证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-029 河南通达电缆股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王超先生自 2018 年 4 月 16 日起连续担任公司独立董事将届满六年。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。王超先生任期届满后，将不 再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 鉴于王超先生任期届满离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独 立董事前，王超先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，王超先生直接持有公司股份 13,800 股，占公司目前总 股本的 0.00 ...

河南通达电缆股份有限公司章程修订案 （2024 年 3 月） | 序号 | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 1 | | | 币 | 52,672.9670 | 万元。 | 币 | 52,573.8570 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 2 | | | 526,729,670 | 股，均为普通股股份。 | 525,738,570 | 股，均为普通股股份。 | | | | 第十二条 | 公司根据《中国共 | | | | | | 产党章程》的规定，设立共产党组 | 3 | | | | | | 织、开展党的工作。公司为党组织 | | | | | | | 的活动提供必要条件。 | | | | | | | 第三十八条 | 股东通过证券交 | | | | | | 易所的证券交易，投资者持有或者 | | | | | | | 通过协议、其他安排与他人共同持 | | | | | | | 有公司已发行的有表决权 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-015 河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 28 日在监事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议: 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年度 监事会工作报告》。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年年 度报告及其摘要》。 与会监事对公司董事会编制的2023年年度报告进行了审核，发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-019 河南通达电缆股份有限公司 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为公司合并报表范围 的子公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。该议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况公告如下： 为满足公司和子公司业务发展及生产经营需要,公司拟在 2024 年度为子公 司提供担保总额不超过 40,000 万元，上述担保额度在授权期内可循环使用，该 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次为合并报表范围内的子公司提供担保额度合计不超过 40,000 万 元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 15.52%（截至 本公告披露日，公司为子公司实际提供担保余额为 24,261.12 万元人民币，占公 司最近一期经审计净资产的 9.41 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-030 二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要 求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会 对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 （二）变更前后采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用 ...

河南通达电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | | | | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | ...

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,Tower B,Global Trade Center,No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District,Beijing,100013,PRC Tel:010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关于河南 通达电缆 股 份 有 限 公 司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予 部 分 第 二 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 未 成 就 暨 回购注销部分限制性股票相关事项 的 法 律 意 见 书 君致法字[2024]119 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 关于河南通达电缆股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 君致法字[20 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为强化河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河南通 达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，独立董事成员应当过半数 并担任召集人，召集人应当为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"、"通达股份"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，相关事项尚需经公司股东大会审议通 过，现将有关事项说明如下： 一、注册资本变更情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-021 河南通达电缆股份有限公司 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二 十次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《2020 年限制性股票激励计划(草案)》以及《公司章程》的规定，子公司成都航飞航空 机械设备制造有限公司未完成预留授子部分限制性股票第二个解除限售期的解 除限售条件,公司决定对预留授子部分 1 名激励对象已获授但 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-018 河南通达电缆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大 会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确 定 2024 年度的审计费用，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业 ...