会议信息 - 公司第四届董事会第七十次会议于2024年12月26日通知并召开[1] - 会议由董事长易晓荣主持，9名董事全部参会[1] 议案情况 - 《关于控股子公司筹划在建项目变更的议案》全票通过[2] - 董事会战略委员会事前审议并同意提交该议案[2] - 《关于控股子公司筹划在建项目变更的公告》于2024年12月27日披露[2]

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-078 苏州天沃科技股份有限公司 关于控股子公司筹划在建项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第四届董事会七十次会议，审议通过了《关于控股子公司筹划在建项目变更 的议案》，就控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称"项目公 司"）在建的玉门鑫能 5 万千瓦光热发电项目（以下简称"玉门项目"），公 司决定中止项目原方案，并筹划项目变更。 本次筹划项目变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、项目进展情况 玉门项目采用熔盐塔式二次反射光热发电技术，属于行业内首例示范性项 目，是国家能源局《关于建设太阳能热发电示范项目的通知》（国能新能 〔2016〕223 号）确定的首批 20 个太阳能热发电示范项目之一。 玉门项目自 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-075 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十九次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，拟定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年第三次临时股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2024 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第六 十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议召开符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日 14:00； ②网络投票时间为：2024 年 ...

业绩数据 - 2024年1 - 11月向关联人采购实际80.19万元，预计50000万元[3] - 2024年1 - 11月向关联人销售实际4589.44万元，预计50000万元[3] - 2024年1 - 9月营业总收入为10,065,180[15] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为72,464[15] - 2024年9月30日资产总额为39,290,970[15] - 2024年9月30日归属于母公司的所有者权益为2,707,670[15] - 公司最近一期经审计净资产金额为1.14亿元[11] 未来展望 - 2024年12月及2025年采购预计不超200000万元[8] - 2024年12月及2025年销售预计不超200000万元[8] 其他 - 2024年1 - 11月日常关联交易差异因业务未完全开展[5] - 2024年4月26日审议通过2023及2024年度日常关联交易议案[7] - 2024年12月11日审议通过《关于日常关联交易的议案》待股东会审议[12] - 截止公告日电气控股持股132,458,814股，占总股本15.42%[15] - 2024年度1 - 11月与关联方发生交易[17] - 2024年12月及2025年预计关联交易按生产经营需要制定[17] - 董事会表决关联交易关联董事回避，程序合法有效[18] - 独立董事同意将关联交易议案提交股东大会审议[18] - 公告备查文件含第四届董事会第六十九次会议决议等[19]

会议情况 - 公司第四届监事会第五十一次会议于2024年12月11日召开，3名监事全部参会[1] 议案通过情况 - 《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等三议案均3票同意通过[2][4] 公告披露 - 相关公告于2024年12月12日在指定报刊和网站披露[2][4]

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-076 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4．对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后 利润的影响。 苏州天沃科技股份有限公司（下称 "公司"）下属子公司张化机（苏州） 重装有限公司（下称 "张化机"）关于与菏泽市巨丰新能源有限公司（下称"巨 丰新能源"）三笔应收货款（本金共计 3,527.1 万元）已于 2024 年 11 月 25 日向 巨野县人民法院提起诉讼。 目前，巨野县人民法院已受理该案件。现将案件相关情况公告如下： 一、本次诉讼的相关情况 （一）诉讼各方当事人 1．原告：张化机（苏州）重装有限公司 住所地：金港镇南沙长山村临江路 1 号 法定代表人：陈寿焕 1．案件所处的诉讼、仲裁阶段：诉前调解已受理 2．上市公司所处的当事人地位：原告 3．涉案金额 3,870.1 万元 2． 被告：菏泽市巨丰新能源有限公司 住所地：山东省菏泽市巨野县董官屯镇田苏路西段路北 法定代表人：李敏昌 （二 ...

财务概况 - 财务公司注册资本为30亿元[4] - 截至2024年9月30日，资产总额668.06亿元，负债581.86亿元，净资产86.20亿元[5] - 2024年1 - 9月利息收入9.52亿元，利润总额5.74亿元，净利润4.71亿元[5] 业务数据 - 截至2024年11月30日，贷款余额36.74亿元，存款余额0.58亿元，票据等业务余额为0[12] 业务协议 - 《金融服务协议》有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[6] - 信贷与存款服务授权金额、最高未偿还信贷余额、最高存款余额均不超40亿元[6][9][10]

会议情况 - 公司第四届董事会第六十九次会议于2024年12月11日召开，9名董事全参会[1] - 决定于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东会[8] 议案通过情况 - 《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等多议案通过[2][4][5][6] 关联交易 - 2024年1 - 11月公司与关联方有交易，2024年12月及2025年预计交易金额按需制定[7]

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议文件 中国·苏州 二零二四年十二月 1 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 目录 | 2024 年第三次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东会议事规则 2024 | 4 | | 苏州天沃科技股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东会表决注意事项 5 | | 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 6 | | | 关于日常关联交易的议案 | 11 | 2 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程 议案一 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 议案二 关于日常关联交易的议案 六、股东发言及交流； 会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:00 会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号 会议主持者：董事长易晓荣先生 会议参加者：董事、监事、高级管理人员 会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师 会议议 ...

苏州天沃科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了提高苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险 和处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对 ...