关联交易 - 子公司2025年拟与茂名恒兴及其分子公司生猪销售关联交易不超3000万元[2] - 2024年截至11月30日向茂名恒兴等销售生猪实际2377.50万元，预计6000.00万元，差异 - 60.38%[8] 茂名恒兴财务 - 2024年9月30日资产总额58055万元，负债38208万元，净资产19847万元[9] - 2024年1 - 9月营收29655万元，利润总额1339万元，净利润1339万元[10] 其他 - 2024年12月6日独立董事会议3票同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[13]

业务情况 - 公司饲料业务主要产品为猪用饲料，原料采购成本超经营成本50%[2] 未来展望 - 2025年开展商品期货及衍生品套期保值，保证金和权利金最高不超5000万[4] 新策略 - 套期保值交易品种含生猪、玉米等，场所为境内合法期货交易所[5][6] - 套期保值期间为2025年1月1日至12月31日，用自有资金[7][8] - 制定制度、完善组织防范套期保值风险[11]

融资计划 - 2025年度计划申请不超50亿综合授信融资额度[2] - 子公司为融资提供连带责任担保[2] - 授信额度2025年可滚动使用[2] 流程安排 - 申请经2024年12月9日董事会审议通过[2] - 尚需提交股东大会审议[2] 目的意义 - 申请融资利于公司经营发展，不损股东利益[3]

未来展望 - 2025年拟开展期货及衍生品套期保值业务，保证金和权利金最高不超5000万元[1][3][4] 业务详情 - 交易品种包括生猪、玉米、玉米淀粉等[5] - 交易场所为境内合法期货交易所，工具含期货、期权、远期等[6] - 套期保值期间为2025年1月1日至12月31日[7] 资金与审批 - 使用自有资金，不涉及募集资金[8] - 已通过董事会审议，尚需股东大会审议[1][2][9] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[10][11] - 制定制度、完善组织并明确职责[12] - 会计处理按财政部规定执行[13]

