北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add:11/F,Tower B,Global Trade Center,No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District,Beijing,100013,PRC Tel:010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关于河南 通达电缆 股 份 有 限 公 司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予 部 分 第 二 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 未 成 就 暨 回购注销部分限制性股票相关事项 的 法 律 意 见 书 君致法字[2024]119 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 关于河南通达电缆股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 君致法字[20 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制订本规则。 （七）公司除需经股东大会或董事会审议通过以外的其他交易事项，由董事 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。从法人股东选出的董事，因该 法人的内部原因需要易人时，可以改派。 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长每届任期三年，可连选连任。其中，独立董事连选连任不得超 过 6 年。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权： （一 ...

河南通达电缆股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 4-00319 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 4-00319 号 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 南通达电缆股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南通达电缆股份有限公司董事会 现就提名 毛庆传 为河南 通达电缆股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南通达电缆股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如 ...

河南通达电缆股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公 司"）第三期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《河南通达电缆股份有限公司章程》之规定，特制定本管理 办法。 第二章 员工持股计划的制定 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司董事会负责拟定本次员工持股计划草案，并通过职工代表大会征求 员工意见后提交董事会审议； - 1 - 2、董事会审议本次员工持股计划草案，薪酬与考核委员会应当就本次员工 持股计划是否有利于公司持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否 存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"、"通达股份"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，相关事项尚需经公司股东大会审议通 过，现将有关事项说明如下： 一、注册资本变更情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-021 河南通达电缆股份有限公司 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二 十次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《2020 年限制性股票激励计划(草案)》以及《公司章程》的规定，子公司成都航飞航空 机械设备制造有限公司未完成预留授子部分限制性股票第二个解除限售期的解 除限售条件,公司决定对预留授子部分 1 名激励对象已获授但 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-013 河南通达电缆股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高额 度不超过（含）人民币 5 亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管 理，其中：自有资金不超过 3 亿元，闲置募集资金不超过 2 亿元，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公 司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-030）。 近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-012 河南通达电缆股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023年修订）第十七条、 十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-010 经核查，监事会认为终止本次向特定对象发行A股股票事项不会对公司正常 生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。 《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》详见《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 2 月 23 日在公司监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本 ...

河南通达电缆股份有限公司 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-011 3、公司于2023年12月8日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于更新<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证 分析报告>的议案》。 以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关申请 材料。 二、终止向特定对象发行股票的原因 综合考虑资本市场环境因素及公司发展规划，经审慎研究，公司决定终止 2023年度向特定对象发行A股股票事项，公司将通过自筹资金实施新能源特种电 缆项目。 三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开的第 五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终 止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议 ...