证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-014 江苏亚威机床股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容如下： 根据相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的业务需求，对《公司章程》部 分条款进行修订。 | 提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发 | 的全部具体内容。 | | --- | --- | | 表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披 | 股东大会采用网络或其他通讯表决方式的，应当在股东大 | | 露独立董事的意见及理由。 | 会通知中明确载明网络或其他通讯表决方式的表决时间 | | 股东大会采用网络或其他通讯表决方式的，应当在股 | 及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间， | | 东大会通知中明确载明网络或其他通讯表决方式的 | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于 | | 表决时间及表 ...

江苏亚威机床股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002559 公司简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 √ 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √ 是 □ 否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告 | 评估价 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 编号 | 值类型 | | | 江苏亚威创科 | 江苏华信 | 陈晓娜 | 苏华评报 | 可收回 | 经采用预计未来现金流量现值法评估，江苏亚威创科源激光装备 | | | | | | | 有限公司含商誉资产组在 2023 年 12 月 31 日的预计未来现金流量 | | | | | | | 现值为 8,340.00 万元；经采用公允价值减去处置费用法评估，江 | | 源激光装备有 | 资产评估 | | 字[2024] | | 苏亚威创科源激光装备有限公司含商誉资产组在 2023 年 12 月 31 | | | | | | 金额 | 日的公允价值减去处置费用后的净额为 7,357.00 万元。因 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-011 江苏亚威机床股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称 "公司 "）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会 计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更。本次会计政策变更 根据财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要求 变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司股东利益的情况。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 二、本次会计政策变更的主要内容 《会计准则解释第 16 号》中规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王克鸿作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 第六届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，忠实履行了独立董事的职 责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2023 年的相 关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥自己作为独立董事的作用， 维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王克鸿，1963 年生，博士学历，现任南京理工大学材料科学与工程学院教授、 博士生导师，受控电弧智能增材技术工信部重点实验室主任、江苏省高端制造装备与 技术工程实验室副主任，第二届全国钢标准化技术委员会特异钢管工作组委员、航空 焊接与连接技术科技重点实验室学术委员会委员、教育部工程研究中心汽车结构部件 先进制造技术学术委员会成员、国家重点研发计划"智能机器人"专项项目专家委员 会专家。 报告期内，本人自 2023 年 1 月 1 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-016 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月8日召开公 司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大 会的相关事项通知如下： 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日9:15至 ...

江苏亚威机床股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵守本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前指定会计 师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货 ...

经核查独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生、王克鸿先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亚威机床股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生，以及2023年度内离职的独立董事王克鸿先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月十三日 特此公告。 ...

江苏亚威机床股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 前身为 江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政 厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙 人 49 人，注册会计师 348 人，其中签署过证券服务 ...

关于江苏亚威机床股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕73 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕73 号 关于江苏亚威机床股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了苏亚审〔2024〕496 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所相关披露的要求，亚威股 份编制了后附的《江苏亚威机床股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是亚威股 份管理层的 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变 ...