提名情况 - 李卫伟提名方晓军为三七互娱第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 资格条件 - 多项任职资格条件符合规定，如持股、任职、违规记录等[6][7][8][9] 提名人承诺 - 提名人承诺保证声明真实准确完整，承担法律责任[9]

第一章 总则 第一条 为了进一步完善三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、 高级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。出现下列规定情形的，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定，履行职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-036 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2025年6月27 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民 | | 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人 | | 共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公 | | 民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。 | | 司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | | 公司因本章程第二十 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-037 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议于 2025 年 6 月 27 日召开，会议决议于 2025 年 7 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 7 月 17 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互 ...

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司监事会取消后，何洋先生不再担任公司监事会主席，程琳女士、刘峰咏女士不再担 任公司监事。公司对何洋先生、程琳女士、刘峰咏女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展 作出的贡献表示衷心感谢！ 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-033 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次会议 通知于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-032 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二 十六次会议通知于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董 事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科 技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决 议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期已届满，为推动公司规范运作，完善公司治理结构、保障公司有 效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。 经公司董事会提名委员会审核，同意股东李卫伟提名李卫伟、叶威为公司第七届董事会非独 立董事候选人，并且同意公司 ...

游戏科技核心观点 - 游戏科技已成为驱动新质生产力的重要引擎，超越传统娱乐范畴，与科技创新深度共振[1] - 游戏科技具有双重属性：既是科技创新的压力测试场，也是跨领域赋能的通用接口[1] - 游戏产业与科技创新形成"技术突破-效应外溢-产业重构"的循环机制，实现共生共荣[1][20] 中国游戏产业发展规模 - 2024年产业收入达4550.6亿元，近二十年复合增长率26.8%[3] - 用户规模突破7.5亿人，近二十年复合增长率18.6%[3] - 自研游戏国内市场收入占比从六成提升至八成以上，体现自主创新能力显著进步[5] - 2024年出海收入突破千亿元，美日韩核心市场合计占比57.3%[8] 游戏科技关键技术 游戏引擎 - 虚幻引擎5技术支持《黑神话：悟空》实现东方美学数字重生[1][24] - 国内厂商如腾讯、网易、三七互娱加速自研引擎布局，提升底层技术自主可控性[24] 人工智能 - 生成式AI已覆盖游戏开发全流程：NPC行为管理(决策树技术)、场景生成(GANs)、剧情设计(NLP)等[25] - 三七互娱构建40余种AI能力底座，通过"小七"大模型赋能立项策划到运营服务的全业务链路[26][28] 虚拟数字人 - 融合计算机图形学与AI技术，实现高精度建模与多模态智能交互[31] - 在游戏设计中可缩短30%项目周期，降低制作成本并创新社交模式[34] 动作捕捉 - 光学式捕捉精度达★★★级，适用于细微表情还原；惯性捕捉抗遮挡性最优[42] - 技术成本下降使应用场景从影视(《阿凡达》)扩展至游戏角色动画制作[37][41] 云游戏 - START ENGINE解决方案实现《EVOLUTION·进化》DEMO的实时流体动态仿真，降低本地硬件依赖[47] - 原生云游戏利用分布式计算特性，较传统方案提升50%渲染效率[47] 游戏科技外溢效应 - 文保领域：通过游戏引擎精准复刻文化遗产，扩展现实技术提升传播效率300%[51] - 医疗健康：AI+XR技术使手术定位精度提升2倍，康复训练依从性提高40%[56] - 智慧交通：游戏引擎构建自动驾驶仿真系统，降低实车验证成本60%[59] - 航空航天：腾讯游戏引擎技术为8万民航飞行员提供高拟真训练场景，风险降低75%[64] 未来发展趋势 - 游戏科技与通用技术重合度将提升至80%，成为元宇宙基建核心驱动力[67][72] - 在文化产业中从工具赋能进阶至系统重构阶段，推动生产流程再造[70]

国际出版界参与度提升 - 本届图博会新增9个国家参展包括智利塞浦路斯白俄罗斯阿曼孟加拉国埃塞俄比亚肯尼亚危地马拉牙买加 [1] - 全球知名出版公司如爱思唯尔企鹅兰登威立培生施普林格·自然集英社圣智泰勒弗朗西斯牛津大学出版社剑桥大学出版社教元等参展 [1] - 马来西亚作为主宾国展台面积约500平方米携20多家图书馆出版机构行业协会参展举办中马版权交流阅读推广等活动 [1] 中国出版集团集中展示 - 国内综合馆汇集全国31个省区市和港澳台的600多家单位展示中国精品图书和"走出去"成果 [2] - 中国出版集团中国国际出版集团中国教育出版传媒集团中国科技出版传媒集团等大型出版集团亮相 [2] - 香港紫荆文化集团及香港出版总会澳门文化公所台湾图书出版事业协会参展 [2] 学术出版与国际合作 - 邀请德古意特博睿世哲世界科技出版社哈佛大学出版社普林斯顿大学出版社芝加哥大学出版社多伦多大学出版社约翰·本杰明出版公司等国际著名学术出版社参展 [2] - 设立学术数字出版联合展台展示海外中小型数字学术资源 [2] 数字化与新业态发展 - 网络出版馆汇聚网络文学网络游戏等新兴出版领域优秀产品展示大数据云计算人工智能等新质生产力应用成果 [3] - 中国动漫腾讯网易三七互娱抖音阅文等头部网络出版企业重点展示游戏网文出海业务 [3] - 新设"网络文学专题展区"以图书作品短片视频文创周边等形式展现网络文学多元魅力 [3] 国际出版论坛与专项计划 - 2025北京国际出版论坛以"新质生产力与全球出版合作"为主题探索全球出版合作新模式 [4] - 推出"全球南方"参展资助计划定向邀请发展中国家知名出版机构参展加强内容建设 [4] - 开拓国际青年出版交流研学培训计划遴选海外青年出版人来华学习交流 [4] - 改版升级图博会官网和手机端提供网上直播推介贸易对接在线洽谈签约等服务 [4]

