河南通达电缆股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事王超先生、刘余魏先生、刘向宁先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 河南通达电缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事王超先生、刘余魏先生、刘向宁先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

河南通达电缆股份有限公司章程修订案 （2024 年 3 月） | 序号 | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 1 | | | 币 | 52,672.9670 | 万元。 | 币 | 52,573.8570 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 2 | | | 526,729,670 | 股，均为普通股股份。 | 525,738,570 | 股，均为普通股股份。 | | | | 第十二条 | 公司根据《中国共 | | | | | | 产党章程》的规定，设立共产党组 | 3 | | | | | | 织、开展党的工作。公司为党组织 | | | | | | | 的活动提供必要条件。 | | | | | | | 第三十八条 | 股东通过证券交 | | | | | | 易所的证券交易，投资者持有或者 | | | | | | | 通过协议、其他安排与他人共同持 | | | | | | | 有公司已发行的有表决权 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-018 河南通达电缆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大 会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确 定 2024 年度的审计费用，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河南通达电缆股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事成员需超 过半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为强化河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河南通 达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，独立董事成员应当过半数 并担任召集人，召集人应当为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之 ...

河南通达电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00017 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信专审字[2024]第 4-00017 号 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，审计了河南通达电缆股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-019 河南通达电缆股份有限公司 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为公司合并报表范围 的子公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。该议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况公告如下： 为满足公司和子公司业务发展及生产经营需要,公司拟在 2024 年度为子公 司提供担保总额不超过 40,000 万元，上述担保额度在授权期内可循环使用，该 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次为合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过 40,000 万 元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 15.52%（截至 本公告披露日，公司为子公司实际提供担保余额为 24,261.12 万元人民币，占公 司最近一期经审计净资产的 9.41 ...

注：上述数据由于四舍五入的原因可能存在差异。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本报告期计提上述各项资产减值准备金额合计9,958.50万元，导致2023年归 属于母公司所有者的净利润减少8,428.15万元,相应减少公司的所有者权益 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-023 河南通达电缆股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开了 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关 于2023年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股 东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2023年末的资产状况及经营成果， 基于谨慎性原则，公司及子公司对2023年末的各类资产进行了全面清查和减值测 试，对截至2023年12月31日存在减 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-030 二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要 求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会 对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 （二）变更前后采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用 ...