（二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市金新农科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度审计履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对会计师事务 所 2024 年度审计履职情况进行监督。现将董事会审计委员会履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）成立于 2011 年 7 月 18 日，是首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，连 续多年综合排名位列全国内资所前三，全球排名前二十位。截至 2024 年末天健 所服务包括境内外 A 股、B 股、H 股上市公司、大型中央企业及国有企业、外商 投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护股东权益、公司利益和 员工的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会主要工作 公司监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司监事会共召 开 4 次会议，审议事项 18 项。全体监事认真履行监督职能，依法独立行使职权，积极 有效地开展工作，促进公司规范运作。2024 年度监事会审议事项如下： | 会议届次 | 序号 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第五次会议 | 1 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | 2 | 《2023 年度财务决算报告》 | | | 3 | 《2023 年年度报告全文及其摘要》 | | | 4 | 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | ...

深圳市金新农科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 14 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。基于此，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 深圳市金新农科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 1 ...

深圳市金新农科技股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司的子公 司及其附属企业 | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度往来累 计发生金额 | 2024年度往来 资金的利息 | 2024年度偿还累 | 2024年期末 | 往来形成原 | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | | | 计发生金额 | 往来资金余额 | 因 | 性往来、 非经营 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | 性往来 ） | | | 广昌县金新农生物科 技有限公司 | 原本公司子公司 | 其他应收款 | 23.35 | 0.07 | | 23.42 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广州金农现代农业有 | 本公司子公司 | 其他应收款 | | 26,180.81 | | 5,765.44 | 20,4 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-029 深圳市金新农科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利 益的情况。 (一) 会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》财会〔2024〕24 号，规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的相关内容。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 (二) 变更日期 本准则解释自 2024 年 12 月 6 日起施行。 (三) 变更前后会计政策的变化 1、变更前的会计政策 本次会计 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-028 深圳市金新农科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提资产减值 373.74 万元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体情况如下： 单位：万元 | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 280.10 | | 其中：应收账款 | | 416.74 | | 其他应收款 | | 3,863.35 | | 预计负债 | | -4,000.00 | | 二、资产减值损失 | | 93.64 | | 其中：存货跌价损失 | | 229.04 | | 其他长期资产减值损失 | | -135.39 | | 合计 | | 373.74 | 注：以上数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异是由于四舍五入造 成的。 1 二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法及计提情况 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

深圳市金新农科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规定和要求，公司对天健所 2024 年度审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执业资质：首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。 连续多年综合排名位列全国内资所前三，全球排名前二十位。截至 2024 年末天 健所服务包括境内外 A 股、B 股、H 股上市公司、大型中央企业及国有企业、外 商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，新三板 挂牌 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-027 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1470 号），本公司由主承销商中信 证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定向增发方式，向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 117,056,856 股，发行价为每股人民币 5.98 元， 共计募集资金 699,999,998.88 元，坐扣承销和保荐费用 7,943,396.22 元（不含税） 后的募集资金为 692,056,602.66 元，已由主承销商中信证券于 2022 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-034 为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面提交您所关注的问题，投资者也可以于 2025 年 05 月 08 日 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 15 日披露了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资 者更深入、全面地了解公司的经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 05 月 08 日 （星期四）在全景网举行 2024 年度业绩说明会。 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-17:00 2、出席人员 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-026 深圳市金新农科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公 司经审计的合并资产负债表中未分配利润为-1,377,508,537.37 元，公司实收股本 为 805,093,658.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，此事项需提交股东会审议。 2025年，公司将全面推进组织能力现代化转型。重点包括：一是实施干部管 理"专业化、年轻化、绩效化"工程，构建核心岗位胜任力模型与继任者计划； 二是优化"战略-预算-考核"管理体系；三是强化企业文化建设，植入数字化思 维 ...