会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，无重大财务影响[2] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行[3] - 《企业会计准则解释第18号》印发日施行，可提前执行[3] - 变更能客观公允反映财务状况，不损害股东利益[7]

委托理财决策 - 2025年4月18日会议审议通过委托理财议案[2][9] 理财额度与期限 - 委托理财额度不超40亿元（或等值外币），资金可滚动使用[1][2][3] - 委托理财期限自通过之日起12个月内有效[2][6] 资金与投资方式 - 资金来源为自有闲置资金[7] - 委托金融机构进行中短期低风险投资理财，不投股票[5] 风险与控制 - 委托理财存在政策、信用等常见风险[10] - 采取规范操作、选合格机构等措施控制风险[11][12] 其他要点 - 董事会授权管理层组织实施具体事宜[8] - 委托理财不影响主营业务，可提高资金效率增加收益[13] - 委托理财期间不在特定限制期间内[14]

业绩说明会安排 - 2025年5月6日15:30 - 17:00举行2024年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”参与[1] - 董事长李卫伟、董事兼副总经理杨军等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月5日17:00[1] - 投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入征集页面[1] 后续安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

业绩数据 - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元[3] - 2023年经审计总收入44676.50万元，审计业务收入42951.70万元[6] - 2024年度审计费用255万元，年报审计费215万元，内控审计费40万元[8] 人员与保险 - 2024年末合伙人71人，注册会计师346人，签过证券审计报告182人[6] - 截至2024年底购买累计赔偿限额8000万元职业保险[4] 监管与决策 - 近三年执业受监管措施4次，13名从业人员受多次措施惩戒[4] - 2025年4月拟续聘议案通过，待股东大会审议生效[1][10] 审计意见 - 2024年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见[1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-013 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2025年4月18 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司回购股份注销情况 公司分别于2023年12月26日和2024年1月12日召开了第六届董事会第十五次会议和2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 1亿元且不超过（含）人民币2亿元，回购的股份将用于注销并减少注册资本。 截至2025年1月10日，公司股份回购期限已届满，回购期间内公司通过股票回购专用证 券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,626,600股，占公司目前总股本的0.25%，支 付总金额为1 ...

授信申请 - 2025年4月18日董事会审议通过申请银行授信额度议案[2] - 公司及其子公司计划申请不超100亿综合授信额度[2] 授信安排 - 申请需股东大会审议，授权决议有效期一年[2] - 额度内可多次循环使用，期限一年[2][3] - 授权总经理签署相关文件，责任公司承担[3]

投资数据 - 对禅游科技最初投资成本1.8亿，期初账面价值7.863320302亿，本期购买3.898427706亿[1] - 对心动公司最初投资成本2.55200821亿，期初账面价值2.027125822亿，本期买卖金额均为3.026836744亿[1] - 对华强方特最初投资成本1.323333598亿，期初账面价值1.663333666亿[1] - 对茶百道最初投资成本14.650842527亿，期初账面价值同，本期购买5.60183387亿[1] - 证券投资合计最初投资成本20.326184335亿，期初账面价值11.55377979亿[1] 投资策略 - 严格按制度进行证券投资操作，防范风险[2] - 投资理财业务未影响主营业务发展[2]

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六（七）"其他对投资者决策有影响 的重要交易和事项"所述，三七互娱及其实际控制人兼董事长李卫伟先生和公司副董事长曾 开天先生于 2023 年 6 月 27 日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）下 发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 03720230061 号、证监立 案字 03720230062 号、证监立案字 03720230063 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司、李 卫伟和曾开天进行立案调查，截至审计报告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事 项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 ...

