募集资金情况 - 公司非公开发行股票117,056,856股，发行价每股5.98元，募集资金699,999,998.88元，扣除费用后净额为689,380,133.93元[1] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户已全部注销[6] - 公司无超额募集资金情况[10] - 募集资金总额为68938.01万元，本年度投入38704.81万元，已累计投入68938.01万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为37251.00万元，比例为54.04%[19] 项目投资情况 - 广东天种生猪标准化养殖项目（一期）承诺投资33446.00万元，累计投入11295.76万元，投资进度100%，2025年6月达到预定可使用状态，本年度实现效益92.74万元，未达预计效益[19] - 广东天种生猪标准化养殖项目（二期）承诺投资15554.00万元，累计投入453.24万元，投资进度100%，未达预计效益[19] - 补充流动资金承诺投资21000.00万元，累计投入57189.01万元[19] - 广东天种生猪标准化养殖项目拟投入募集资金总额58,251.00万元[1] - 该项目本年度实际投入金额37,251.00万元[1] - 截至期末累计投入金额57,189.01万元[1] - 该项目投资进度为98.18%[1] 资金使用调整 - 2024年10月21日公司同意终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[13] - 2023年12月28日公司同意使用3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充时间不超过12个月[20] - 2024年11月13日公司已将3.50亿元暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至专用账户[20] - 2024年10月21日董事会会议及11月15日股东大会审议通过终止相关募投项目[1] - 2024年12月31日公司已将募集资金用于永久补充流动资金[1]

目 录 | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………… 第 8—15 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………………………… 第8页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………………………………………………第 11 页 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………第 12 页 | | (六)母公司现金流量表……………………………………………………第 13 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ……………………………………………………第 14 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………第 15 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 16-124 页 的件 …………………………………………………………………………… 第 125-129 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc ...

深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定与要求，在 2024 年的工作中， 独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，有效发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人徐勇，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学经济学硕 士，中山大学管理学博士，曾任中山大学广东发展研究院副院长、管理学院副院 长、中山大学教授、博士生导师。现任广东中大科技创业投资管理有限公司总经 理兼董事长、佛山农村商业银行股份有限公司董事、索菲亚家居股份有限公司独 立董事、广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事、广州工业投资控股集团 有限公司董事等。2020 年 6 月至今任公司 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市金新农科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度审计履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对会计师事务 所 2024 年度审计履职情况进行监督。现将董事会审计委员会履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）成立于 2011 年 7 月 18 日，是首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，连 续多年综合排名位列全国内资所前三，全球排名前二十位。截至 2024 年末天健 所服务包括境内外 A 股、B 股、H 股上市公司、大型中央企业及国有企业、外商 投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-026 深圳市金新农科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公 司经审计的合并资产负债表中未分配利润为-1,377,508,537.37 元，公司实收股本 为 805,093,658.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，此事项需提交股东会审议。 2025年，公司将全面推进组织能力现代化转型。重点包括：一是实施干部管 理"专业化、年轻化、绩效化"工程，构建核心岗位胜任力模型与继任者计划； 二是优化"战略-预算-考核"管理体系；三是强化企业文化建设，植入数字化思 维 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-029 深圳市金新农科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利 益的情况。 (一) 会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》财会〔2024〕24 号，规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的相关内容。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 (二) 变更日期 本准则解释自 2024 年 12 月 6 日起施行。 (三) 变更前后会计政策的变化 1、变更前的会计政策 本次会计 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-032 深圳市金新农科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度审计 意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议； 4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 公司于 2025 年 04 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会 第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体情况如下。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | -- ...

内部控制 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[2][22][23] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[3] - 公司建立较完整内部控制体系和法人治理结构[10] 管理策略 - 2024年持续夯实组织领导力体系，优化内部结构[11] - 领导干部实行任期制，通过七个维度季度滚动考核[11] - 建立《信用风险管理制度》管控应收账款风险[15] - 财务和业务部门形成完整预算管理体系[18] 研发进展 - 2024年营养研发优化配方控制成本[16] - 育种研发完成多个克隆项目，购置基因组自检设备[16] - 通过高新技术企业复审，新授权多项专利和软著[16] 数智化建设 - 推动业务与数智化结合，推进智慧养殖体系建设[19] - 建立包括SAP S/4HANA等整体信息化体系[21] - 自行开发并建立养殖可视化管理平台等系统[21]

客户数据 - 截至2024年末服务固定客户7000余家，含上市公司750余家、新三板挂牌客户330余家[1] 业绩表现 - 2020 - 2024年五年合计IPO过会377家、已发行349家、在会709家，指标全国第一[1] 人员与资金 - 2024年末有合伙人241名、注册会计师2356名、从业人员8000余名，签过证券报告注会904名[4] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 合规情况 - 2024年3月在华仪电气案担5%连带责任并履行判决[5] - 近三年执业受行政处罚4次、监管措施13次等[7] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[7] 审计相关 - 2024年4 - 5月审议通过续聘天健所一年[2] - 天健所对公司2024财报出标准无保留意见[9] - 公司认为天健所满足2024审计要求[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事徐勇、唐林林、黄庆荣独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]