河南通达电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 河南通达电缆股份有限公司 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见前提下，可以采取电子通讯方式（含视频、电话、传真等） 或现场与电子通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席方可举行。独立董 事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会 议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司 非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议。 第 1 页 共 4 页 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务概述 1、交易的目的 公司及合并报表范围内的子公司（以下合并称为"公司"）产品出口主要以 美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以美元为主 的外汇汇率起伏不定。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利 润和股东权益造成不利影响，公司拟根据生产经营相关实际情况，适度开展远期 外汇交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展远期外汇交易业务是以套 期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。公司挑选与主营业务经营密切相 关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹 配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇、外币负债 及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具， 进出口合同预期收付汇、外币负债及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公 允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流 量的变动程度，从 ...

注：上述数据由于四舍五入的原因可能存在差异。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本报告期计提上述各项资产减值准备金额合计9,958.50万元，导致2023年归 属于母公司所有者的净利润减少8,428.15万元,相应减少公司的所有者权益 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-023 河南通达电缆股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开了 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关 于2023年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股 东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2023年末的资产状况及经营成果， 基于谨慎性原则，公司及子公司对2023年末的各类资产进行了全面清查和减值测 试，对截至2023年12月31日存在减 ...

河南通达电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 7 次监事会，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 12 日公司召开第五届监事会第十二次会议，本次会议应到 监事三名，实到监事三名，审议通过了以下议案： （1）《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》； （2）《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》； （3）《关于调整部分募集资金项目实施进度的议案》。 2、2023 年 3 月 13 日公司召开第五届监事会第十三次会议，本次会议应到 监事三名，实到监事三名，审议通过了以下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》； （2）《公司 2022 ...

海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南 通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）2020年非公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626 号）核准，公司通过非公开发行方式发 行股票 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，募集资金总额为人民币 599,999,999.67 元，扣除各项发行费用人民币 10,288,111.86 元，实际募集资金净 额为人民币 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"通达股份"）为进一步提 高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参 照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议 审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次 会议，全体董事、监事回避表决《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的议案》，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬期间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 1、 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 毛庆传 作为河南通达电缆股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由河南通达电缆股份有限公司董事会提名为河南通达 电缆股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的 ...

河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 河南通达电缆股份有限公司关于 2023 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号核准，本公司委托主承销商海通证券 股份有限公司(以下简称"海通证券")非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 133,156,830 股（每股面值 1 元），实际发行 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民 币 599,999,999.67 元。扣除承销、保荐等费用 10,288,111.86 元后，实际募集资金净额为人 民币 589,711,887.81 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具大信验字[2020]第 4-0033 号《验资报告》。 2023 年度，募集资金项目本年投入募集资金 56,365,606.92 元，永久性补充流动资金 17,791,604.00 元，合计 74,157,210.92 元；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投 入募集资金 390,327,460.81 元；累计永 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-029 河南通达电缆股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王超先生自 2018 年 4 月 16 日起连续担任公司独立董事将届满六年。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。王超先生任期届满后，将不 再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 鉴于王超先生任期届满离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独 立董事前，王超先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，王超先生直接持有公司股份 13,800 股，占公司目前总 股本的 0.00 ...

河南通达电缆股份有限公司章程修订案 （2024 年 3 月） | 序号 | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 1 | | | 币 | 52,672.9670 | 万元。 | 币 | 52,573.8570 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 2 | | | 526,729,670 | 股，均为普通股股份。 | 525,738,570 | 股，均为普通股股份。 | | | | 第十二条 | 公司根据《中国共 | | | | | | 产党章程》的规定，设立共产党组 | 3 | | | | | | 织、开展党的工作。公司为党组织 | | | | | | | 的活动提供必要条件。 | | | | | | | 第三十八条 | 股东通过证券交 | | | | | | 易所的证券交易，投资者持有或者 | | | | | | | 通过协议、其他安排与他人共同持 | | | | | | | 有公司已发行的有表决权 ...