三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将三七互娱网络科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华 兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014 年 1 月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：福建省福州市鼓 ...

2024 年度财务决算报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）2024 年度财 务报表审计工作已于 2025 年 4 月 18 日完成，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带 强调事项段的无保留意见 《审计报告》。公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果和现金流量。 公司持续夯实"研运一体"战略，聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意 业务，同时以投资赋能业务的创新可持续发展，把握前沿技术变革机遇，重点围绕基座大模 型、AIGC、AI 应用、AI 算力及 XR 和交互传感等人工智能领域投资布局；凭借优异业绩被纳 入中证沪深 300 指数、明晟 MSCI 指数、高盛"新漂亮 50"名单，是 A 股优秀综合型文娱上 市企业。公司稳步推进"精品化、多元化、全球化"发展战略，以"给世界带来快乐"作为 企业使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。 公司持续稳健经营，坚持"研运一体"战略，推 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-020 三七互娱网络科技集团股份有限公司 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-010 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要 监事会对公司 2024 年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 中 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会 关于《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无 保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事 项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出 具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2024 年度财务报 告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事项的进 展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管理层相 关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十八日 1 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中 所涉及事项出具了《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》。 ...

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润26.73亿元，母公司净利润9.34亿元[6] - 2024年实际分配2023年度利润8.14亿元，前三季度利润均为4.62亿元[6] - 2024年可供股东分配利润35.22亿元，利润分配预案为每10股派现3.70元[6] 未来规划 - 2025年1 - 3季度拟结合未分配利润与业绩分红，每期不超5亿，合计不超15亿[8] - 2025年度公司及子公司为子公司担保额度不超87.3亿元[16] - 公司及子公司使用不超40亿元闲置自有资金委托理财[18] - 公司及其子公司向金融机构申请不超100亿元综合授信额度[20] 公司治理 - 第六届董事会第二十三次会议各项议案表决全票通过[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案获审议通过[1][2] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 董事会决定2025年5月12日召开2024年度股东大会[25] - 《市值管理制度》自本次董事会审议通过生效[21] 股本变动 - 2025年1月22日完成回购股份注销，总股本减至22.12亿股[12] 审计报告 - 华兴会计师事务所对2024年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告[22]

业绩总结 - 2024年度净利润26.73亿元[1] 现金分红 - 2024年拟每10股派3.7元，分红8.14亿元[2][3] - 2024年前三季度每10股派6.3元，已派13.86亿元[3] - 2024年全年每10股派10元，合计派21.997亿元[3] - 上年度分红18.063亿元，上上年度17.721亿元[5] - 近三年累计分红57.78亿元，平均净利润27.62亿元[5] - 2025年派现不超15亿元[9] 股份回购 - 2024年回购562.66万股，成交1.01亿元[4] 综合情况 - 2024年分红与回购合计23.004亿元，占净利润86.06%[4]

三七互娱网络科技集团 股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014550031 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014550031 号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简 称三七互娱）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 三七互娱董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资 金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...

财务审计 - 华兴会计师事务所审计三七互娱2024年度财报，2025年4月18日签发带强调事项段无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 公司按要求编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 说明用途 - 专项说明仅供公司披露2024年度报告用[4]