证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-001 青岛东方铁塔股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：2025年1月7日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2025年1月7 日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2025年1月7日9:15~15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司三楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3．会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2025年1月7日上午10:00。 5．现场会议主持人：董事长韩方如女士。 6．本次会议的召集 ...

股东大会信息 - 公司董事会2024年12月21日公告召开2025年第一次临时股东大会[4] - 现场会议2025年1月7日上午10:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4][7] 参会情况 - 现场会议3人出席，代表股份733,996,359股，占比59.0000%[6] - 网络投票股东190人，代表股份7,522,594股，占比0.6047%[6] 议案表决 - 《关于改选张波现生为公司监事的议案》同意、反对、弃权情况及占比[8] - 中小股东对该议案同意、反对、弃权情况及占比[8]

一、董事会会议召开情况 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"或"东方铁塔"）董事会已于 2024 年 12 月 18 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第十五次 会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日上午 9 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议 室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-054 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1.公司第八届董事会第十五次会议决议； 1 / 2 2.《监事会关于提议召开临时股东大会的函》。 特此公告。 1.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-055 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024年12月20日召开，会议审议通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的 议案，现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：本公司董事会。 2024年12月16日公司董事会收到《监事会关于提议召开临时股东大会的函》， 公司董事会于2024年12月20日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月7日上午10:00。 （2）网络投票时间：2025年1月7日。 ...

人事变动 - 2024年12月14日王志华因岗位调动辞监事及主席职，辞职后留任且未持股[2] - 2024年12月16日会议改选张波为非职工代表监事候选人，待股东大会审议[3] - 张波1979年生、中专学历，任总经理助理，未持股且无关联关系[6]

会议情况 - 公司于2024年12月16日召开第八届监事会第十五次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过改选公司第八届监事会非职工代表监事的议案[3] - 同意改选张波为非职工代表监事候选人[3] - 审议通过监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案[5] 表决结果 - 改选议案表决3票同意、0票弃权、0票反对，需提交临时股东大会审议[3][4] - 提议召开临时股东大会表决3票同意、0票弃权、0票反对[6]

公司业务及市场表现 - 公司目前是钢结构与钾肥双主业形态，充分发挥了钢结构制造和钾肥产业双轮驱动模式的优势 [1] - 公司在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 公司今年在国内和东南亚的钾肥销售量各占一半左右，上半年东南亚多一些，下半年国内多一些 [6] - 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证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-051 青岛东方铁塔股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 （https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日（周四） 15:00-17:00。届时公司董事、董事会秘书何良军先生、财务总监周小凡先生、证券事 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|--------------------------| | | | | 务代表纪晓菲女士将以 ...

业绩总结 - 公司及子公司合计中标约20113.15万元，占2023年经审计营收5.02%[2] - 中标项目将对2024及2025年业绩产生积极影响[3] 中标详情 - 国家电网2024年七十六批采购中标10026.05万元[2] - 国家电网2024年新增二十五批采购中标2235.36万元[3] - 国家电网2024年七十四批采购中标7851.74万元[3] 合同情况 - 截至目前公司尚未签署正式合同，执行期限以合同为准[4]

人事变动 - 2024年11月4日公司董事会收到副总经理郑仁杰书面辞职报告[2] - 郑仁杰因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 郑仁杰辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 其他情况 - 截至公告披露日，郑仁杰未持有公司股份[2] - 郑仁杰不存在应履行而未履行的承诺事项[2] - 郑仁杰辞职不会影响公司相关工作正常开展[2]