证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-034 河南通达电缆股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间为：2024 年 4 月 23 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00； 2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。 公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次股东大会现场会议 ...

北京市君致律师事务所 关于河南通达电缆股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：河南通达电缆股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南通达电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实 的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并 保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文 件一并提交深圳证券交易所予以公告。 本所律师 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 河 南 通 达 电 缆 股 份 有 限 公 司 第 三 期 员 工 持 股 计 划 的 法 律 意 见 书 君致法字[2024]120 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划的 法律意见书 君致法字[2024]120 号 致:河南通达电缆股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南通达电缆股份有限公司（以 下简称"通达股份"、"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-032 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份数量1,030,000股，占公司目前总股本的0.20%，最高成交价为5.39 元/股，最低成交价为4.83元/股，成交总金额为人民币5,239,207.00元（不含交 易费用）。公司回购进展情况符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方 案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023年修订）第十七条、 十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后续实施股 权激励或员工持股计划 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002560，股票简称为通达股份[1] 财务表现 - 公司2023年营业收入为55.73亿元，同比增长36%；归属于上市公司股东的净利润为12.18亿元，同比增长24.41%[8] - 公司2023年总资产为5,232,019.22元，同比下降15.61%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,490,145.91元，同比增长3.50%[9] - 公司2023年度营业收入为55.73亿元，同比增长1.36%[15] - 电线电缆板块收入同比增长7.55%，毛利率同比增长2.04%[15] - 铝基新材料板块收入同比减少4.55%，毛利率同比增长0.66%[15] 行业发展趋势 - 国家电网计划投入电网投资2.4万亿元，南方电网计划投入电网投资6700亿元[16] - 航空器零部件精密加工及装配行业受到国家政策支持和宏观经济环境的驱动[16] - 我国铝加工行业向世界铝加工强国迈进，产业集中度不高[16] - 我国电线电缆行业产业链较为成熟，已步入成熟阶段[16] 公司业务情况 - 公司主要业务包括电线电缆生产、航空器零部件精密加工及装配、铝基复合新材料三大板块[22] - 公司在稳固裸导线产品优势的同时，实现了新能源线缆的突破性发展[23] - 公司全资子公司从事飞机结构零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造与部组件装配服务[23] 资金运作 - 公司2023年度不另行派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[116] - 公司实施股权激励计划，包括限制性股票激励计划，董事会审议通过相关议案并获得股东大会批准[118] - 公司已实施多次限制性股票激励计划，包括授予限制性股票、解除限售条件等，以激励对象符合条件时向其授予限制性股票[119] 公司治理 - 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，不断完善公司治理结构[92] - 公司建立了独立的内部控制体系，规范运作，确保信息披露规范，符合监管要求[92] - 公司制定并修订了多项制度，包括《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等，提升公司运作规范性[92] 环保社会责任 - 公司在环境保护和可持续发展方面积极响应国家政策，严格遵守环保法规，各项环境监测数据符合国家标准[146] - 公司积极参与社会公益事业，依法纳税，促进社会和谐，帮扶贫困大学生，将追求利润和社会责任有机融合[146]

) 童达股份 通达全球 光耀未来 2023年环境、社会及治理 (ESG)报告 河 南 通 达 电 缆 股 份 有 限 公 司 T | 报告说明 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 关于通达股份 | 7 | | ESG管理 | 14 | | 履责专题：光耀全球 赋能绿色新生态 | 17 | | 以绿色产品助力绿色工程建设 | 17 | | 以精品工程服务能源绿色转型 | 18 | | 以电动汽车驶向美好绿色生活 | ਹੈ ਰੇ | | 以低碳行动促进自身绿色转型 | 20 | | F-22 | 89 | | 时录 | 01 | 久久为功 塑造品质通达 严格产品责任 23 激发创新活力 27 31 守护健康安全 优化客户服务 35 践行责任采购 38 汇聚合力 建设美好家园 | 携手行业并进 | 63 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 67 | | 厚植人才沃土 | 71 | | 建设幸福通达 | 74 | | 倾心社区发展 | 78 | 驰而不息 驶向绿色未来 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 健全环境管理 | 48 | | ...

河南通达电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 公司及合并报表范围内的子公司（以下合并称为"公司"）产品包括架空导 地线、电力电缆、特种电缆、铝基复合新材料等，铝、铜、塑料等为公司主要原 材料，原材料价格波动会给公司经营业绩及毛利造成较大的影响。为稳定公司经 营业绩，更好地规避主要原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司拟利用期 货市场开展期货套期保值业务。 二、公司开展期货套期保值的必要性和可行性 近年来，由于国内外经济形势发展以及市场供求量的变化，铝、铜、塑料的 价格波动较大。由于铜、铝、塑料等材料在公司生产成本中占有较大比重，如果 单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营 带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。 为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，保证公司主营业务健康、稳 定增长，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲 的方式，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，积极 开展商品期货及期权套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定 健康发展。 三、公司拟 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河南通达电缆股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事成员需超 过半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金 和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-026 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高 额度不超过（含）人民币 4 亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管 理，其中：自有资金不超过 3 亿元，闲置募集资金不超过 1 亿元，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626 号）核准，公司通过非公开发行方式发 行股票 74,906,367 股，发行价格为每 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南通达 电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"） 2020年非公开发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 等有关规定，对通达股份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 河南通达电缆股份有限公司于2020年8月4日收到中国证券监督管理委员会 《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 1626号），并与保荐机构一起按照核准批文的要求和公司股东大会的决议实施了 发行工作。本次发行新增股份74,906,367股，发行价格为每股8.01元，募集资金 总额人民币599 ...