担保额度 - 2025年度公司及子公司对外担保额度总共为29亿元（不含子公司为公司提供的担保），占2023年末净资产的195.85%[1] - 2025年公司为下属公司担保总额不超29亿元，资产负债率70%以上下属公司担保额度9.35亿元，占净资产63.14%；低于70%的下属公司担保额度19.65亿元，占净资产132.70%[2][3] - 2025年公司子公司为公司担保总额不超50亿元，占2023年末净资产的337.67%[4] 担保余额 - 截至2024年11月30日，公司及子公司实际对外担保余额为18.603978亿元（不含子公司为公司提供的担保），占2023年末净资产的125.64%[9] - 截至2024年11月30日，公司子公司为公司提供的担保余额为12.065327亿元[4][9] 代偿款 - 截止目前公司及子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为4762.84万元，其中本年度代偿款金额为4047.87万元[9] 担保相关说明 - 担保额度有效期为2025年1月1日至12月31日，可在2025年度滚动使用[4] - 本次担保尚需提交公司股东大会审议[5] - 被担保公司均不是失信被执行人[6] - 资产负债率70%以上或低于70%的全资或控股下属公司担保额度可分别相互调剂使用[16] 子公司情况 - 公司持股100%的天种（韶关市）畜牧科技有限公司资产负债率为16.52%，被担保额度1亿元[13] 子公司业务占比 - 漳州市一春生态养殖有限公司生猪养殖销售占比101.84%[14] - 南平市鑫汇农业发展有限公司生猪养殖销售占比29.81%[14] - 南平市金新农生态养殖有限公司生猪养殖销售占比74.74%[14] - 福建金新农饲料有限公司饲料生产销售占比60.06%[14] - 广东金新农饲料有限公司饲料生产销售占比41.23%[15] - 长沙成农饲料有限公司饲料生产销售占比38.05%[15] - 荣华联合生物科技（深圳）有限公司饲料生产销售占比68.53%[15] - 安徽金新农生物饲料有限公司饲料生产销售占比27.63%[15] - 广州金农现代农业有限公司生猪养殖销售占比70.08%[15] 公司及子公司财务数据 - 深圳市金新农科技股份有限公司2024年1 - 9月营业收入31,853.83万元，净利润 - 11,058.08万元；2023年营业收入28,571.66万元，净利润 - 25,220.11万元[17] - 天种（韶关市）畜牧科技有限公司2024年1 - 9月营业收入12,326.79万元，净利润3,975.36万元；2023年营业收入7,164.19万元，净利润 - 1,499.34万元[17] - 韶关市武江区优百特养殖有限公司2024年1 - 9月营业收入10,328.09万元，净利润1,856.41万元；2023年营业收入8,609.02万元，净利润 - 1,497.97万元[17] - 韶关市优佰特畜牧科技有限公司2024年1 - 9月营业收入2,568.33万元，净利润 - 425.30万元；2023年营业收入2,056.27万元，净利润 - 1,799.13万元[17] - 韶关金新农畜牧养殖有限公司2024年1 - 9月营业收入11,277.43万元，净利润404.35万元；2023年营业收入5,076.00万元，净利润 - 3,299.92万元[17] - 武汉天种畜牧有限责任公司2024年1 - 9月营业收入1.79万元，净利润 - 2,518.16万元；2023年营业收入41.35万元，净利润 - 11,181.15万元[17] - 福建一春农业发展有限公司2024年1 - 9月营业收入9,165.90万元，净利润68.14万元；2023年营业收入12,794.53万元，净利润 - 2,408.87万元[17] - 南平市一春种猪育种有限公司2024年1 - 9月营业收入25.14万元，净利润 - 33.99万元；2023年营业收入33.49万元，净利润 - 766.98万元[17] - 漳州市一春生态养殖有限公司2024年1 - 9月营业收入14,142.17万元，净利润2,448.42万元；2023年营业收入15,174.99万元，净利润 - 1,850.94万元[17] - 南平市鑫汇农业发展有限公司2024年1 - 9月营业收入9,214.93万元，净利润1,751.86万元；2023年营业收入12,500.78万元，净利润 - 591.84万元[17]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次临时会议于2024年12月9日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[1] - 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[2][3]

董事会变动 - 公司控股股东提名张国南为第六届董事会非独立董事[2] - 2024年12月9日会议通过补选董事议案[2] - 补选后董事7人，独立董事3人[2] 被提名人信息 - 张国南1963年生，有相关学位和多行业从业经历[6] - 张国南未持股，与大股东无关联关系[6]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月25日14:30开始[1] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票分时段在12月25日进行[11] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月20日[2] - 登记时间为12月24日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[6] 议案审议 - 会议审议5项议案，议案1需三分之二以上同意，其他需二分之一以上[4][5] 投票信息 - 网络投票代码为362548，简称金新投票[10] 授权委托 - 可授权代表出席会议并行使表决权，委托书有效期至会议结束[13]

未来展望 - 2025年拟开展期货及衍生品投资业务，动用资金最高不超2000万元[1] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日，单笔超期自动顺延[6] 业务情况 - 交易品种为合法境内场所及有资质机构的合约，拟开展场外业务[5] - 使用自有资金，不涉及募集资金[7] 风险与应对 - 存在市场、流动性、信用风险[9] - 建立机制控市场风险，慎选合作方避信用风险[11]

业务额度与期限 - 期货及衍生品投资业务保证金和权利金投资金额任何时点不超2000万元，额度可循环滚动[2] - 交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日，超期顺延[2] 资金来源与风险 - 业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[2] - 业务存在市场、流动性等多种风险[4][5][6] 风险控制策略 - 坚持合法等原则控制市场风险[7] - 拟定方案、设止损限额控制流动性风险[7] - 谨慎选合作方避免信用风险[8] - 设系统设施减少技术故障损失[8] - 明确程序加强内控避免操作风险[8] - 把握法规调整业务思路方案[8]