信息披露时间要求 - 首次公开发行债务融资工具至少于发行日前三个工作日公布发行文件[5] - 非首次公开发行至少于发行日前两个工作日公布发行文件[5] - 公开发行超短期融资券至少于发行日前一个工作日公布发行文件[5] - 最迟在债权债务登记日的次一工作日公告当期债务融资工具实际发行规模等信息[6] - 企业在债务融资工具本息兑付日前五个工作日公布本金兑付、付息事项[6] - 企业在每个会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[8] - 企业在每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[9] - 企业在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表[9] - 更正经审计财务报告应在公告发布之日起三十个工作日内披露相关审计报告[14] - 变更债务融资工具募集资金用途至少于变更前五个工作日披露变更公告[20] - 变更债务融资工具发行计划至少于原发行计划到期日前五个工作日披露变更公告[21] 重大事项披露 - 公司1/3以上董事、2/3以上董事长等人员变动需及时披露[9] - 公司提供对外担保超过上年末净资产的20%需及时披露[9] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需及时披露[10] - 公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款超过上年末净资产的20%需及时披露[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知董事会[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知董事会[18] 信息披露管理 - 公司年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[21] - 公司对外信息披露由董事会负责，授权董事会秘书具体实施[15] - 董事会秘书有权在对外信息披露前提出修改意见，可取消或暂停披露[16] - 公司向主承销商报送信息披露公告文稿等并通过交易商协会认可网站公布[20] - 公司信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[20] 制度相关 - 公司及其他信息披露义务人违反规则将依法处理，涉嫌犯罪追究刑事责任[24] - 公司董事会应及时检查信息披露事务管理制度并采取更正措施[24] - 本管理制度由董事会制订、修改和解释[26] - 本管理制度经董事会审议通过之日起生效[26] 公司信息 - 公司为河南通达电缆股份有限公司[27] - 时间为2025年10月[27]

战略与ESG委员会设置 - 公司董事会设战略与ESG委员会，成员三名含至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 定期会议每年一次，可开临时会议[8] - 提前两日发通知，紧急时保证三分之二以上委员出席可不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[12] 其他 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] - 会议记录保存期十年[13] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[15]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 制度由董事会负责解释，自审议批准之日起施行[18] 管理原则与目的 - 投资者关系管理遵循合规等原则[3] - 目的是促进公司与投资者良性关系等[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略等内容[5][6] - 通过多渠道开展管理工作[5] 会议要求 - 特定情形应召开投资者说明会[9] - 年报披露后及时召开业绩说明会[9] 人员职责与要求 - 董秘负责组织协调管理工作[10] - 工作人员需具备品行等能力[12] 培训与档案 - 定期对人员开展培训[12] - 档案保存期限不少于3年[13] 互动易平台要求 - 通过互动易与投资者交流并处理信息[15] - 发布信息要谨慎客观准确[15]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议召开临时股东会反馈时间 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知股东时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] 延期或取消公告 - 若股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 征集投票权 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[18] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[18] 选举董事表决票数 - 选举董事时，出席股东累积表决票数等于所持股份总数乘以应选董事人数[19] 选举当选规则 - 等额选举中，所有候选人获选票数超参加会议有效表决票数二分之一以上当选[20] - 差额选举中，候选人获选票超参加会议有效表决票数二分之一以上且人数等于或小于应选人数时当选[21] 再次选举 - 第二轮选举仍未能满足要求，应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[21] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[22] 计票监票 - 股东会对提案表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[22] - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果[22] 关联关系回避 - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应回避表决，其表决权股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[17] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间等多项内容[23] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[25] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[26] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议通过后生效[29] 表决结果处理 - 会议主持人应宣布提案表决情况和结果并宣布提案是否通过，相关各方对表决情况负有保密义务[23] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等信息[23] - 提案未获通过或变更前次决议应在公告中作特别提示[23] 特殊情况处理 - 因特殊原因导致股东会中止等情况，召集人应采取措施并报告[24]

