综合授信 - 2025年度公司及子公司预计申请综合授信不超59.9亿人民币（含3亿等值美元）及0.8亿美元[3] - 各子公司分别申请不同额度综合授信[8] 其他信息 - 授信方式含银行票据等[3] - 董事会提请授权经营层办理授信，额度可循环[4] - 授信用途为满足生产经营及项目建设资金需要[2]

青岛东方铁塔股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员 会工作细则》的规定和要求，董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1．机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2．机构性质：特殊普通合伙企业 3．历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核 准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年转制为特殊普通合伙， 名称变更为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 4．注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 5．业务 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 经核查独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称 "公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、 樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不追溯调整，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[2][8]

青岛东方铁塔股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 青岛东方铁塔股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经营层负责内部控制制度的具体制定，并保证该制度的有效执行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善公司内部控制制度，确保公司经营管理合法合 规，切实维护资产安全，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-013 青岛东方铁塔股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计 机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为" ...

会议安排 - 2025年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议召开2024年度股东大会议案[2][3] - 现场会议2025年5月21日上午9:00召开，网络投票同日进行[4][5] - 会议股权登记日为2025年5月16日[7] 会议信息 - 现场会议在青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开[9] - 审议11项议案，内容2025年4月28日刊登在指定媒体[10][12] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票，提案11关联股东需回避[13] - 非累积投票议案以在对应栏打“√”为准，未填等视为“弃权”[30][31] 登记事项 - 登记时间为2025年5月20日，地点在公司办公楼三楼证券部[20] 委托事项 - 可委托代表出席，委托期限自签署日至会议结束[29]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-007 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时在 胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室以现场方式召开第八届监事会第十七次会议。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张波召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 本议案经监事以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2.审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》； 经核查，监事会认为：董事会编制和审核《公司 20 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入41.96亿元，同比增长4.79%[11] - 2024年度归属上市公司股东净利润5.64亿元，同比下降10.97%[11] - 2024年度母公司实现净利润1.72亿元[13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以12.44亿股为基数，每10股派发现金红利3元，拟派送现金股利3.73亿元[13] - 2024年度计提法定盈余公积0.17亿元，派发现金红利3.73亿元，期末未分配利润3.97亿元[13] 额度预计 - 预计2024年度股东大会审议通过日至2025年度股东大会召开日全部授信总额不超59.9亿元及0.8亿美元[26] - 预计2024年度股东大会审议通过日至2025年度股东大会召开日公司担保及子公司间相互担保不超9.8亿元及2.3亿美元[28] - 子公司间担保不超2亿元及0.8亿美元[28] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超16.5亿元闲置自有资金进行委托理财，单个产品投资期限不超12个月[31] 业务开展 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务规模最高合约价值不超0.8亿美元[34] 制度与机构 - 公司拟制定《委托理财管理制度》[36] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[40] 租赁事项 - 公司续租关联方办公场所，面积625.34平方米，租金6元/平方米/天，年租金1369494.60元，租赁期限3年，三年租金总计4108483.80元[43] 会议相关 - 第八届董事会第十七次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[3] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[4] - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网[8] - 公司董事会提议于2025年5月21日上午9时召开2024年度股东大会[44] - 《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[34] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[36] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[37] - 《关于公司续租关联方办公场所的议案》表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对[42] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[44]

利润分配 - 2025年4月24日董事会通过《公司2024年度利润分配预案》[2] - 2024年度母公司净利润171,849,001.71元，提法定盈余公积17,184,900.17元[3] - 以2024年末总股本派发现金股利373,218,624.90元[5] 分红情况 - 2024年现金分红和回购总额占合并报表净利润66.25%[5] - 2022 - 2024年累计现金分红占近三年年均净利润186.38%[7] 金融资产 - 2023年交易性等金融资产占总资产7.23%[8] - 2024年交易性等金融资产占总资产7.81%[8]