中国手游发行商全球收入表现 - 5月共33个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100 合计吸金20 2亿美元 占全球TOP100手游发行商收入36 6% [1] - 腾讯稳居收入榜首位 网易排名第3 米哈游位列第4 三七互娱排名第6 [1] - 点点互动凭借《无尽冬日Whiteout Survival》持续增长及新品《Kingshot》收入翻倍 整体营收环比提升13% 排名升至第2 [2] - 莉莉丝游戏《AFK Journey 剑与远征：启程》联动《妖精的尾巴》版本更新带动收入激增55% 叠加《万国觉醒》稳定表现 公司收入环比增长12% 排名上升至第10 [2] - 途游游戏在《捕鱼大作战》和《途游斗地主》等休闲棋牌游戏收入同步上涨带动下 5月收入环比增长19% 排名升至第14 [2] 重点游戏产品表现 - 库洛游戏《鸣潮》2 3版本更新推出新角色"赞妮"和"夏空" 带动全球收入环比增长23% 排名升至第16 [3] - Joy Net Games在韩国市场推出的放置RPG《不休旅途：绘卷世界》韩文版 5月收入环比激增208% 推动发行商全球收入提升6% 排名升至第20 [3] - 益世界新游《Lands of Jail》延续增长势头 在4月环比飙升342%基础上 5月再度实现72%增长 推动公司全球收入环比增长53% [3] - 腾讯《王者荣耀》通过"五五开黑节活动"保持榜首地位 《和平精英》新赛季更新及DC联动带动收入环比增长21% 《三角洲行动》限时模式更新推动中国App Store收入增长29% [5] 市场竞争格局 - 中国App Store手游收入榜前几位被经典产品包揽 竞争激烈 [3] - 点点互动、莉莉丝游戏等厂商通过多产品驱动或IP联动策略实现收入快速增长 [2] - 4399、益世界等厂商通过海外市场布局及新游爆发实现排名跃升 [3]

指数调整与市场表现 - 沪深300指数将更换7只样本 三七互娱被调出[2] - 深交所公告将于2024年12月16日将三七互娱调出深证100指数[3] - 被两大指数剔除或因市值规模 交易活跃度 市场关注度未达编制要求[3] 财务业绩与行业对比 - 2024年国内游戏市场实际销售收入3257 83亿元 同比增长7 53% 用户规模6 74亿人 同比增长0 94%[5] - 2024年公司营收174 41亿元 同比增长5 4% 归母净利润26 73亿元 同比增长0 54%[5] - ST华通营收突破200亿元 超过三七互娱位居行业首位[7] - 2025年一季度营收42 43亿元 同比下降10 67% 归母净利润5 49亿元 同比下降10 87%[10] 商业模式与成本结构 - 公司依赖"买量模式" 2024年销售费用91 51亿元 占营收52 47% 其中互联网流量费用占比超90%[8] - 2025年一季度销售费用24 18亿元 占营收56 99%[11] - 研发费用连续三年下降 2022-2024年分别为9 05亿元 7 14亿元 6 46亿元 研发费用率从5 19%降至3 94%[24] - 研发人员数量从2022年1654人降至2024年1318人 占比从46 57%降至40 57%[24] 现金流与财务风险 - 2024年经营活动现金流量净额同比下降4 74% 短期借款同比增加71%至26 5亿元[8] - 2025年一季度经营活动现金流量净额同比下滑50 20%[11] - 2024年末货币资金50 59亿元 交易性金融资产22 49亿元 但短期借款26 54亿元 受限资产29 05亿元[20][21] 分红政策与高管薪酬 - 2024年现金分红总额22亿元 占归母净利润超80% 实控人李卫伟等三位高管合计分红7 65亿元 占比34 77%[15][16] - 2025年拟实施季度分红 全年计划不超过15亿元 一季度拟分红4 62亿元 占净利润84 15%[17][18] - 2024年高管薪酬大幅增长 董事长李卫伟薪酬1380 09万元 同比增长61 82% 副董事长曾开天薪酬1447 01万元[13][18] 公司治理与监管风险 - 2023年因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 2023-2024年财报被出具带强调事项段的无保留意见[29][32] - 黑猫投诉平台存在未成年充值退款难 游戏客服推诿等问题[26][27] 产品战略与AI应用 - 2024年陷入"爆款荒年" 新游表现欠佳 储备超20款游戏但缺乏创新爆款[23] - 自研AI大模型"小七"实现80%的2D美术资产AI生成 但核心玩法仍依赖人工设计[33] - 小游戏多复制"模拟经营+轻度社交"模式 AI在玩法创新上作用有限[34]