2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的要求，中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市金新农科技股 份有限公司（以下简称"金新农"或"公司"）非公开发行股票的保荐人，对金新农 2024年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中信证券股份有限公司 关于深圳市金新农科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1470号），公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A股）股票117,056,856股，发行价为每股人民币5.98元，共计募集资金 699,999,998.88元，扣除承销和保荐费用7,943,396.22元（不含税）后的募集资金为 692,056,602.66元，已由主承销商 ...

目 录 | 内部控制审计报告 ……………………………………………………… 第 1—2 页 | | --- | 深圳市金新农科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查额 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管题 "" | 二、资质附件……………………………………………………………………………… 第 3—7 页 | | --- | 串鹰童 /CCBPXG2SFLS 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称金新农公司)2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 天健审〔2025 〕8-251 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金新 农公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...

目 录 | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………… 第 8—15 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………………………… 第8页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………………………………………………第 11 页 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………第 12 页 | | (六)母公司现金流量表……………………………………………………第 13 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ……………………………………………………第 14 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………第 15 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 16-124 页 的件 …………………………………………………………………………… 第 125-129 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc ...

目 录 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………………第 1—2 页 | | --- | 串吗童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙25KE45JF8Y 二、2024 年度营业收入扣除情况表……………………………………………第 3―4 页 三、资质附件 本报告仅供金新农公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为金新农公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解金新农公司 2024年度营业收入扣除情况,扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔 2025 〕8-252 号 深圳市金新农科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称金新农公 司）2024年度财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定与要求，在 2024 年的工作中， 独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，有效发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人徐勇，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学经济学硕 士，中山大学管理学博士，曾任中山大学广东发展研究院副院长、管理学院副院 长、中山大学教授、博士生导师。现任广东中大科技创业投资管理有限公司总经 理兼董事长、佛山农村商业银行股份有限公司董事、索菲亚家居股份有限公司独 立董事、广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事、广州工业投资控股集团 有限公司董事等。2020 年 6 月至今任公司 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市金新农科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度审计履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对会计师事务 所 2024 年度审计履职情况进行监督。现将董事会审计委员会履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）成立于 2011 年 7 月 18 日，是首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，连 续多年综合排名位列全国内资所前三，全球排名前二十位。截至 2024 年末天健 所服务包括境内外 A 股、B 股、H 股上市公司、大型中央企业及国有企业、外商 投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-026 深圳市金新农科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公 司经审计的合并资产负债表中未分配利润为-1,377,508,537.37 元，公司实收股本 为 805,093,658.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，此事项需提交股东会审议。 2025年，公司将全面推进组织能力现代化转型。重点包括：一是实施干部管 理"专业化、年轻化、绩效化"工程，构建核心岗位胜任力模型与继任者计划； 二是优化"战略-预算-考核"管理体系；三是强化企业文化建设，植入数字化思 维 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 13 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8-250 号 | | 注册会计师姓名 | 李斌、朱斌 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称金新农公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金新农公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所的监管规则，忠实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，严格落实股东大会 各项决议，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发 展。现由董事会对 2024 年度的工作总结以及 2025 年的工作安排做简要汇报。 一、经营概况 2024 年公司实现营业收入 456,209.91 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,015.77 万元，经营活动产生的现金流量净额 42,343.89 万元。截至 2024 年末， 公司资产总额 541,048.60 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 151,445.75 万 元。 公司 2024 年具体业务经营情况可查阅公司《2024 年年度报告》。 二、董事会主要工作 公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。报告期内，董事会及各专门 委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发 展建言献策，促进公司科学决策。 （一）董事 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 为进一步加强和规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，保证公司的规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《内部审计制度》等规 定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，至内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要 ...