索菲亚家居股份有限公司章程 （草案） I | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | | 第三节 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 ...

索菲亚家居股份有限公司 独立董事制度 （草案） 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： 第一章 总则 第一条 公司独立董事 ...

索菲亚家居股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公 司章程》的规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事的资格、任职及离职 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"），《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《索菲亚家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中独立董事应当过半数，且委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会任命。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 索菲亚家居股份有限公司 第五条 审计委员会设召集人一名，由具备会计专业资格的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 审计委员 ...

索菲亚家居股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了维护索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序、决议的合法性和公平性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《索菲亚家居股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关 规定召开股东大会，保证公司股东能够依法行使权利。股东大会应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当忠实地履行职责，认真、按时组织召开股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有 的股份； 第二章 股东的权利与义务 第四条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东按其所持股份 的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担 同种 ...

公司战略规划 - 坚持"多品牌、全渠道、全品类"的战略布局，寻求更多的业绩增长机会[1][2][3][4][5][6] - 索菲亚品牌将进一步扩品类，通过整家营销策略促进业绩增长[1] - 米兰纳品牌将继续保持快速开店模式，加快下沉市场覆盖，并开拓橱柜品类[2] - 司米品牌将进行终端门店布局，紧抓设计师渠道和装企渠道[3] - 华鹤品牌将加快终端的招商和建店进度，拓展设计师渠道和装企渠道[4] - 集成整装渠道将加入橱柜品类的布局，推动橱柜产品在终端落地[5] - 大宗业务渠道将进一步拓展海外市场[6] 市场发展前景 - 定制家居行业与房地产市场息息相关，2010-2030年间新房和存量房装修需求呈上升趋势[7] - 2024年预计将有1600万套新房+存量房有装修需求，到2030年预计达到2300万套[7] 业绩增长点 - 继续加强整家战略的渗透，强化橱柜、木门等品类在终端营销落地[8] - 紧抓零售渠道和整装渠道，切入设计师渠道等多个细分渠道获取流量[8] - 主品牌索菲亚保持稳定发展，新品牌米兰纳持续保持高增长，司米和华鹤走出逆势[8] 终端运营情况 - 2023年终端市场释放了过去2年被积压的装修需求，行业内仍有一部分刚需用户有装修需求[9][10] - 公司下半年调整了终端及营销团队，团队配合更加顺利，11月营销端开始发力[9][10] 整装渠道发展规划 - 坚定走经销商零售装企和总部直营装企同步运营的模式[10] - 通过独立的管理团队、独立的产品系列，不断为经销商、装企公司提供赋能[10] - 未来整装渠道将通过多品牌、全品类进行布局[10] 门店开店计划 - 2024年会加快门店开店速度，通过多品牌、全渠道快速开店，布局空白市场[11][12] - 索菲亚品牌主要是进行终端市场的加密补充，其他品牌主要是对空白市场的覆盖[12]

索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 特别提示 股票代码：002572 证券简称：索菲亚 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：50,677,126 股 2、发行价格：12.11 元/股 3、募集资金总额：人民币 613,699,995.86 元 4、募集资金净额：人民币 606,455,006.75 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：50,677,126 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月。自 2023 年 12 月 29 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所 的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会 导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 全体董事签名： | 特别提示 1 | | --- | ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-076 索菲亚家居股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 一、本次权益变动基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意索 菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2677 号），同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为 12.11 元/股，募集资金总额为 人民币 613,699,995.86 元。 本次发行完成后，公司总股本由 912,370,038 股增加至 963,047,164 股。本 次新增发行 A 股股份已于 2023 年 12 月 21 日收到证券变更登记证明。公司股本 变动具体情况如下： | 股份类别 | 本次权益变动前 | | 本次发行增 | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | 加额 | 数量（股） | 比例 | | 有限售条 件股份 | 273,575,700 | 29.9 ...

的提示性公告 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-074 索菲亚家居股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索 菲 亚 家 居 股 份 有 限 公 司 于 2023 年 12 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《索菲亚家居股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日 ...

广东连越律师事务所 关于认购索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜 的法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 广东连越律师事务所 关于认购索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜 的法律意见书 本所及本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次免于发出要约事项所涉文件和事实进行了核查 和验证，现出具法律意见如下： 一、认购对象的主体资格 （一）认购对象的基本情况 1．江淦钧 | 姓名 | 江淦钧 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号 | 4401041964******** | | 住所 | 广东省广州市天河区**** | | 是否取得其他国家或地区的永久居留权 | 否 | 2．柯建生 编号：（2022）连越法意 0318-11 号 致：索菲亚家居股份有限公司 根据索菲亚与本所签订的《专项法律顾问合同》，本所接受索菲亚的委托， 担任其本次发行的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《律师事务所从事证券 ...