证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-010 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要 监事会对公司 2024 年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 中 ...

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润26.73亿元，母公司净利润9.34亿元[6] - 2024年实际分配2023年度利润8.14亿元，前三季度利润均为4.62亿元[6] - 2024年可供股东分配利润35.22亿元，利润分配预案为每10股派现3.70元[6] 未来规划 - 2025年1 - 3季度拟结合未分配利润与业绩分红，每期不超5亿，合计不超15亿[8] - 2025年度公司及子公司为子公司担保额度不超87.3亿元[16] - 公司及子公司使用不超40亿元闲置自有资金委托理财[18] - 公司及其子公司向金融机构申请不超100亿元综合授信额度[20] 公司治理 - 第六届董事会第二十三次会议各项议案表决全票通过[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案获审议通过[1][2] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 董事会决定2025年5月12日召开2024年度股东大会[25] - 《市值管理制度》自本次董事会审议通过生效[21] 股本变动 - 2025年1月22日完成回购股份注销，总股本减至22.12亿股[12] 审计报告 - 华兴会计师事务所对2024年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告[22]

业绩总结 - 2024年度净利润26.73亿元[1] 现金分红 - 2024年拟每10股派3.7元，分红8.14亿元[2][3] - 2024年前三季度每10股派6.3元，已派13.86亿元[3] - 2024年全年每10股派10元，合计派21.997亿元[3] - 上年度分红18.063亿元，上上年度17.721亿元[5] - 近三年累计分红57.78亿元，平均净利润27.62亿元[5] - 2025年派现不超15亿元[9] 股份回购 - 2024年回购562.66万股，成交1.01亿元[4] 综合情况 - 2024年分红与回购合计23.004亿元，占净利润86.06%[4]

业绩总结 - 2024年度营业总收入为174.41亿元，同比增长5.4%[1] - 2024年度营业总成本为144.84亿元，同比增长6.47%[1] - 2024年度销售费用为97.12亿元，同比增长6.84%[1] - 2024年度研发费用为6.46亿元，同比下降9.42%[1] - 2024年度投资收益为1.11亿元，同比增长139.31%[1] - 2024年度营业利润为30.91亿元，同比增长1.62%[1] - 2024年度净利润为26.64亿元，同比增长1.17%[1] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为26.73亿元，同比增长0.51%[1] - 2024年度基本每股收益为1.21元/股，同比增长0.83%[1] - 2024年度稀释每股收益为1.21元/股，同比增长0.83%[1] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为5,058,893,098.76元，年初为6,176,992,875.55元[21] - 2024年12月31日交易性金融资产为2,249,440,497.59元，年初为2,024,681,502.03元[21] - 2024年12月31日应收账款为1,212,667,677.20元，年初为1,479,267,695.67元[21] - 2024年12月31日预付款项为729,588,626.88元，年初为1,143,237,497.90元[21] - 2024年12月31日一年内到期的非流动资产为923,069,692.33元，年初为164,307,298.27元[21] - 2024年12月31日流动资产合计为10,335,349,921.41元，年初为11,122,819,367.74元[21] - 2024年12月31日长期股权投资为446,322,435.18元，年初为520,735,613.55元[21] - 2024年12月31日无形资产为1,888,794,105.85元，年初为1,040,204,870.96元[21] - 2024年12月31日非流动资产合计为9,247,342,016.99元，年初为8,011,731,711.62元[21] - 2024年12月31日资产总计为19,582,691,938.40元，年初为19,134,551,079.36元[21] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为180.42亿元，2023年为169.04亿元[25] - 2024年投资活动现金流入小计为170.43亿元，2023年为138.48亿元[25] - 2024年投资活动现金流出小计为204.51亿元，2023年为152.94亿元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计为52.30亿元，2023年为32.67亿元[25] - 2024年筹资活动现金流出小计为60.23亿元，2023年为55.53亿元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为29.98亿元，2023年为31.47亿元[25] - 2024年所有者权益合计期末余额为130.17亿元，期初余额为128.12亿元[27] - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2.14亿元[27] - 2024年少数股东权益本期减少9540.53万元[27] - 2024年综合收益总额为26.50亿元[27] 其他信息 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 2023年6月27日公司及其相关人员因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，未收到结论[4] - 公司主要从事网络游戏研发及运营，分自主运营和联合运营[6] - 2024年度合并报表互联网流量费用为91.51亿元，其真实性等为关键审计事项[8] - 公司股票于2011年3月2日在深圳证券交易所挂牌交易[40] - 公司注册地和总部地址均为安徽省芜湖市端祥路88号皖江财富广场B1座7层7001号[41][42] - 本财务报表于2025年4月18日经公司董事会批准报出[45] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[50] - 公司营业周期为12个月[51] - 公司以人民币作为记账本位币[52]

