目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-4 页 | | 三、资质附件 | 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙25L4SSBKKI 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕8-254 号 深圳市金新农科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称金新农公 司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的金新农公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金新农公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定与要求，在 2024 年的工作中， 独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，有效发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人唐林林，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会 计专业硕士，中国注册会计师，中国资产评估师。现任中泓晟泰企业重整顾问(北 京)有限公司执行董事及经理、民生人寿保险股份有限公司监事会主席、中科创 达软件股份有限公司董事、宝武镁业科技股份有限公司独立董事、甘肃奇正实业 集团有限公司董事、西藏奇正藏药股份有限公司监事等。2022 年 10 月至今任公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定与要求，在 2024 年的工作中， 独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，有效发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人黄庆荣，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学硕 士，广东外语外贸大学工商管理硕士，获得法律职业资格证。2004 年 7 月至 2013 年 1 月，在广东环球经纬律师事务所任职，历任实习律师、专职执业律师、合伙 人律师。2013 年 2 月至 2015 年 6 月，在广州市浩基路桥工程有限公司担任总经 理。2015 年 7 月至 2019 年 4 月，在广东丰乐集团有限公司担任审 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票（金新农，002548）在2025年04月03日、04月07日、04月08日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [1] 公司核查情况 - 公司前期披露的信息无需更正或补充 [1] - 未发现公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息 [1] - 近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 控股股东无未披露的重大事项或筹划阶段事项，且未在异常波动期间买卖股票 [1] 重大信息披露说明 - 董事会确认无应披露而未披露的事项 [2] - 无获悉可能影响股价的未披露信息 [2] - 前期披露信息无需更正或补充 [2] 业绩预告相关 - 2024年度业绩预告（公告编号：2025-005）已披露，截至公告日无需修正，最终数据以年报为准 [3] 信息披露渠道 - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 [3] 备查文件 - 关于股票交易异常波动的询问函及回复函 [4]

股价异动 - 金新农2025年4月3 - 8日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[3] 业绩预告 - 2024年度业绩预告截至公告日无需修正，以年报为准[5]

2025年3月业绩 - 生猪销量12.03万头，含商品猪6.10万头、仔猪5.84万头、种猪0.08万头[3] - 生猪销售收入14,195.63万元[3] - 商品猪销售均价14.95元/公斤[3] 2024 - 2025年对比 - 2024年3月生猪销售数量12.17万头，累计33.26万头[4] - 2024年3月生猪销售收入15,509.76万元，累计38,074.94万元[4] - 2024年3月商品猪价格14.77元/公斤[4] 2025年1 - 2月业绩 - 1月生猪销售数量11.89万头，累计11.89万头[4] - 1月生猪销售收入12,534.50万元，累计12,534.50万元[4] - 1月商品猪价格15.36元/公斤[4] - 2月生猪销售数量9.34万头，累计21.22万头[4]

担保额度 - 2025年公司为下属、合作养殖户担保分别不超29亿、1亿，子公司为公司担保不超50亿[1] - 公司及控股子公司担保额度30亿（不含子公司为公司担保）[6] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保余额15.949213亿，占2023年末净资产107.71%[6] - 子公司为公司担保余额12.324576亿[6] 代偿款 - 公司及控股子公司代偿款余额4761.03万，本年度为0万[6] 近期担保事件 - 2025年3月27日为铁力市金新农生态农牧担保8500万[4] - 2025年3月26日广东金新农等为公司两次担保3.5亿、1.32亿[5]

担保额度 - 2025年度公司为下属公司担保不超29亿元[1] - 2025年度子公司为公司担保不超50亿元[1] - 2025年度公司为合作养殖户担保不超1亿元[1] - 公司及控股子公司担保额度30亿元（不含子公司为公司担保）[6] 担保情况 - 2025年3月为多家公司担保共7000万元[4][5] - 公司及控股子公司实际对外担保余额15.549213亿元，占2023年末净资产105.01%[6] - 公司子公司为公司担保余额13.553973亿元[6] 代偿情况 - 公司及控股子公司代偿款余额4761.03万元，本年度代偿款为0万元[6]

文章核心观点 公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过聘任刘灿星先生为董事会秘书，原董事会秘书翟卫兵先生辞去该职务但仍任副总经理 [1][2][5] 会议召开情况 - 2025年3月14日以微信和电子邮件方式发出会议通知，3月17日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人，副董事长张国南主持，监事、部分高管、董事会秘书候选人列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 原董事会秘书辞职情况 - 2025年3月14日董事会收到翟卫兵书面辞职报告，辞去董事会秘书职务后仍任副总经理 [2][5] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，截至公告披露日，翟卫兵持有公司股份21.94万股，无未履行承诺事项 [5] - 翟卫兵自2008年5月担任董事会秘书，为公司发展做出卓越贡献，公司及董事会给予高度评价并致谢 [5] 新董事会秘书聘任情况 - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任刘灿星为董事会秘书，任期至本届董事会任期届满 [1][2][5] - 刘灿星已取得深圳证券交易所颁发的资格证书，具备履职所需专业知识、经验和管理能力，任职资格符合相关规定 [6] - 刘灿星1985年出生，本科学历，法学学士，有丰富工作经历，曾获多项金牌董秘荣誉 [8] - 截至目前，刘灿星未持有公司股份，与相关人员无关联关系，无违规违法等不良记录，符合任职要求 [8] 董事会秘书联系方式 - 办公电话：0755 - 29420820 [7] - 传真：0755 - 27166396 [7] - 电子邮箱：jxntech@kingsino.cn [7] - 联系地址：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦 [7] 备查文件 - 第六届董事会第十一次临时会议决议 [2] - 第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议 [2]

人员变动 - 2025年3月14日翟卫兵辞去董事会秘书，仍任副总经理[1] - 2025年3月17日公司聘任刘灿星为董事会秘书[2] 人员持股 - 截至披露日翟卫兵持有公司股份21.94万股[1] - 截至目前刘灿星未持有公司股份[6] 人员履历 - 翟卫兵自2008年5月起任董事会秘书[2] - 刘灿星曾在名雕装饰、华思系统任职[6] 联系方式 - 董事会秘书办公电话0755 - 29420820[3] - 董事会秘书传真0755 - 27166396[5]