深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 13 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8-250 号 | | 注册会计师姓名 | 李斌、朱斌 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称金新农公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金新农公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所的监管规则，忠实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，严格落实股东大会 各项决议，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发 展。现由董事会对 2024 年度的工作总结以及 2025 年的工作安排做简要汇报。 一、经营概况 2024 年公司实现营业收入 456,209.91 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,015.77 万元，经营活动产生的现金流量净额 42,343.89 万元。截至 2024 年末， 公司资产总额 541,048.60 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 151,445.75 万 元。 公司 2024 年具体业务经营情况可查阅公司《2024 年年度报告》。 二、董事会主要工作 公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。报告期内，董事会及各专门 委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发 展建言献策，促进公司科学决策。 （一）董事 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-033 深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现就召开2024年年度 股东大会相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 05 月 16 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 16 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-024 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议通知于 2025 年 04 月 03 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2025 年 04 月 13 日（星期日）在金新农大厦会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年 度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-023 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 03 日以微信和电子邮件方式发出第六届董事会第十二次会议通知，并于 2025 年 04 月 13 日在金新农大厦 16 楼会议室以现场方式召开本次会议。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长祝献忠先生主持，公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决， 表决通过如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年 度总经理工作报告》。 公司总经理向董事会报告了 2024 年度的工作开展情况及成效、2025 年度经 营目标及拟开展的主要工作等。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年 度董 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-030 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 04 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关 于 2024 年年度利润分配方案的议案》，董事会认为：由于报告期末母公司可供 股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长 远利益出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本，该方案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 04 月 13 日召开第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司董事会提出的 2024 年年 度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备 合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况，同意公司 2024 年年度利润分 配方案。 特别提示： 1、深圳市金新农科技 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人祝献忠、主管会计工作负责人唐飞兵及会计机构负责人（会 计主管人员）张绮雯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意计划、预测与承诺之间的 差异，理性投资，注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 公司面临的主要风险包括生猪价格波动的风险、原材料价格波动的风险、 疫病风险、环保合规风险、食品安全风险，具体详见第三节"管理层讨论与 分析"第十一小节"公司未来发展的展望"之（三）" ...

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办 理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-035 深圳市金新农科技股份有限公司 一、本次授权发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法 ...

文章核心观点 - 金新农2024年营收增长且扭亏为盈，不进行分红和转增股本 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入45.62亿元，同比增长12.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3015.77万元，扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.04元/股 [1] 公司分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、资质附件…………………………………………………………………………第 12—16 页 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)_ 进行查验 报告编码:浙25UC1IISF 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025 〕8-253 号 深圳市金新农科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称金新农公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金新农公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金新农公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 金新农公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》（证监会 ...