河南通达电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王超） 作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，在 2023 年度任期工作中，本人积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司的规范化运作 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及 其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 2023 年度本人出席会议的具体情况如下： | | 应出席 | 亲自出席次 | 委托出席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 董事会 | 10 | 10 | 0 | 否 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 否 | （二）出席董事 ...

河南通达电缆股份有限公司商誉减值测试报告 是 □否 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 公司代码：002560 公司简称：通达股份 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 河南通达电缆股 | | | | | | | 份有限公司商誉 | | | | | | | 所涉及资产组账 | | | | | | | 面价值为 | | | | | | | 65,051.50 万 | | | | | | | 元，预计未来现 | | 通达股份合并成 | | | | | 金流量现值为 | | 都航飞的可辨认 | 北京中天华资产 | | 中天华资评报字 | | 52,971.74 万 | | 经营性长期资产 | 评估有限责任公 | 胡留洋、李宁 | | 可收回金额 | 元，公允价值减 | | 及分摊的商誉组 | 司 | | [2024]10181 号 | | 处置费用后净额 | | 成的资产组 | | | | | 为 57,115.83 万 | | | | | ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 毛庆传 作为河南通达电缆股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由河南通达电缆股份有限公司董事会提名为河南通达 电缆股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构及公司董事会结构，完善独立董事工作机制，充分发挥独立董事作用， 贯彻落实相关制度规定，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 河南通达电缆股份有限公司 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

一、计提商誉减值准备的情况概述 （一）商誉形成的过程 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-024 河南通达电缆股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号 —资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关规定，经过第三方 专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，对收购成都航飞航空机械设备 制造有限公司（以下简称"成都航飞"）股权形成的商誉计提减值准备 7,935.67 万元，具体情况如下： 三、董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备合理性的说明 公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提商誉减值准备，依据充分合 理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提商誉减值准备后，财务报表能 够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实合理。审计委员 会同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。 四、董事会关于本次计提商誉减值准备 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 河南通达电缆股份有限公司 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见前提下，可以采取电子通讯方式（含视频、电话、传真等） 或现场与电子通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席方可举行。独立董 事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会 议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司 非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议。 第 1 页 共 4 页 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务概述 1、交易的目的 公司及合并报表范围内的子公司（以下合并称为"公司"）产品出口主要以 美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以美元为主 的外汇汇率起伏不定。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利 润和股东权益造成不利影响，公司拟根据生产经营相关实际情况，适度开展远期 外汇交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展远期外汇交易业务是以套 期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。公司挑选与主营业务经营密切相 关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹 配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇、外币负债 及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具， 进出口合同预期收付汇、外币负债及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公 允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流 量的变动程度，从 ...

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,Tower B,Global Trade Center,No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District,Beijing,100013,PRC Tel:010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关于河南 通达电缆 股 份 有 限 公 司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予 部 分 第 二 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 未 成 就 暨 回购注销部分限制性股票相关事项 的 法 律 意 见 书 君致法字[2024]119 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 关于河南通达电缆股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 君致法字[20 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制订本规则。 （七）公司除需经股东大会或董事会审议通过以外的其他交易事项，由董事 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。从法人股东选出的董事，因该 法人的内部原因需要易人时，可以改派。 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长每届任期三年，可连选连任。其中，独立董事连选连任不得超 过 6 年。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权： （一 ...

河南通达电缆股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 4-00319 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 4-00319 号 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 南通达电缆股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 ...