事会授权董事长决策，财务总监负责日常运作管理[8] 风险应对 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》并严格执行[10]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价基准日至报告发出日未影响评价结论[4] 评价范围与治理 - 纳入评价范围包括公司及下属控股子公司[6] - 公司建立健全治理结构并履行职责[6] 内部机构与政策 - 公司设审计部对董事会及其审计委员会负责[8] - 公司建立人力资源政策，实行全员劳动合同制[9] 风险与资金管理 - 公司将企业风险控制在可承受范围[10] - 公司建立完善资金管理体系[13] 信息披露与体系 - 公司制定信息披露制度保证质量和保密[15] - 公司建立并完善内部控制体系[19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[24] - 非财务报告内控缺陷按资产总额比例划分[29] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度[31]

审计委员会履行监督职责情况的报告 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计 委员会工作细则》规定和要求，董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"）2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的具体情况如下： 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转 制。转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 2 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛东方铁塔股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、 樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...