证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-065 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 3 亿元且不超过（含）人民币 6 亿元，回购价格不超过（含）人民币 23 元/股，回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，公司将在回购期限内 根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划 或者股权激励计划。回购方案的具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯 网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。 2023 年 6 月 2 日，公司完成 2022 年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公 ...

业绩总结 - 三七互娱2023年第三季度实现营业收入42.82亿元，同比增长19.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.66亿元，同比增加72.06%[4] - 公司第三季度营业收入同比上升19.42%，归属于上市公司股东的净利润同比增加72.06%[4] 新产品和新技术研发 - 公司储备了多款精品化产品，预计在未来季度陆续发行[5] - 公司坚持“精品化、多元化、全球化”战略，通过提高研发水平和发行运营水平，进一步提升游戏品质、拓宽游戏品类[5] 财务状况 - 公司自2023年1月1日起执行会计政策变更，调整了递延所得税资产、递延所得税负债、未分配利润和少数股东权益等项目[6] - 货币资金期末余额较期初余额上升31.44%，增加16.12亿元，主要系报告期内投资活动及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生变化综合影响所致[9] - 交易性金融资产期末余额较期初余额下降32.83%，减少9.17亿元，主要系报告期末公司赎回到期的银行理财以及结构性存款所致[10] - 预付账款期末余额较期初余额上升42.84%，增加3.66亿元，主要系第三季度末国家法定长假前预付的互联网流量采购款增加所致[11] - 在建工程期末余额较期初余额上升66.59%，增加1.61亿元，主要系报告期内广州总部大楼建设项目投入所致[11] - 其他非流动资产期末余额较期初余额上升36.45%，增加3.73亿元，主要系公司为提高资金收益，购买1年期以上的定期存款余额增加所致[12] - 短期借款期末余额较期初余额上升68.50%，增加6.17亿元，主要系报告期内票据融资及银行借款筹资增加所致[12] - 应付票据期末余额较期初余额上升161.98%，增加8.99亿元，主要系报告期内采用银行承兑汇票结算的供应商款项增加所致[13] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额上升347.04%，增加1.59亿元，主要系将于一年内到期偿还的长期借款增加所致[14] - 库存股期末余额较期初余额上升261.62%，增加2.17亿元，主要系报告期内回购股票待用于员工持股计划或股权激励计划所致[15] - 其他综合收益期末余额较期初余额增加0.55亿元，主要系外币财务报表折算差额增加所致[15] - 财务费用本期发生额较上年同期下降207.41%，减少1.07亿元，主要系报告期内存款利息收入较上年同期增加所致[15] - 投资收益本期发生额较上年同期下降91.24%，减少0.63亿元，主要系上年同期处置股权投资产生较大的投资收益所致[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为122,834股，无表决权恢复的优先股股东数量[20] - 前十名股东持股情况中，李卫伟持股比例为14.52%，持股数量为322,113,019股[20] - 前十名股东中，香港中央结算有限公司持股比例为10.54%，持股数量为233,822,188股[20] - 前十名股东中，胡宇航持股比例为9.09%，持股数量为201,597,684股，其中质押了19,650,000股[20] - 前十名股东中，中国工商银行股份有限公司持股比例为1.22%，持股数量为27,024,100股[20] - 前十名股东中，中国民生银行股份有限公司持股比例为1.22%，持股数量为27,020,152股[20] - 前十名股东中，吴卫东持股比例为1.00%，持股数量为22,091,357股[20] - 前十名股东中，上海东永弘企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为0.90%，持股数量为20,000,000股[20] - 公司未知其他公司持股前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[21] - 前10名股东参与融资融券业务情况为无[22] 资产负债情况 - 2023年9月30日，三七互娱网络科技集团股份有限公司的流动资产总额为1159.58亿元，较2023年1月1日增长9.5%[24] - 非流动资产总额为712.45亿元，较2023年1月1日增长9.8%[25] - 三七互娱网络科技集团股份有限公司2023年第三季度负债合计为627.59亿人民币，较上期增长31.6%[26] - 公司股本为221.79亿人民币，资本公积为289.01亿人民币，未分配利润为696.29亿人民币[26] - 本期营业总收入为1204.30亿人民币，较上期增长3.1%；营业总成本为972.85亿人民币，较上期增长4.9%[26] - 2023年第三季度营业利润为24.71亿人民币，较上年同期略有下降[27] - 净利润为21.66亿人民币，较上年同期略有下降[27] - 综合收益总额为22.22亿人民币，较上年同期略有下降[27] - 归属于母公司股东的净利润为21.92亿人民币，较上年同期略有下降[27] - 资产处置收益为1.19亿人民币，较上年同期

三七互娱外汇套期保值业务管理制度 三七互娱网络科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。本制度 所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与具备相关业务经营资质 的银行等金融机构进行的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇套期保值 业务。外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-062 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符 合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公 司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制 度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原 则，我们对公司关于第六届董事会第十四次会议相关事项的议案进行了事前审议， 现发表如下意见： 一、关于调整2023年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司事前将调整2023年度日常关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相 关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们对资料进行了认真的审阅。公 司本次调整2023年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常 的商业交易行为。公司2023年度的日常关联交易预计额度合理，履行该额度内关 联交易，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于调整2023年度日常关联 交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。董事会在对该议案 进行表决时，关联董事杨军应按规定予以回避。 独立董事：李扬 叶欣 卢锐 陶锋 二〇二三年十月二十三日 1 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对 全体股东和公司负责的原则，我们对公司第六届董事会第十四次会议相关事项进 行了审议，现发表如下意见： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次调整日常关联交易预计，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董 事进行了事前审查，独立董事认为公司管理层调整对2023年度日常关联交易的预 计为公司日常生产经营所需，预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公 司独立性产生影响，交易以市场价格为定价依据，定价合理。关联董事回避了该 项关联交易的表决，公司关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易 所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。 独立董事：李扬 叶欣 卢锐 陶锋 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 二〇二三年十月三十日 1 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-061 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 公司董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《2023 年第三季度报告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-064 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）已于 2023 年 8 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年 度日常关联交易预计的议案》。相关公告于 2023 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 单位：万元 | | | | | | 2023 年度日常关联交易额度 | | | 2023 年 1 月 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | | | | | 日至 2023 年 9 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-060 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 3 亿元且不超过（含）人民币 6 亿元，回购价格不超过（含）人民币 23 元/股，回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，公司将在回购期限内 根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划 或者股权激励计划。回购方案的具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯 网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。 2023 年 6 月 2 日，公司完成 2022 年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-059 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于拟向嘉兴北晟恒沃股权投资合伙企业（有限合伙） 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三七互 娱"）之全资子公司安徽泰运投资管理有限公司（以下简称"安徽泰运"）拟向嘉兴北晟恒 沃股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴北晟恒沃基金"、"本基金"）进行增 资，嘉兴北晟恒沃基金由北京联创北拓投资控股股份有限公司（以下简称"北京联创北拓"） 和黄少东发起设立，嘉兴北晟恒沃基金的管理人为北京联创北拓。 2、嘉兴北晟恒沃基金暂定的目标总认缴规模为人民币3,400万元，公司全资子公司安徽 泰运拟作为有限合伙人以自有资金增资不超过1,200万元。北京联创北拓拟以普通合伙人身 份增资850万元，北京迅京科技有限公司(以下简称"北京迅京科技")拟以有限合伙人身份 增资150万元，深圳前海茂晟一期创业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"深圳前海茂晟 一期创投 ...