证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-077 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 19 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 19 日上午 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年10月23日召开，3名监事实到[1] 议案通过情况 - 通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[2] - 通过《关于追认会计政策变更的议案》[2] - 通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 通过《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》[3] - 通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，需提交2025年第三次临时股东大会审议[4]

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-067 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。 经审核，全体董事认为公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本 ...

公司财务表现 - 第三季度营收为24.48亿元人民币，同比增长46.30% [1] - 第三季度净利润为7009.02万元人民币，同比增长99.01% [1] - 前三季度累计营收为60.66亿元人民币，同比增长40.78% [1] - 前三季度累计净利润为1.32亿元人民币，同比增长83.29% [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入24.48亿元人民币，同比增长46.30%[5] - 年初至报告期末营业收入60.66亿元人民币，同比增长40.78%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润7009.02万元人民币，同比增长99.01%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.32亿元人民币，同比增长83.29%[5] - 营业收入为60.66亿元人民币，较上年同期增长40.78%[9] - 归属于母公司股东的净利润为1.32亿元人民币，较上年同期增长83.29%[10] - 公司营业收入同比增长40.78%[14] - 公司归母净利润同比增长83.29%[14] - 公司扣非后归母净利润同比增长98.63%[14] - 营业总收入为60.66亿元，较上期42.88亿元增长40.8%[24] - 净利润为13.87亿元，较上期7.86亿元增长76.5%[25] - 归属于母公司股东的净利润为13.20亿元，较上期7.20亿元增长83.3%[25] - 基本每股收益为0.2510元，较上期0.1367元增长83.6%[25] 成本和费用 - 营业成本为56.08亿元人民币，较上年同期增长41.84%[9] - 营业收入成本为56.08亿元，较上期39.54亿元增长41.8%[24] - 研发费用为1.30亿元，较上期1.10亿元增长18.0%[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元人民币，同比改善36.71%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.30亿元人民币，较上年同期下降141577.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元人民币，较上年同期改善36.71%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，较上期的-2.86亿元改善36.7%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，较上期的-919.33万元大幅扩大[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.66亿元，较上期的2.12亿元下降21.7%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-1.46亿元，期末余额为5.03亿元[27] - 销售商品提供劳务收到的现金为65.00亿元，较上期的45.83亿元增长41.9%[26] - 购买商品接受劳务支付的现金为66.33亿元，较上期的46.82亿元增长41.7%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.39亿元，较上期的1.00亿元增长38.9%[26] - 收到的税费返还为1765.49万元，较上期的1109.21万元增长59.2%[26] - 取得借款收到的现金为15.12亿元，较上期的10.47亿元增长44.4%[27] - 偿还债务支付的现金为12.87亿元，较上期的7.80亿元增长65.0%[27] 资产负债项目变动 - 报告期末存货7.91亿元人民币，较年初增加39.41%[8] - 报告期末预付款项1.09亿元人民币，较年初大幅增加911.82%[8] - 报告期末交易性金融资产3500万元人民币，较年初增加100.00%[8] - 报告期末衍生金融负债33.02万元人民币，较年初减少88.71%[8] - 合同负债为9425.0万元人民币，较年初增长117.26%[9] - 长期借款为3.30亿元人民币，较年初增长57.95%[9] - 其他综合收益为400.9万元人民币，较年初增长1701.36%[9] - 报告期末货币资金余额为8.76亿元，较期初11.86亿元减少3.09亿元[21] - 报告期末应收账款余额为21.03亿元，较期初18.72亿元增加2.32亿元[21] - 报告期末存货余额为7.91亿元，较期初5.68亿元增加2.24亿元[21] - 报告期末交易性金融资产余额为3500万元，期初无此项资产[21] - 总资产为53.77亿元，较上期50.57亿元增长6.3%[22] - 总负债为26.26亿元，较上期24.53亿元增长7.0%[22] - 所有者权益合计为27.51亿元，较上期26.04亿元增长5.7%[23] - 短期借款为10.91亿元，较上期13.15亿元减少17.0%[22] 业务线表现 - 子公司成都航飞订单饱满且交付量显著提升，实现收入和利润率双重回升[14] 投资收益 - 投资收益为33.2万元人民币，较上年同期下降92.27%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,840户[12] - 公司回购专用证券账户持股数量为1,905,807股，持股比例为0.36%[13] - 公司控股股东史万福持有无限售条件股份43,571,108股[13]

