重要提示： 本次股东会的议案 1.00（即《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》）表 决通过是议案 3.00（即《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》）表决结果生效 的前提条件。 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-080 深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开 2025 第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

会议情况 - 公司2025年10月29日召开第六届监事会第十四次临时会议，3名监事全出席[1] 审议事项 - 会议全票审议通过《2025年第三季度报告》，同日刊载于巨潮资讯网[1][2] - 会议全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，公告同日刊载[2][3]

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-074 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日以 电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十七次临时会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次 会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事长祝献忠先生和 副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长祝献忠先生主 持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名 投票表决方式进行表决，表决通过了如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年 第三季度报告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4][5] 档案报送 - 披露重大事项后相关变化等情况需报送内幕信息知情人档案[12][14] 档案保存 - 内幕信息知情人档案需保存至少10年[17] 自查与处理 - 定期对内幕信息知情人买卖情况自查，违规2个工作日内报送结果[20]

深圳市金新农科技股份有限公司 证券投资管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）的证券投 资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资规范的范围： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 公司证券投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制证券投 资的资金规模，不得影响公司正 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为了加强对深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》（以下简称《自律监管指引第5号》）《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公 告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项 公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； 3、公司发行新股刊登的招股说明书、配 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 深圳市金新农科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和公司章 程的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项目的可行 性分析，切实提高经营效率和盈利能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 ...

战略委员会构成 - 成员由三名以上董事组成，至少含一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议相关规定 - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行[11] - 公司应不迟于会前三天提供相关资料[12] - 会议表决方式为记名投票，一人一票，过半数通过[16] - 会议记录保存期限为十年[12] 其他 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[17] - 工作细则解释权归属公司董事会[18] - 主要职责为研究战略规划等并提建议，检查实施情况[7]

关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需特定程序并披露[7] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5％需特定程序并披露[7] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%需股东会审议并披露报告[7] 日常关联交易处理 - 首次发生按协议金额履行程序并披露，无金额提交股东会审议[9] - 协议条款重大变化或续签按新金额履行程序并披露[9] - 可预计年度金额，超预计按超出部分履行程序并披露[10] 关联交易其他规定 - 协议期限超三年每三年重新履行程序并披露[10] - 连续十二个月关联交易按累计计算适用规定[10] 关联担保及表决 - 公司为关联人担保需董事会审议并提交股东会[11] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决[15] 关联方管理 - 证券事务部负责建立及管理关联方名单并更新[17] - 关联方及报告事项变动应在三个工作日内报告[18] 违规处理 - 关联方不得损害公司利益，违规需担责[20] - 董事会处理关联方违规占用资金等问题[20] - 独立董事关注占用资源情况并提请处理[20] - 关联交易管理失职或违规将处罚，重大损失担责[21] 子公司规定 - 控股子公司关联交易视同公司行为[24] - 非控股子公司按比例比照规定执行[24] 制度相关 - 制度由董事会制订、修改及解释，审议通过后生效[24]

深圳市金新农科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)投资行为， 降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳市金新 农科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第三条 公司投资应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略； （三）以经济效益为中心，合理配置企业资源，促进要素优化组合； （四）各部门分工合作，相互配合、相互监督； （五）维护公司、股东合法权益。 第二章 对外投资的决策程序 第二条 本制度所称投资仅指公司的长期股权投资，不包括证券投资、期货 和衍生品交易、委托理财等。 （一）本制度所称长期股权投资，是指不能随时变现或不准备随时变现的投 资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过新设、合资合作、 联营、参股等方式进行的、以获取长期收益为直接 ...