三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 声明人方晓军作为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人李卫伟提名为三七互娱网络科技集团 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李卫伟现就提名卢锐为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三七互娱网络 科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-031 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于第四期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股 东大会，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 第四期员工持股计划管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员 工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一批股票（4,890,460 股） 锁定期已于 2023 年 6 月 29 日届满，具体内容详见公 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人卢锐作为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人李卫伟提名为三七互娱网络科技集团股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举第七届董 事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于董事会换届选举的事项 公司第七届董事会成员 9 名，其中非独立董事 5 名（含职工董事 1 名），独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意股东李卫伟提名李卫伟、叶威为公 司第七届董事会非独立董事候选人，同意公司董事会提名委员会提名曾开天、胡宇航为第七 届非独立董事候选人，同意股东李卫伟提名卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军为公司第七届董事 会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 公司职工代表大会选举程琳女士为公司职工董事，同股东大会选举通过的新一届董事共 同组成第七届董事会。 截至本公告披露日，上述四名独立 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李卫伟现就提名谢惠加为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三七互娱网 络科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

薪酬方案 - 适用对象为公司董事、高管[2] - 适用期限为第七届董事会任职期间[2] - 非独立董事、非董事高管按职务、绩效领薪酬[2] - 独立董事津贴30万元/人/年（税前）[2] - 离任按实际任期计算并发放薪酬[3]

三七互娱网络科技集团股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢惠加作为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人李卫伟提名为三七互娱网络科技集团 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

董事会组成 - 公司第七届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[2] 人员选举 - 2025年6月27日程琳当选第七届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 程琳任期三年，1982年出生，曾任职三七互娱[2][6] - 程琳现任股东代表监事，未持股，无关联关系[6] - 程琳不存在不得担任董事的相关情形[6]

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李卫伟现就提名陶锋为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三七互娱网络 科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请 ...