控股子公司定义 - 公司控股子公司指直接或间接持股 50%以上，或持股 50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[2] 公司部门职责 - 各职能部门对控股子公司组织、财务等方面进行指导、管理及监督[3] - 总经理负责控股子公司对外投资、业务管理等监督[4] - 财务部负责控股子公司经营计划、财务会计等监督及财务报表收集备案[4] - 人力资源部负责对派往控股子公司人员管理及绩效考核和人事信息收集[4] - 证券部负责控股子公司重大事项信息披露和规范治理监督[4] 控股子公司要求 - 委派或推荐人员应按规定履职并及时反馈情况[6][7] - 按规定及时报送财务报表和相关资料，财务报表接受审计[10] - 根据公司规定编制年度工作报告和下一年度经营计划并审批实施[13] - 经营活动遵守法规并根据公司规划制定自身目标和计划[13] - 按规定时间报送经营情况报告，月报7日内，季报10日内，半年报7月15日前，年报1个月内[14] - 超 50 万元以上非日常经营性资产购买和处置等重大行为需经董事会或股东会审议[15] - 行政事务由公司总经理办归口管理、指导[26] - 将企业营业执照等文件资料报送证券部备案，变更后及时更新[26] - 重大经营事项相关协议等向董事会办公室及总经理办公室报备、归档[26] - 召开董事会或股东会，会后将决议报送证券部并通报重大影响事项[26] - 非经委派的董监高任命后 1 个工作日内报公司备案[30] - 参照行业薪酬水平制订制度并报公司备案[30] - 及时上报劳动人事信息供公司备案[30] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督，由审计部负责[22] - 内部审计内容包括财务审计、工程项目审计等多项内容[22] - 高级管理人员调离时需履行离任审计[27] - 检查方法分为例行检查和专项检查[22][23] 人员管理 - 人力资源部组织对派出人员进行业务培训[30] - 派出人员维护公司利益并接受监督[31] 考核奖惩 - 公司对控股子公司经营计划完成情况进行考核并奖惩[33] - 公司对控股子公司实行经营目标责任制考核[34] - 每年与控股子公司签订经营目标责任书[34] - 控股子公司建立指标考核体系考评高层[34] - 中层及以下员工考核奖惩方案自行制定并备案[34]

期货业务情况 - 开展期货套期保值业务最高保证金和权利金不超4亿，最高合约价值不超20亿[2] - 2025年10月23日董事会通过议案，待临时股东大会审议[4] - 套保比例原则上不超总敞口80%[6] - 授权期限自股东大会通过起12个月[7] 风险与应对 - 业务存在政策、基差、资金等风险[10] - 制定制度规范业务程序[12] - 依据账户风险平衡资金防范持仓风险[12] - 套保风险变化或触发止损及时评估并提交报告[12]

制度修订 - 2025年10月23日董事会会议通过修订35项、制定3项制度议案[1][2] - 7项修订制度需提交股东大会审议[1] - 《股东会议事规则》等2项需特别决议通过[2] 信息披露 - 修订、制定后的部分治理制度全文2025年10月23日披露于巨潮资讯网[3]

股份相关 - 公司已发行普通股股份数为525,738,570股[9] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[6] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[2] - 董事会成员由7名增至9名，新增职工董事1人[34] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[34] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[8] - 股东按持股份额获股利等利益分配[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提临时提案[20] 会议决策 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[38] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[46] 利润分配 - 公司单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[50] - 若每股可供分配利润低于0.1元等情况可不分红或降低比例[50] 其他 - 公司需在规定时间内报送年度、中期、季度报告[50] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[51] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[53]

董事会人事变动 - 公司2025年10月23日董事会同意增补史梦晓为非独立董事候选人[2] - 任期自股东大会通过至第六届董事会届满[2] - 事项需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 史梦晓1994年5月生，研究生学历，现任通达宏基董事长[5] - 未持股，与部分人员有亲属关系，无其他关联[5]

会计政策变更 - 成都航飞自2024年1月1日起变更工装核算方法[4] - 变更前工装一次性摊销计入成本，变更后按5年计提折旧[3][4] - 变更累计影响数调整在2024年度，不追溯调整已披露财报[2] 会议决议 - 第六届董事会第九次会议7票赞成通过议案[7] - 备查文件含董事会和审计委员会会议决议[8]

关联交易 - 2026年度预计关联交易总金额不超20100万元，2025年1 - 9月实际发生9550.03万元[1] - 2026年度预计关联交易金额达公司最近一期经审计净资产的5%，需股东大会审议[2] 业务明细 - 2026年预计向关联方采购原材料不超19050万元，2025年9月30日已发生9115.76万元[4] - 2026年预计向关联方销售电缆不超50万元，2025年9月30日已发生0万元[5] - 2026年预计向关联方提供租赁服务等不超1000万元，2025年9月30日已发生434.27万元[5] 业务差异 - 2025年1 - 9月采购原材料实际与预计差异53.13%，占比77.07%[7] - 2025年1 - 9月销售电缆实际与预计差异100%，占比0%[7] - 2025年1 - 9月提供租赁服务实际与预计差异13.15%，占比90.78%[7] 公司业绩 - 截至2025年9月30日，云瀚实业资产总额6617.36万元，净资产2606.30万元[9] - 2025年1 - 9月云瀚实业营业收入10714.97万元，净利润406.77万元[9] 股权结构 - 公司控股股东、实控人马红菊持有云瀚实业60%股份，董事兼总经理曲洪普持有20%股份[10]

新策略 - 拟开展期货套期保值业务，套保比例不超总敞口80%[3] - 投资最高保证金4亿，有效期间循环使用[4] - 资金来源为自有资金和授信，不涉募集资金[4] 风险与规范 - 业务存在政策、基差、资金流动性等风险[6] - 制定制度规范业务，在授权监督下开展[7]

关联交易 - 2025年度关联交易预计总金额增至不超20100万元[1][2] - 向关联方采购原材料预计不超19450万元[4] - 向关联方销售电缆预计不超50万元[4] - 向关联方提供租赁服务等预计增至不超600万元[4] 财务数据 - 截至2025年9月30日，云瀚实业资产6617.36万元，净资产2606.30万元[5] - 2025年1 - 9月云瀚实业营收10714.97万元，净利润406.77万元[5] 股权结构 - 控股股东马红菊、董事曲洪普分别持有云瀚实业60%、20%股份[6] 决策情况 - 董事会通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[2] - 独立董事认为增加额度预计合理，未损害公司及股东利益[10] 交易原则 - 关联交易定价按市场价或协议价，遵循公平合理原则[8] - 关联交易基于正常经营，遵循三公原则，无重大不利影响[9]

股权与股东权益 - 公司已发行股份数为525,738,570股，均为普通股股份[4] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、监事、高管及持股5%以上股东任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 董事、高管及持股5%以上股东，股票买卖6个月内收益归公司，证券公司因包销购入售后剩余股票持5%以上股份等情况除外[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] 公司治理结构 - 公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，含1名职工代表董事[1] - 董事会由九名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人、职工董事1人[18] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[18] - 董事会设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责[19] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构[8] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[9] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议通过[9][10] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[26] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[26][27] 其他事项 - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[8] - 公司控股股东、实际控制人转让股份需遵守相关限制性规定和承诺[8]