会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2月11日14:30[1] - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[1] - 会议登记时间为2025年2月10日8:00 - 16:00[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年2月6日[2] 议案情况 - 议案1《关于补选公司董事的议案》应选2人[4][16] - 议案1候选人同意票数需达出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上，议案2需三分之二以上同意[5] 投票信息 - 网络投票代码为362548，简称金新投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15 - 15:00[15] 其他事项 - 授权代表出席会议并代为行使表决权[16] - 同意总议案为除累积投票提案外所有提案[16] - 同意选举祝献忠、李广清为第六届董事会非独立董事[16] - 同意《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》[16]

人事变动 - 2025年1月10日李新年因退休辞去公司董事等职务[2] - 2025年1月23日陈利坚因个人原因辞职，张国南代行董事长职务[3] 董事补选 - 公司控股股东提名祝献忠、李广清为非独立董事候选人[3] - 2025年1月24日会议通过补选董事议案[3] - 补选后董事7人，独立董事3人占比超三分之一[4]

担保额度 - 2025年度公司及子公司对外担保额度合计300,000万元，占2023年末净资产202.60%[1][9] - 为子公司担保额度290,000万元，为合并报表外单位担保额度10,000万元[1][9] - 2025年拟为合作养殖户担保总额不超10,000万元[2] 担保现状 - 截至2024年12月31日，担保额度总金额290,000万元[8] - 实际对外担保余额156,942.10万元，占2023年末净资产105.99%[8] - 为合并报表外单位担保余额0万元[8] - 子公司为公司担保余额124,342.49万元[9] 代偿情况 - 截至2024年12月31日，代偿款余额4,761.94万元，2024年代偿款4,047.87万元[9]

2024年财务数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元 - 4000万元，较上年同期增长104.55% - 106.06%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损500万元 - 750万元，较上年同期减亏98.69% - 99.12%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.037元/股 - 0.050元/股，上年同期亏损0.84元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年公司经营业绩扭亏为盈，因饲料业务外销销量同比增长且盈利，生猪出栏量、销售均价上升，养殖成本下降[6] - 2024年扣除非经常性损益后净利润亏损，因政府补助确认及非流动资产处置[7] 市场风险 - 生猪市场价格大幅波动或对公司经营业绩产生重大影响[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[9]

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-094 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议 合法有效。 二、会议出席情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼 3、召开方式：本次 ...

股东大会信息 - 公司2024年12月10日通知召开第三次临时股东大会，12月25日14:30召开[4] - 现场1名股东代表260,231,572股占比32.3231％，网络258名代表29,428,377股占比3.6553％[6] - 合计259名股东代表289,659,949股，占比35.9784％[6] 议案表决情况 - 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》同意股数287,931,599，占比99.4033％[14] - 《关于2025年度综合授信融资额度预计的议案》同意股数288,114,359，占比99.4664％[15] - 《关于2025年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》同意股数288,135,259，占比99.4736％[12] - 《关于2025年度开展期货及衍生品投资业务的议案》已审议通过[13] - 《关于补选公司董事的议案》同意股数287,952,199，占比99.4104％[16] 其他信息 - 议案1属特别决议需三分之二以上同意，其余普通决议需二分之一以上同意[17] - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[18] - 深交所交易系统网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[5] - 法律意见书正本一式五份，将随决议公告[19][20]

担保额度 - 2024年为下属公司采购原材料货款担保不超4亿，融资担保不超25亿，子公司为公司融资担保不超50亿[1] - 2024年12月12日广东金新农饲料为公司担保协议金额3亿，余额为0[3] - 公司及控股子公司担保额度总金额29亿（不含子公司为公司担保）[4] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保余额17.713882亿，占2023年末净资产119.63%[4] - 公司及控股子公司为合并报表外单位担保余额为0[4] - 公司子公司为公司提供的担保余额为12.108878亿[4] 代偿情况 - 公司及控股子公司因被担保方逾期承担的代偿款余额为4761.94万[5] - 本年度代偿款金额为4047.87万[5]

股份解除质押 - 控股股东金农产投解除质押股份总数6270万股[1] - 本次解除质押占其所持股份24.09%，占总股本7.79%[1] 持股与质押情况 - 截至披露日，金农产投持股26023.16万股，比例32.32%[4] - 累计被质押3800万股，占所持14.60%，占总股本4.72%[4] 风险情况 - 金农产投所质押股份无平仓风险和控制权变更情形[5]

募集资金情况 - 公司发行股票117,056,856股，每股5.98元，募资699,999,998.88元[1] - 减除费用后，募资净额689,380,133.93元，2022年8月30日到位[1] 募投项目调整 - 2024年通过终止部分募投项目议案，终止两期养殖项目[4] - 剩余募资38,126.62万元转公司补充流动资金[4] 专户处理 - 完成募集资金专户注销，监管协议终止[4]

财务计划 - 2025年度子公司拟与关联方产生不超3000万元生猪销售关联交易[2] - 2025年度公司为下属公司担保总额不超29亿元[2] - 2025年度子公司为公司担保总额不超50亿元[3] - 2025年度公司计划申请不超50亿元综合授信融资额度[4] - 2025年开展商品套期保值业务动用资金最高不超5000万元[5] - 2025年开展期货及衍生品投资业务动用资金最高不超2000万元[6] 人事与会议 - 控股股东提名张国南为第六届董事会非独立董事[8] - 董事会提议2024年12月25日14:30召开2024年第三次临时股东大会[8]