财务表现 - 营业收入45.51亿元同比下降7.68% [1] - 归属于上市公司股东净利润3.19亿元同比下降43.43% [1] - 基本每股收益0.3316元同比下降44.03% [1] 品牌战略升级 - 索菲亚品牌迭代整家定制5.0战略 专注全案设计交付并推出5A标准 [1] - 米兰纳品牌精耕下沉市场 发布《2025全价值链放心品质白皮书》构建可持续发展生态 [1] - 司米品牌推进从整体厨房向高端整家定制转型 实施品牌与招商改革 [1] - 华鹤品牌以东方美学为核心 打造门墙柜一体化高端整家定制模式 [1] 海外业务拓展 - 通过高端零售/工程项目/经销商形式布局海外市场 [1] - 拥有26家海外经销商覆盖23个国家/地区包括加拿大/澳大利亚/新加坡等 [1] - 与海外开发商承包商合作为31个国家/地区219个工程项目提供全屋定制解决方案 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入45.51亿元 同比下降7.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.19亿元 同比下降43.43% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.29亿元 同比下降19.32% [1] - 基本每股收益0.3316元 [1]

公司人事变动 - 证券事务代表熊磊因离职不再担任任何职务 [1] - 聘任白孟娇为新任证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 [1] 公司财务表现 - 2025年1-6月营业收入结构：木制家具制造业占比97.91% 其他业务占比2.09% [1] - 当前公司市值为137亿元 [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 包括具备通话功能的宠物智能手机 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 市场表现积极 [1]

任职声明与义务 - 董事、高级管理人员任职期间声明事项变化需5个交易日内提交最新资料[4] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，高级管理人员遵守部分勤勉义务[7][8] 履职监督与合规 - 审计委员会监督董事、高级管理人员履职合规性并报告披露[8] 信息披露与内幕管理 - 董事、高级管理人员保证公司信息披露真实准确完整及时公平[10] - 董事、高级管理人员不得泄漏内幕信息或操纵证券交易价格[10] 股份交易与离职义务 - 董事、高级管理人员任职期间依法申报并买卖公司股份[13] - 董事、高级管理人员离职后保密等义务在合理期间内有效[15] 董事履职规范 - 董事辞职致董事会低于法定人数，改选前原董事仍履职[15] - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会建议撤换[17] 独立董事要求 - 独立董事应独立公正履职，出现影响独立性情形应申明回避或辞职[19] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[20] - 独立董事应向公司年度股东会提交述职报告，报告最迟在发出年度股东会通知时披露[21][22] 董事长职责 - 董事长应推动公司制度制订完善，加强董事会建设，督促董事出席会议[24] - 董事长遇到对公司经营可能产生重大影响的事项应审慎决策，必要时提交集体决策[24] - 董事长应督促董事会决议执行，及时告知情况并采取措施[24] - 董事长应保证独立董事和董事会秘书知情权，不阻挠其行使职权[24] - 董事长接到重大事件报告后应敦促秘书履行信息披露义务[24] 其他规定 - 董事、高管应配合上级询问查办，提供资料文件[26] - 董事、高管不得擅自安排亲属任职或提供贷款担保[26] - 本行为准则2025年第一次临时股东大会修订后实施[28]

第二条 公司董事会设立审计委员会，由董事会选举产生，对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他 职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。其中独立董事应当过半数， 且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设召集人一名，由具备会计专业资格的独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准。 索菲亚家居股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"），《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和《索菲亚家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定 ...

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，分别于上一会计年度结束后四个月内和每年上半年结束后两个月内召开[4] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[4][5] 会议通知 - 定期会议需提前十日发出通知，临时会议原则提前三日，紧急且全体董事同意可随时召开[7] - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日顺延或全体认可后按期召开[9] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[9] 会议举行与决议 - 会议由过半数董事出席方可举行，董事一人一票[12] - 决议须经全体董事过半数通过，章程另有规定除外[13] - 会议不得审议未列明议案，变更议案视为新议案[13] - 决议经出席董事签字生效，不得随意修改[17] 决议相关责任与监督 - 决议违规致公司损失，参与董事负赔偿责任，异议并记录董事可免责[17] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[18] - 董事长或指定董事跟踪决议实施，可要求总经理纠正违规[18] 其他 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期十年[19] - 关联董事应披露关联关系，未披露公司有权撤销交易[21] - 关联董事不得表决，过半数无关联董事出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[21] - 规则由2025年第一次临时股东大会审议通过后实施[24] - 规则中“以上”“以下”含本数，“过”“低于”不含本数[23]

累积投票制规则 - 累积投票制用于股东会选举两名及以上董事[2] - 选举独董和非独董投票权数计算方式[3] - 股东累积表决票数计算及多轮选举重算规则[3] 投票规则 - 股东可按意愿分配累积表决票数[4] - 投票总数与累积表决票数关系决定投票有效性[4] - 当选董事所得票数要求[4] 实施时间 - 本实施细则自2025年第一次临时股东大会修订日起实施[5]

索菲亚家居股份有限公司章程 （草案） I 索菲亚家居股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的股 份有限公司。 | | | | | | 索菲亚家居股份有限公司章程 公司以发起设立方式设立；在广州市市场监督管理局核准注册登记，取得 营业执照。公司的统一社会信用代码为 9144010174359126X2。 第三条 公司于 2011 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,350 万股，并于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：索菲亚家居股份有限公司 公司英文名称：Suofeiya Home Collection Co.,Ltd. 第五条 公司住所：广州市增城区永宁街郭村仙 ...

交易审议 - 交易涉及资产总额等六项指标超公司对应指标 30％以上且部分有金额要求，应提交股东会审议[5] 决策权限 - 董事长对外投资决策权限为累计十二个月交易金额不超 1 亿元[6] - 董事会审议未达股东会指标且未授权董事长决策的交易[6] 部门职责 - 投资相关部门负责项目可行性研究等工作[9] - 财务部负责对外投资财务管理等工作[9] 投资管理 - 公司核销对外投资应取得相关法律文书和证明文件[16] - 财务部审核对外投资资产处置资料并会计处理[16] - 投资相关部门跟踪项目并三年内向董事会书面报告[18] 监督检查 - 审计委员会行使对外投资活动监督检查权[18] - 监督检查内容包括岗位设置等情况[18][19] 制度相关 - 制度未尽事宜与规定冲突按规定执行[21] - 制度由董事会负责解释和修订[21] - 制度 2025 年第一次临时股东大会修订后生效实施[21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时应在两个月内召开[2] 股东会召集反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[6] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案[11] - 召集人收到提案后两日内发补充通知[11] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[16] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 会议延期取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 股东会主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[29] 年度股东会报告 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应述职[30] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] 独立董事选举 - 股东会选举两名以上独立董事应采用累积投票制[34] 表决计票监票 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票[39] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数等信息[41] 会议记录保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[23] 提案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[46] 特殊决议通过比例 - 公司减少注册资本回购普通股等，股东会相关决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] 超比例股份表决权 - 股东买入超规定比例股份，超过部分三十六个月内不得行使表决权[19] 回购决议公告 - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[24] 中小投资者权益 - 公司控股股东等不得限制中小投资者投票权、损害合法权益[24] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[24] 争议处理 - 相关方对股东会事项有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[24] 判决披露义务 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[24] 公告媒体 - 公告等指在符合规定媒体和交易所网站公布信息[26] 数字含义 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[26] 规则解释与实施 - 规则由公司董事会负责解释[26] - 规则于2025年第一次临时股东大会审议通过后实施[26]