审计委员会履行监督职责情况的报告 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计 委员会工作细则》规定和要求，董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"）2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的具体情况如下： 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转 制。转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 2 ...

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 4 月 7 日以 口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第八届董事会第十一次会议的通知， 并于 2024 年 4 月 17 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由 董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合公司 法等相关法律法规及青岛东方铁塔股份有限公司章程的相关规定。 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-025 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1．审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 2．审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 3．审议通过了《公司 2023 年年度报 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-013 青岛东方铁塔股份有限公司 关于实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人韩 汇如先生的通知，获悉韩汇如先生持有的公司部分股份已解除质押，有关事项如 下： 一、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及其 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | （万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 日 | 期 | | | 韩汇如 | | 是 | 4,500 | 7.73 | 3.62 | 2023/3/10 | 2024/3/29 | 渤海国际信 托股份有限 | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | -- | 4,500 | 7.73 | 3 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-012 （二）股东股份累计被质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（万 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东名称 | | | 份数量（万 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | 股） | 例(%) | 股） | 比例(%) | 比例(%) | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | 冻结数量 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 比例 | 结数量 | 比例 | | 韩汇如 | 58,213.1859 | 46.79 | 20,280.00 | 34.84 | 16.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 58,213.1859 | ...

一、中标项目概况 （一）国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性 材料招标采购）（招标编号：0711-240TL00621001）项目 项目单位：国家电网有限公司 中标产品：角钢，钢管 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-011 青岛东方铁塔股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网 有限公司2024年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）中标公 告》，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司合计中标约 10,932.60万元，约占公司2022年经审计的营业收入的3.02%。现将相关项目中标情 况公告如下： 上述项目中标后，其合同的履行将对公司2024年经营工作和经营业绩产生积极 的影响，但不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 截至目前，公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-010 青岛东方铁塔股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 韩宝胜先生的书面辞职报告，韩宝胜先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务，辞 职后将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等有关规定，韩宝胜先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 23 日 1 / 1 截至本公告披露日，韩宝胜先生未持有公司股份。公司对韩宝胜先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢。 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 钾肥企业出海找矿具备必要性 - 全球钾肥可开采储量主要集中在加拿大、白俄罗斯和俄罗斯,三国占全球总储量的67.5% [4][5] - 我国钾盐可开采储量仅占全球5%左右,且国内湖钾资源开发难度大,运输成本高 [4][5][6] - 我国钾肥供给缺口大,年进口量中枢在800万吨,2023年对外依存度高达63% [4][6][7] 公司已在老挝找钾之路上取得先机 - 老挝钾盐矿资源丰富,目前在走出去寻钾的企业中,只有在老挝寻钾的企业实现了规模化量产 [9][10] - 公司2016年间接获得老挝开元100%股权,在已有50万吨年产能基础上,公司积极推进老挝开元150万吨钾肥项目 [9][10] - 公司前期50万吨钾肥项目已于2023年4月达产,公司正式迈入年产氯化钾100万吨的新征程 [10] 公司老挝钾肥产能有望再上台阶 - 公司全资孙公司与XDL MAX在老挝成立合资公司,拟后续开采老挝甘蒙省农波南部地区钾盐矿,公司钾肥产能有望再增100万吨/年 [12][13] - 该矿区折合氯化钾的资源量约计1亿吨,初步规划产能为氯化钾100万吨/年 [13] - 矿区拥有的运输和开采优势,有望助力相关项目顺利推进 [14][15][16][17]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-008 青岛东方铁塔股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年1月30日上午10:00。 网络投票时间：2024年1月30日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2024年1月 30日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日9:15~15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长韩方如女士 6、本次会议的召集、召开符合《公 ...

法律意见书 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所 关于青岛东方铁塔股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛东方铁塔股份有限公司（以下称"贵公司"） 山东国曜琴岛(青岛)律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的 《法律顾问聘应协议书》，指派律师对贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公 司于 2024 年 1 月 30 日上午 10:00 在青岛胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室 召开的本次股东大会现场会议。 准确性等问题发表意见。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书 作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律 意见承担相应的法律责任。 一、股东大会的召集、召开程序合法有效 公司董事会于2024年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 上刊登了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式向全 体股东通知召开股东大会。公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内 容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-009 青岛东方铁塔股份有限公司 关于孙公司与合作方完成老挝合资公司设立的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司汇亚(香港)投资有 限公司（以下简称"汇亚投资"）英文名称：ASIA CONFLUENCE(HONG KONG) INVESTMENT COMPANY LIMITED与合作方XDL MAX POTASH KHAMMOUAN CO.,LTD（以下简称"XDL MAX"）共同在老挝境内设立合资公司（以下简称"合 资公司"）。合资公司的股份总数为200万股，其中汇亚投资占比75%，XDL MAX占 比25%。拟由合资公司就老挝甘蒙省农波南部地区50平方公里勘探权，在勘探报告 获批，与老挝政府签署采矿合同后，向老挝计划投资部申请投资许可证和采矿许可 证。开展钾盐勘探、开采、加工服务，以及生产钾肥供国内销售及出口业务。 根据已有的地质勘探工作和周边矿权资料信息，推测预计农波南部矿区勘探区 域内折合氯化钾的资源量 ...