信息报送制度 - 适用范围含公司相关人员及外部单位或个人[2] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[4] 信息保密规定 - 定期、临时报告公布前相关人员负有保密义务[5] - 提前报送资料需书面提醒保密并登记备案[6] 信息报送要求 - 拒绝无法律法规依据的报送要求[6] - 向特定外部人报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[6] 信息审核保管 - 对外报送信息需多级审核，相关人员对信息负责[7] - 外部信息使用人材料由董事会办公室统一保管10年[8] 信息披露处理 - 重大信息披露或泄露应立即向深交所报告并公告[10] - 外部违规使用信息致损公司有权要求赔偿[10]

董事提名 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[5] 董事选举规则 - 候选人得票超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一当选[11] - 得票相同且超应选人数需再次选举，以缺额累积投票[11] - 当选人数不足情况分不同处理[11] 累积投票制规定 - 采用累积投票制选举董事需在通知中说明[13] - 选举前应发放或公布实施细则[13] - 召集人制备选票不设“反对”“弃权”项[13] - 股东可多种方式参与累积投票制选举[14]

制度适用范围 - 制度适用于公司及子、分公司遭遇突发事件处理[2] 突发事件类型 - 包括治理、经营、安全环境、信息类[4][5] 应急组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长，总经理任副组长[6] 预防与预警 - 公司对可能引发突发事件因素采取预防控制措施[8] - 预警信息由子公司等负责人向总经理等汇报[8] 处置措施 - 治理类约见大股东等并做好信息披露[11] - 经营类必要时聘请中介审计并沟通解决[11] - 环境类调查影响并调整经营策略[12] - 信息类澄清不实信息并追查责任人[13] 后续工作 - 突发事件结束后评估效果并修订应急预案[13] 保障措施 - 各部门及子公司做好人力、物力、财力保障[16] - 处置时公司值班电话及领导小组成员手机畅通[17] - 应急领导小组有权召集人员，被召集人需服从安排[17] - 相应部门做好物资保障[17] 宣传培训 - 公司本部及所属单位宣传应急常识并培训相关人员[17] 责任制度 - 实行行政领导负责制和责任追究制[19] 奖惩措施 - 对有突出贡献集体和个人给予表彰奖励[19] - 对失职渎职责任人给予处分，构成犯罪依法追责[19] 制度说明 - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[21] - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过实施[21]

董事会秘书聘任 - 设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 聘任前五个交易日将材料报送交易所[10] - 聘任同时应聘任证券事务代表[10] 董事会秘书解聘 - 解聘需充分理由，需向交易所和证监会派出机构报告[11] - 出现规定情形之一，一个月内解聘[12] 其他规定 - 签保密协议，保证参加后续培训[12][13] - 原任离职三个月内聘任新秘书[12] - 空缺超三个月董事长代行职责[12]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[5] - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免[7] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露[7] 申请与保管 - 申请需提交文件和资料[7] - 决定信息由董秘登记，董事长签字归档[8] - 董秘十日内报送登记材料[8] 责任追究 - 未履行义务或违法将追究责任[10]

利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[5] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润的30%[5] 不分红或降比例情形 - 每股可供分配利润低于0.1元时可不分红或降比例[6] - 未来12个月重大投资等累计支出超最近一期经审计净资产20%或超8000万元可不分红或降比例[6] - 当年经审计资产负债率（母公司）超70%时可不分红或降比例[6] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[7] 其他规定 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[8] - 董事会未采纳独立董事意见需披露意见及理由[17] - 审计委员会监督分红政策执行及决策程序[17] - 利润分配政策调整以股东权益保护为出发点并履行程序[17] - 股东会审议调整政策需经持有出席表决权利三分之二以上股东通过[18] - 在年报、半年报披露利润分配预案和现金分红执行情况[18] - 年度盈利未提现金分红需说明原因、资金用途和计划[18] - 在年报提示前次招股说明书中分红政策等执行情况[18] - 存在股东违规占用资金应扣减其现金红利[18] - 制度由董事会负责解释[20] - 制度自股东会审议通过之日起生效[20]