证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-132 苏州天沃科技股份有限公司 关于收到债务豁免函暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次债务豁免构成关联交易，尚需公司股东大会审议通过方可生效，关 联股东将回避表决。敬请广大投资者注意投资风险； 2．本次债务豁免预计减少公司债务本息 1,000,000,000.00 元。根据企业会计 准则的相关规定，本次豁免的债务金额将计入资本公积，有利于增厚公司的净资 产水平，相关情况将以公司经审计的 2023 年年度报告为准。敬请广大投资者注 意投资风险。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司""天沃科技"）近日收到 控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控股"）出具的《债务豁 免函》。现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 1．交易概述 二、关联方基本情况 上海电气控股集团有限公司 类型：有限责任公司（国有独资） 公司于 2023 年 12 月 18 日收到电气控股出具的《债务豁免函》：为支持公司 发展，天沃科技控股股东上海电气控股集团有 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们 提前收到了公司第四届董事会第六十三次会议拟审议议案的相关文件，经认真审 阅相关材料，我们发表事前认可意见如下： 苏州天沃科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六十三次会议 相关事项的事前认可意见 一、关于收到债务豁免函暨关联交易的事项 我们对此次提交董事会审议的《关于收到债务豁免函暨关联交易的议案》进 行了事前审核，本次债务豁免基于公司实际经营情况需求，符合相关法律法规规 定，同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：石桂峰、孙剑非、陶海荣 2023 年 12 月 18 日 1 ...

一、监事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十五次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场加通讯方式在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号一楼会议室召开。本次会议于 2023 年 12 月 18 日以电话或邮件的形式通知全体 监事，会议由监事会主席李川先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州 天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002534 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-131 苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会认为：本次债务豁免基于公司实际经营情况需求，有利于减轻公 司偿债压力、优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险，不会损害公司和全 体股东利益，也不会影响公司独立性，符合相关法律法规规定。监事会同意本议 案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 ...

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十三次 会议于 2023 年 12 月 18 日以现场加通讯方式在江苏省张家港市金港镇长山村临江 路 1 号一楼会议室召开。本次会议于 2023 年 12 月 18 日以电话或邮件形式通知全 体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，部 分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1．以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于收到债务豁免 函暨关联交易的议案》。本议案为关联交易，关联董事易晓荣、储西让、夏斯成因 在上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控股"）下属公司任职回避表决。 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-130 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-134 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 18 日收到公司副总经理顾琛钧先生提交的书面辞职报告。顾琛钧先生因工作变动原 因，申请辞去公司副总经理职务。其辞职后工作另行安排。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，顾琛钧先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告 披露日，顾琛钧先生不持有公司股份。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年 12 月 19 日 关于公司副总经理辞职的公告 1 顾琛钧先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对顾琛钧先生为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-133 苏州天沃科技股份有限公司 关于2023年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 13 日召 开的第四届董事会第六十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第五次临时股东大 会，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日分别在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于召开 2023 年 第五次临时股东大会通知》（公告编号：2023-125）。 2023 年 12 月 18 日公司董事会收到控股股东上海电气控股集团有限公司（以 下简称"电气控股"）发出的《债务豁免函》，同日公司召开第四届董事会第六 十三次会议。董事会审议通过了《关于收到债务豁免函暨关联交易的议案》，同 意将此议案作为临时提案提交 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-129 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会不存在议案被否决； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年股东大会于 2023 年 12 月 11 日发出会 议通知，于 2023 年 12 月 15 日发出会议补充更正通知，于 2023 年 12 月 18 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号召开。 网络投票时间为：2023 年 12 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—15:00。 2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集并主持，部分 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：苏州天沃科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州天沃科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-121 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十一次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会审议相关议案，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会； 2．股东大会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2023 年 11 月 20 日，公司第四届董事会第六 十一次会议审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次董事会相关事项的议 案》，公司董事会已授权管理层，待相关工作完成后，另行发布召开股东大会的 通知。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2023 年 12 月 18 日 14:00； ②网络投票时间 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2023-126 苏州天沃科技股份有限公司 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）于 2023 年 12 月 8 日收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕95 号）， 内容如下： "苏州天沃科技股份有限公司： 中证中小投资者服务中心（以下简称投资者服务中心）是中国证监会直接管理的 公益投保机构，'公益性持有证券等品种，以股东身份行权和维权'是主要职责之一。 投资者服务中心已持有你公司股票，依法享有《公司法》等法律法规赋予的知情权、 建议权、表决权等股东权利。近期你公司公告拟以 1 元对价将控股子公司中机电力 80% 股权出售给你公司控股股东上海电气控股集团全资子公司上海恒电。投资者服务中心 对本次出售是否影响中机电力原股东向你公司履行业绩承诺补偿及资产减值补偿等 尚存疑问，现依法行使股东质询权，提出如下问题。 2016 年，你公司以 28.96 亿元向中国能源、余氏投资等 16 名交易对方收购中机 ...