业绩总结 - 2025年2月生猪销量9.34万头，销售收入12,236.43万元[3] - 2025年2月商品猪销售均价15.12元/公斤[3] - 2024年2月生猪销售数量7.77万头，销售收入8,957.85万元[4] 未来展望 - 生猪市场价格大幅波动或影响公司经营业绩[6]

担保额度 - 2025年公司为下属、养殖户担保分别不超29亿、1亿，子公司为公司担保不超50亿[1] - 公司及控股子公司担保额度30亿（不含子公司为公司担保）[6] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保余额16.046376亿，占2023年末净资产108.37%[6] - 子公司为公司担保余额13.399477亿[6] 具体担保 - 2025年2月为广东金新农饲料向兴业、嘉吉担保2000万、2300万[4][5] 代偿情况 - 公司及控股子公司代偿款余额4761.03万，本年度为0[6]

董事会人事变动 - 2025年2月11日召开第六届董事会第十次临时会议[2] - 祝献忠当选董事长，张国南当选副董事长，任期至本届董事会届满[2][3] - 祝献忠任战略委员会主任委员，张国南、李广清补选相关委员[4] 人员信息 - 祝献忠、张国南、李广清出生年份及任职经历[9][12][15] - 三人未持股，符合任职要求[10][13][15]

会议信息 - 现场会议时间为2025年2月11日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 现场1人代表260,231,572股，占比32.3231％；网络192人代表20,395,076股，占比2.5333％[5] 审议事项 - 选举祝献忠为非独立董事，整体同意比例99.3937％，中小投资者91.6577％[6] - 选举李广清为非独立董事，整体同意比例99.3107％，中小投资者90.5156％[7] - 2025年度为养殖户担保议案，整体同意比例99.7487％，中小投资者96.5419％[11]

董事会会议 - 2025年2月11日召开第六届董事会第十次临时会议[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案通过 - 选举祝献忠为董事长议案获7票同意通过[1] - 选举张国南为副董事长议案获7票同意通过[2] - 调整部分董事会专门委员会委员议案获7票同意通过[4]

股东会信息 - 2025年1月27日刊登召开2025年第一次临时股东会通知[4] - 2025年2月11日下午14:30股东会在公司16楼会议室召开[4] 股东投票情况 - 现场出席股东及代理人1名，代表股份260,231,572股，占比32.3231％[6] - 网络投票股东192名，代表股份20,395,076股，占比2.5333％[6] - 现场和网络投票股东共193名，代表股份280,626,648股，占比34.8564％[6] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》同意股数278,925,232，比例99.3937％[10] - 《选举李广清先生为第六届董事会非独立董事》同意股数278,692,307，比例99.3107％[12] - 《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》同意股数279,921,365，比例99.7487％[13] - 《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》反对股数553,943，比例0.1974％[13] - 《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》弃权股数151,340，比例0.0539％[13]

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-011 深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年 1 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示 （一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响， 敬请广大投资者注意投资风险。 三、其他提示 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公 告为准。 一、生猪销售情况 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月生猪销量 11.89 万头（其中商品猪 5.43 万头、仔猪 6.46 万头），生猪销售收入 12,534.50 万元，商品猪销售均价 15.36 元/公斤。 | | 时间 | | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（万元） | | 商品猪价格 （元/公斤） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

担保额度 - 2025年度公司为子公司担保不超29亿元，子公司为公司担保不超50亿元[1] - 公司及控股子公司担保额度29亿元（不含子公司为公司担保）[4] 新增担保 - 2025年1月4日后新增四项担保，协议金额分别为940万、6000万、4000万、300万[2][3] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保余额16.258764亿元，占2023年末净资产109.80%[4] - 公司子公司为公司提供的担保余额为12.871361亿元[4] 其他 - 公司及控股子公司为合并报表外单位担保余额为0万元[4] - 公司及控股子公司代偿款余额4761.03万元，本年度代偿款为0万元[4]

文章核心观点 公司第六届董事会第九次临时会议审议多项议案，包括补选董事、为合作养殖户提供担保额度及召开2025年第一次临时股东会，相关议案尚需股东会审议，同时介绍了担保情况、被担保人、会议安排等信息[1][37][39][40] 分组1：担保情况 - 2025年度公司及子公司对外担保额度合计300,000万元（不含子公司为公司提供的担保），占2023年末净资产的202.60%，其中公司为子公司担保290,000万元，为合并报表外单位担保10,000万元[1][6] - 2025年度公司拟为合作养殖户向银行融资提供不超10,000万元担保，额度可滚动使用，具体方式为推荐养殖户贷款，公司单独或与融资担保公司共同担保，并要求反担保[1][2] - 截至2024年12月31日，公司及子公司担保额度290,000万元，实际对外担保余额156,942.10万元，占2023年末净资产的105.99%，子公司为公司担保余额124,342.49万元，代偿款余额4,761.94万元[5] 分组2：被担保人情况 - 被担保方为合作养殖户，经公司审查筛选确定，与公司、大股东及董监高无关联关系[2] 分组3：担保协议内容 - 本次为拟担保授权事项，以正式协议为准，担保方式为连带责任保证担保，董事长或指定人员签署实施协议[3] 分组4：风险防范措施 - 被担保方经筛选推荐，与公司业务关系良好，需完成信用评估，部分由融资担保公司共同担保，融资仅用于合作养殖[4] 分组5：董事会意见 - 为合格养殖户担保可缓解资金压力，促进共同发展，符合公司和股东利益，担保风险可控，不损害上市公司利益[4][5] 分组6：股东会会议安排 - 2025年第一次临时股东会于2月11日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00，采取现场与网络投票结合方式[10][11] - 股权登记日为2月6日，出席对象包括股东、董监高、律师等，现场会议地点为深圳市光明区金新农大厦16楼会议室[12][13][16] - 审议事项包括补选董事和为合作养殖户提供担保额度，议案1为累积投票议案，议案2为特别决议事项，对中小投资者表决单独计票[17] - 登记时间为2月10日8:00 - 16:00，可通过多种方式登记，登记地点为公司董事会办公室，会期半天，食宿交通自理[18][19][21] 分组7：董事补选情况 - 李新年、陈利坚分别因退休和个人原因辞去董事职务，陈利坚辞职后张国南接替代为履行董事长职务[30][31] - 控股股东提名祝献忠、李广清为第六届董事会非独立董事候选人，经提名委员会审核，董事会审议通过并提交股东会，任期至第六届董事会届满[31] - 补选完成后公司董事7人，其中独立董事3人，兼任高管和职工代表董事未超总数二分之一[32] 分组8：候选人简历 - 祝献忠曾任多家金融机构职务，现任粤港澳产融联席总裁，未持股，曾受监管措施已期满，符合任职要求[34][35] - 李广清曾任太平洋保险相关职务，现任粤港澳产融行政总监，未持股，无违规记录，符合任职要求[36] 分组9：董事会会议决议 - 第六届董事会第九次临时会议审议通过补选董事、为养殖户提供担保额度、召开2025年第一次临时股东会三项议案，均需提交股东会审议[37][39][40]

董事会会议 - 第六届董事会第九次临时会议于2025年1月24日召开，5位董事参与表决[1] 议案通过 - 同意《关于补选公司董事的议案》，提名祝献忠、李广清为非独立董事[1][2] - 同意《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》，拟担保总额不超10000万元[2] - 同意《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，提议2月11日14:30在深圳召开[4] 议案审议 - 《关于补选公司董事的议案》经提名委员会2025年两次会议审议通过[2]