深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定与要求，在 2024 年的工作中， 独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，有效发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人唐林林，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会 计专业硕士，中国注册会计师，中国资产评估师。现任中泓晟泰企业重整顾问(北 京)有限公司执行董事及经理、民生人寿保险股份有限公司监事会主席、中科创 达软件股份有限公司董事、宝武镁业科技股份有限公司独立董事、甘肃奇正实业 集团有限公司董事、西藏奇正藏药股份有限公司监事等。2022 年 10 月至今任公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定与要求，在 2024 年的工作中， 独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，有效发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人黄庆荣，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学硕 士，广东外语外贸大学工商管理硕士，获得法律职业资格证。2004 年 7 月至 2013 年 1 月，在广东环球经纬律师事务所任职，历任实习律师、专职执业律师、合伙 人律师。2013 年 2 月至 2015 年 6 月，在广州市浩基路桥工程有限公司担任总经 理。2015 年 7 月至 2019 年 4 月，在广东丰乐集团有限公司担任审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：金新农，股票代码：002548）交 易价格于2025年04月03日、2025年04月07日、2025年04月08日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 对于公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在 ...

股价异动 - 金新农2025年4月3 - 8日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[3] 业绩预告 - 2024年度业绩预告截至公告日无需修正，以年报为准[5]

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 03 月生猪销 量 12.03 万头（其中商品猪 6.10 万头、仔猪 5.84 万头、种猪 0.08 万头），生 猪销售收入 14,195.63 万元，商品猪销售均价 14.95 元/公斤。 | | 时间 | | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（万元） | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/公斤） | | | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2024 | 年 03 | 月 | 12.17 | 33.26 | 15,509.76 | 38,074.94 | 14.77 | | 2024 | 年 04 | 月 | 10.56 | 43.82 | 14,476.93 | 52,551.87 | 15.39 | | 2024 | 年 05 | 月 | 9.52 | 53.34 | 14,209.33 | 66,761.20 | 16.16 | | 2024 | 年 06 | 月 | 6.55 ...

担保额度 - 2025年公司为下属、合作养殖户担保分别不超29亿、1亿，子公司为公司担保不超50亿[1] - 公司及控股子公司担保额度30亿（不含子公司为公司担保）[6] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保余额15.949213亿，占2023年末净资产107.71%[6] - 子公司为公司担保余额12.324576亿[6] 代偿款 - 公司及控股子公司代偿款余额4761.03万，本年度为0万[6] 近期担保事件 - 2025年3月27日为铁力市金新农生态农牧担保8500万[4] - 2025年3月26日广东金新农等为公司两次担保3.5亿、1.32亿[5]

担保额度 - 2025年度公司为下属公司担保不超29亿元[1] - 2025年度子公司为公司担保不超50亿元[1] - 2025年度公司为合作养殖户担保不超1亿元[1] - 公司及控股子公司担保额度30亿元（不含子公司为公司担保）[6] 担保情况 - 2025年3月为多家公司担保共7000万元[4][5] - 公司及控股子公司实际对外担保余额15.549213亿元，占2023年末净资产105.01%[6] - 公司子公司为公司担保余额13.553973亿元[6] 代偿情况 - 公司及控股子公司代偿款余额4761.03万元，本年度代偿款为0万元[6]

文章核心观点 公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过聘任刘灿星先生为董事会秘书，原董事会秘书翟卫兵先生辞去该职务但仍任副总经理 [1][2][5] 会议召开情况 - 2025年3月14日以微信和电子邮件方式发出会议通知，3月17日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人，副董事长张国南主持，监事、部分高管、董事会秘书候选人列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 原董事会秘书辞职情况 - 2025年3月14日董事会收到翟卫兵书面辞职报告，辞去董事会秘书职务后仍任副总经理 [2][5] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，截至公告披露日，翟卫兵持有公司股份21.94万股，无未履行承诺事项 [5] - 翟卫兵自2008年5月担任董事会秘书，为公司发展做出卓越贡献，公司及董事会给予高度评价并致谢 [5] 新董事会秘书聘任情况 - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任刘灿星为董事会秘书，任期至本届董事会任期届满 [1][2][5] - 刘灿星已取得深圳证券交易所颁发的资格证书，具备履职所需专业知识、经验和管理能力，任职资格符合相关规定 [6] - 刘灿星1985年出生，本科学历，法学学士，有丰富工作经历，曾获多项金牌董秘荣誉 [8] - 截至目前，刘灿星未持有公司股份，与相关人员无关联关系，无违规违法等不良记录，符合任职要求 [8] 董事会秘书联系方式 - 办公电话：0755 - 29420820 [7] - 传真：0755 - 27166396 [7] - 电子邮箱：jxntech@kingsino.cn [7] - 联系地址：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦 [7] 备查文件 - 第六届董事会第十一次临时会议决议 [2] - 第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议 [2]

人员变动 - 2025年3月14日翟卫兵辞去董事会秘书，仍任副总经理[1] - 2025年3月17日公司聘任刘灿星为董事会秘书[2] 人员持股 - 截至披露日翟卫兵持有公司股份21.94万股[1] - 截至目前刘灿星未持有公司股份[6] 人员履历 - 翟卫兵自2008年5月起任董事会秘书[2] - 刘灿星曾在名雕装饰、华思系统任职[6] 联系方式 - 董事会秘书办公电话0755 - 29420820[3] - 董事会秘书传真0755 - 27166396[5]

会议相关 - 公司2025年3月14日发第六届董事会第十一次临时会议通知，17日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 会议以7票同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[1] 人事变动 - 2025年3月14日副总经理、董事会秘书翟卫兵辞职，仍任副总经理[2] - 公司董事会同意聘任刘灿星为董事会秘书至本届董事会任期届满[2]