证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-009 青岛东方铁塔股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 1．投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好的各类理财产品。 2．投资金额：公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 16.5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。 3．特别风险提示：本次以闲置自有资金进行委托理财面临的主要风险包括市场 波动风险及宏观经济形势等，请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的： 公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，将一定存量 的闲置资金在规定期限内进行委托理财，旨在提高资金使用效益，增加公司收益， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 16.5 亿元的暂时闲 置自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用。 （三）投资方式 公司拟选择资信状况及 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-013 青岛东方铁塔股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计 机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为" ...

青岛东方铁塔股份有限公司 为满足公司及下属子公司整体经营计划和资金需求情况，公司拟向合并报表范围内 各级子公司融资提供担保或各级子公司之间融资互相担保，担保额度总计不超过人民币 9.8 亿元及美元 2.3 亿元（包含原有担保展期及续保），其中子公司间担保为不超过人民 币 2 亿元及美元 0.8 亿元。被担保方资产负债率均不超过 70%。担保范围包括但不限于 申请银行综合授信（流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函）、并购贷款、项目贷款、 保理、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质 押担保、差额补足或流动性支持等。 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-010 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 关于公司及子公司间担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、担保情况概述 三、被担保子公司基本 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 青岛东方铁塔股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经营层负责内部控制制度的具体制定，并保证该制度的有效执行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善公司内部控制制度，确保公司经营管理合法合 规，切实维护资产安全，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-012 青岛东方铁塔股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有 效规避和防范外汇市场风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟与经有关政府部 门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过 0.8 亿美元（含等值外币），交易 品种主要包括期货合约、标准化期权合约、互换合约、远期合约和非标准化期权合约 及其组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 2．已履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十七次会 议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3．风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原 则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务 ...

1．关联交易简介 因经营发展需要，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）一直租用 关联方韩真如女士位于北京市海淀区首体南路9号主语国际7号楼801房产作为公司 办公场所。因租赁期届满，拟续租上述房产。租赁面积625.34平方米，租金为人民 币6元/平方米/天，年租金为人民币1,369,494.60元，租赁期限3年，自2025年4月18日 至2028年4月17日，三年租金总计人民币4,108,483.80元。 2．关联关系 韩真如女士为公司总经理、股东，公司董事及股东韩方如女士与韩真如女士为 姐妹关系，董事邱锡柱先生与韩真如女士为夫妻关系，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 3．审议程序 一、关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司 关于公司续租关联方办公场所的公告 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-014 2025年4月22日公司召开董事会独立董事专门委员会会议，会议以3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于公司续租关联方办公场所的议案》， ...

会议安排 - 2025年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议召开2024年度股东大会议案[2][3] - 现场会议2025年5月21日上午9:00召开，网络投票同日进行[4][5] - 会议股权登记日为2025年5月16日[7] 会议信息 - 现场会议在青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开[9] - 审议11项议案，内容2025年4月28日刊登在指定媒体[10][12] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票，提案11关联股东需回避[13] - 非累积投票议案以在对应栏打“√”为准，未填等视为“弃权”[30][31] 登记事项 - 登记时间为2025年5月20日，地点在公司办公楼三楼证券部[20] 委托事项 - 可委托代表出席，委托期限自签署日至会议结束[29]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-007 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时在 胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室以现场方式召开第八届监事会第十七次会议。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张波召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 本议案经监事以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2.审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》； 经核查，监事会认为：董事会编制和审核《公司 20 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入41.96亿元，同比增长4.79%[11] - 2024年度归属上市公司股东净利润5.64亿元，同比下降10.97%[11] - 2024年度母公司实现净利润1.72亿元[13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以12.44亿股为基数，每10股派发现金红利3元，拟派送现金股利3.73亿元[13] - 2024年度计提法定盈余公积0.17亿元，派发现金红利3.73亿元，期末未分配利润3.97亿元[13] 额度预计 - 预计2024年度股东大会审议通过日至2025年度股东大会召开日全部授信总额不超59.9亿元及0.8亿美元[26] - 预计2024年度股东大会审议通过日至2025年度股东大会召开日公司担保及子公司间相互担保不超9.8亿元及2.3亿美元[28] - 子公司间担保不超2亿元及0.8亿美元[28] 资金运用 - 公司及子公司拟使用不超16.5亿元闲置自有资金进行委托理财，单个产品投资期限不超12个月[31] 业务开展 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务规模最高合约价值不超0.8亿美元[34] 制度与机构 - 公司拟制定《委托理财管理制度》[36] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[40] 租赁事项 - 公司续租关联方办公场所，面积625.34平方米，租金6元/平方米/天，年租金1369494.60元，租赁期限3年，三年租金总计4108483.80元[43] 会议相关 - 第八届董事会第十七次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[3] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[4] - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网[8] - 公司董事会提议于2025年5月21日上午9时召开2024年度股东大会[44] - 《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[34] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[36] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[37] - 《关于公司续租关联方办公场所的议案》表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对[42] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[44]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-017 青岛东方铁塔股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、 审议程序 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利 润 171,849,001.71 元，根据《青岛东方铁塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《公司法》等法律法规规定，按 2024 年度母公司净利润 10%提取法定盈余 公积 17,184,900.17 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 615,636,959.32 元， 减去本年度派发现金红利 373,218,624.90 元，截至 2024 年 12 ...