财务资助范围 - 对外提供财务资助指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为（特定情况除外）[2] 资助限制与审议 - 不得为董事等关联人提供财务资助，关联参股公司其他股东按比例提供资助时公司可提供，但需特定审议[4] - 被资助对象资产负债率超70%或资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形，须董事会审议后提交股东会[5] - 公司董事会审议对外财务资助，需经出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[5] 股东资助要求 - 公司对控股子公司、参股公司提供财务资助，其他股东原则上应按出资比例提供同等条件资助[4] - 公司为控股子公司提供财务资助，若其他股东为控股股东等关联人，关联股东应按比例提供资助[7] 资助管理 - 财务资助款项逾期未收回，公司不得向同一对象继续或追加提供资助[7] - 使用闲置募集资金等特定期间，公司不得为控股子公司以外对象提供财务资助[7] - 申请财务资助单位应提交申请报告及材料，审计部负责审核和风险调查[10] 信息披露 - 公司披露对外提供财务资助事项，应按要求及时披露，公告至少包含事项概述和被资助对象基本情况等[12] - 财务资助需披露风险防范措施、被资助对象其他股东情况、董事会和保荐机构意见等[13] - 已披露财务资助事项出现特定情形时需及时披露情况及措施[14] - 逾期财务资助款项收回前不得向同一对象追加资助[14] - 交易致合并报表范围变更构成财务资助需及时披露[14] 违规处理 - 违反规定提供财务资助造成损失或不良影响将追究相关人员经济责任[16] - 情节严重构成犯罪将移交司法机关追究刑事责任[16] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[18] - 制度与其他规定不一致时以其他规定为准[18] - 制度由公司董事会负责修订与解释[18] - 制度自董事会通过之日生效[18]

河南通达电缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离 职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡 导上市公司积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律和相关行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合河南 通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然 环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相 关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，实现公司与社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、 走私等非法活动牟取不正当利益，不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知 识产权，不得从事不正当竞争行为。 河南通达电缆股份有限公司 社会责任制度 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行社会责 ...

业务范围与操作原则 - 套期保值业务包括买入、卖出套保，限于铜、铝等现有经营相关期货品种[2] - 期货持仓量原则上不超预计现货交易量，持仓时间与现货保值计价期匹配[2][3] 决策与审议 - 特定金额套期保值业务需董事会审议后提交股东会审议[3] - 关联人间套期保值业务需提交股东会审议，额度使用期限不超12个月[4] - 套期保值领导小组会议决策须2/3以上成员赞成通过[6] 报告与公告 - 操作人员月初5个工作日内向领导小组提交上月业务报告[15] - 特定亏损情况公司应2个交易日内向深交所报告并公告[19] 风险管理 - 按规操作风险公司承担，越权操作越权者担责[21] - 违规致损公司可追讨并追究刑事责任[21][22] 监督与管理 - 业务人员接受审计，领导小组每年评审经纪机构[23] - 控股子公司遵照制度执行，制度由董事会审议通过生效[23]

审计组织架构 - 公司董事会审计委员会由三名以上非高管董事组成，独立董事过半数[5][6] - 公司审计部专职人员不少于三人[7] 审计流程与报告 - 审计委员会审核财务信息，过半数同意才可提交董事会[9] - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作[11][15] - 审计部按规定提交内部审计计划、报告[12][15] 内部控制 - 审计委员会督导审计部半年检查重大事件和资金往来[15] - 审计委员会对内部控制有效性出具评估意见[16] - 审计部负责内部控制评价，审计委员会出具报告[18] 违规处理与制度生效 - 被审计单位违规董事会责令改正处理人员[21] - 内审人员违规审计委员会处理，涉罪移送司法[21] - 本制度由董事会审议通过生效、修订和解释[23]