业绩与分红 - 2024会计年度预计实施现金分红22亿元，占2024年归母净利润比例约为82.29%，2022 - 2024近三个会计年度预计实施现金分红总额57.78亿元[183] - 2024年年度权益分派拟10派3.7元，预计8.14亿元；2024年第三、半年度、第一季度权益分派均10派2.1元，分别合计4.62亿元[184] 社会责任与荣誉 - 公司累计捐赠7500万元，并发起成立广东省游心公益基金会[20] - 连续两年获明晟MSCI ESG评级AA级，为国内第一家达此评级的互联网文娱企业[25] - 入选S&P Global标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》，多项指标处行业领先水平[25] - 获评恒生指数公司ESG评级BBB+等级，位居同业前10%，并入选恒生A股通ESG领先指数[25] - 入选文化和旅游部新一批国家文化产业示范基地名单[25] - 入选中国上市公司协会2024年上市公司ESG优秀实践案例[26] - 获“安徽省民营企业服务业百强2024第10位”[27] - 入选羊城光彩事业助力“百千万工程”共创公益项目[27] - 获芜湖市工商业联合会授予的“万企兴万村”行动优秀民营企业称号[27] 可持续发展目标 - 2024年公司将2020年提出的“社会责任八项目标”替换为9项可持续发展目标[32] - 公司力求2025年实现运营边界内碳中和，2032年实现价值链上下游碳排放减半[34][47] 风险管理与监督 - 2024年公司围绕反舞弊、采购、工程建设等重要业务开展专项审计[38] - 公司2024年度首次开展关于重要性议题的“财务重要性”和“影响重要性”双重重要性分析[42] 知识产权成果 - 2024年公司获得已授权发明专利182件，申请中发明专利737件[82] - 2024年公司新获得注册商标50件，新申请商标264件[82][104] - 2024年公司主动开展知识产权专题培训14次[107] - 2024年公司共发起知识产权维权案件53起[107] 技术研发与应用 - 公司构建以K8s架构为基石的AI大模型算力池，统一管理十余个外部大模型接口[94] - 公司自主研发游戏领域行业大模型“小七”，为各类系统赋能[94] - 公司设计覆盖多端的中台产品，提升游戏研运效率和整体生产力水平[95] - 公司在2D绘图等方面技术应用成熟，拟探索代码生成等领域[103] - 公司设立专门的AI产品团队，打造数智化产品矩阵[85] - 公司将智谱华章的GLM - 4大模型应用于游戏研发剧情扩写环节[111] 游戏业务与文化融合 - 旗下《叫我大掌柜》等多款市场化游戏开展多次传统文化主题活动[122] - 推出古籍修复等3个功能游戏，启动1个环保主题功能游戏研发[122] - 开展黄山风景区联动等活动丰富用户文化体验[122] - 每年至少推出2款公益性功能游戏传播正向社会价值[138] - 《叫我大掌柜》上线三年多持续带领海内外用户感受中华文化魅力[141] - 2024年《叫我大掌柜》围绕地方和美食文化打造两个文化主题[142] 投资与产业布局 - 公司围绕人工智能基础设施进行投资，构建产业链布局[108] - 公司投资星空科技研制国内首台大芯片先进封装专用光刻机[109] - 公司投资芯盟科技拥有全球领先的垂直沟道三维存储器和3D键合技术[110] 员工与公司治理 - 截至2025年1月10日，公司累计回购股份5,626,600股，占公司目前总股本的0.25%，支付总金额超1亿元[186] - 第三期员工持股计划过户股数为22,347,537股，占当时公司总股本的1.06%，覆盖不超过400名核心员工[187] - 第四期员工持股计划过户股数为16,301,534股，占当时公司总股本的0.74%，覆盖不超过650名核心员工[187] - 2024年修订《公司章程》等5项制度，制定《独立董事专门会议制度》等6项制度[166] - 2024年开展廉洁合规培训40次，通报贪腐案件2起[166] 党建与公益活动 - 截至2024年底，公司党员人数超430人，近五年年度评优人员中党员占比约20%[65][72] - 2024年“功能游戏”团队获“红棉先锋榜”示范团队[66] - 2024年公司“聚焦数字素养——为千万儿童点亮科技之光”案例入选相关名单[66] - 2024年公司党委开展“爱心星期五”活动，组织逾500人次志愿者服务群众超2000人[67] - 2024年逾500人次党员和员工志愿者深入社区，服务群众超2000人[72] - 2024年1月公司获广东省“三强三好”党建工作示范点[72][74] - 2024年3月公司获第二十届芜湖市文明单位[72][74] - 2024年8月公司“E起发声 与星为友”特需儿童公益项目获2024广州互联网企业“十大正能量”案例[72][74] - 2024年12月公司“快乐融合·玩心相伴”特需儿童融合支持项目获2024广东省优秀网络公益项目[72][74] - 2024年公司“聚焦数字素养——为千万儿童点亮科技之光”案例入选“网络新风尚 榜样我先行”广州好网民故事“网络素养教育类”名单[72]

三七互娱网络科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对华兴会计 师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴会计师事务所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华 兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 ...