内部控制相关 - 审计公司对三七互娱2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票105,612,584股，发行价27.77元，募集资金总额2,932,861,457.68元[2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为2,901,551,679.73元[2] - 截至2021年2月10日，募集资金存入专项账户[2] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，各账户专户余额合计为19.24亿元[8] 项目投资情况 - 2024年度公司实际投入相关项目的募集资金为12.36亿元[9] - 网络游戏开发及运营建设项目总投资16.03亿元，调整后拟投入8.74亿元[11] - 5G云游戏平台建设项目总投资16.98亿元，调整后拟投入8.72亿元[11] - 广州总部大楼建设项目总投资12.85亿元，调整后拟投入11.56亿元[11] - 截至2024年12月31日，网络游戏开发及运营建设项目累计投入9.21亿元[13] - 截至2024年12月31日，5G云游戏平台建设项目累计投入0.57亿元[14] - 截至2024年12月31日，广州总部大楼建设项目累计投入19.46亿元[15] - 2024年10月31日，广州总部大楼建设项目完成建设并通过验收[15] 项目进度及结项情况 - 网络游戏开发及运营建设项目投资进度43.81%[18] - 云游戏平台建设项目投资进度2.14%[18] - 广州总部大楼建设项目投资进度72.24%，2024年12月31日结项，结余4.08亿元[18][19] 资金置换及管理情况 - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金合计840.40万元[12] - 2024年2月5日公司同意使用不超过250,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 本报告期内，公司使用募集资金现金管理取得投资收益3,999.12万元[21] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为185,100万元[21] 项目期限调整情况 - 公司将“网络游戏开发及运营建设项目”和“5G云游戏平台建设项目”实施期限延长至2027年2月10日[19] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换募投项目的情况[23] - 公司按规定使用募集资金并及时披露，无募集资金使用及管理违规情形[24] - 东方证券核查认为三七互娱2024年度募集资金存放与使用符合相关要求，无违规情形[25]

业绩相关 - 以近三年平均经常性业务税前利润计，合并报表整体重要性水平2.42亿，比例8%[2] 合规情况 - 2023年6月公司及实控人等因信披违规被立案，未出结论[3][4] 审计报告 - 2025年4月18日出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 强调事项对2024年财报无重大影响，不明显违规[7]

三七互娱网络科技集团 股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014550031 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24014550031 号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简 称三七互娱）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 三七互娱董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资 金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...

财务审计 - 华兴会计师事务所审计三七互娱2024年度财报，2025年4月18日签发带强调事项段无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 公司按要求编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 说明用途 - 专项说明仅供公司披露2024年度报告用[4]

公司基本信息 - 公司于2011年1月28日获批发行1700万股人民币普通股，3月2日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币2,212,237,681元[9] - 公司首次公开发行前股份总数为5000万股[14] - 公司股份总数为2,212,237,681股，均为普通股[15] 股权结构 - 吴绪顺持股14,822,124股，占比29.644%[15] - 吴卫红持股11,437,576股，占比22.875%[15] - 吴卫东持股11,290,300股，占比22.581%[15] - 安徽国富产业投资基金管理有限责任公司持股5,500,000股，占比11.000%[15] - 上海瀚玥投资管理有限公司持股3,500,000股，占比7.000%[15] - 国元股权投资有限公司持股3,450,000股，占比6.900%[15] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[40] - 年度股东大会应在召开20日前公告通知股东，临时股东大会应在召开15日前公告通知[40] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[41] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[52][53] - 持有或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份的股东可提名董事或非职工代表监事候选人[54] - 股东大会选举或更换两名以上董事、监事实行累积投票制[54] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[48] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[47] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施[60] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年不能担任董事[62] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[62] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[62] - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长、2名副董事长和4名独立董事[78] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一[69] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[66] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[70] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[70] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[71] - 独立董事连任时间不得超过六年[72] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[72] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[73] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况[65] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[69] 董事会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须董事会审议通过[80][81] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况须股东大会审议通过[81] - 董事会有权决定关联交易按深交所《上市规则》及公司关联交易决策管理制度规定的权限执行[82] - 除特定情况外，公司其余对外担保、购买或出售重大资产事项由董事会审议批准[82][83] - 股东大会授权董事会签订单项借款金额占公司最近一期经审计净资产10%以下借款合同的权力[83] - 公司对外担保需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或经股东大会批准[83] - 董事长、副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生[83] - 董事会授权董事长需全体董事二分之一以上同意并以决议形式作出[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[86] - 临时董事会会议提前3日通知[87] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[86] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[87] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[89] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[104] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议[105] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[106] 财务与分红相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[109] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[110] - 公司最近一个会计年度末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[111] - 符合现金分红条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[113] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[113] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[113] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[113] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产20%或总资产10%，属重大资金支出安排[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[120] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[120] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；以传真方式送出，传真送出的第2个工作日为送达日期[127] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[130][131] - 债权人自接到合并、分立、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[130][131] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[133] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[133] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[133] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[134] - 债权人应自接到清算通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[134] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[140] - 本章程由公司董事会负责解释[141] - 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[141]