索菲亚家居股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义务人 信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、行政法规以及《索菲亚家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）、《索 菲亚家居股份有限公司信息披露管理制度》的等公司制度的有关规定，结合公司信息披露的 实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件等规 定，实施信息披露暂缓与豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、 他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、 ...

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[4][5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八种事项[7][8] 交易审议批准 - 公司与关联自然人发生金额超300万元且占最近一期经审计净资产值超0.5%的交易，需董事会审议后提交股东会批准[12] - 公司与关联法人（或其他组织）发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产值超5%的交易，需董事会审议后提交股东会批准[13] - 股东会审议公司与关联人发生的特定交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，应披露符合要求的审计报告或者评估报告[13] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需提交董事会审议批准并及时披露[14][15][21] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需提交董事会审议批准并及时披露[14][15][21] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，交易提交股东会审议[12] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有表决权股份总数，决议公告应充分披露非关联股东表决情况[15] 其他规定 - 公司不得直接或通过子公司向董事、高级管理人员提供借款[12] - 公司为关联人提供担保，无论数额大小，均应董事会审议后提交股东会审议[13] - 公司与关联人进行衍生品关联交易应提交股东会审议[13] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意，为控股股东等提供担保需其提供反担保[15] - 公司与关联人进行日常关联交易，首次发生按交易金额提交董事会或股东会审议，协议无具体金额提交股东会审议[16] - 已审议通过正在执行的日常关联交易协议，主要条款重大变化或期满续签，按交易金额提交审议，无具体金额提交股东会审议[17] - 每年数量众多的日常关联交易，可按类别预计年度金额，实际超出及时履行审议程序并披露[17] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[17] - 公司向关联人购买资产，成交价格相比账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利等承诺需说明原因[21] - 公司因购买或出售资产可能导致非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易完成前解决[21] - 关联交易未按规定程序获得批准或确认不得执行，已执行未获批准公司有权终止[19] - 关联交易涉及特定事项以发生额披露，连续十二个月累计计算[23] - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算原则适用规定[23] - 首次与关联人进行特定日常关联交易按实际或预计金额适用规定[23] - 预计总金额内关联交易主要条件无重大变化可免于执行规定[24] - 关联交易超出预计或主要条件重大变化需重新预计并披露[25] - 日常关联交易协议仅参考市场价格需披露实际与市场价格及差异原因[25] - 特定关联交易可申请豁免提交股东会审议[25] - 特定关联交易可免于履行相关义务[25] - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[26] - 关联交易决策记录等文件保管期限为十五年[29]

盈余公积金 - 按税后利润的10%提取法定盈余公积金，累积额达公司注册资本的50%时可不再提取[2] - 法定盈余公积金转增股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[3] 利润分配 - 重大投资计划或重大现金支出指交易涉及资产总额占公司最近一期经审计净资产的10%以上事项[4] - 满足条件时，公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[6] - 公司合并与母公司资产负债表年末未分配利润为正且盈利，现金分红总额低于当年净利润的30%需说明原因[6] 高送转 - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[7] - 报告期净利润为负、净利润同比下降50%以上或送转股后每股收益低于0.2元，不得披露高送转方案[8] 决策规则 - 独立董事行使职权需取得全体独立董事二分之一以上同意[10] - 调整利润分配事项需经三分之二以上（含）独立董事同意后提交股东会特别决议通过[12] - 公司预披露利润分配等方案时需半数以上董事签字确认[14] 信息披露 - 公司应在年度报告等中披露利润分配预案和政策执行情况[14] - 存在股东违规占用资金应扣减其现金红利[15] - 高送转方案需披露每10股送红股、派息及公积金转增股本情况等内容[16] - 年度报告需详细披露现金分红政策制定及执行情况[16] 制度实施 - 本制度由2025年第一次临时股东大会通过修订并自修订之日起实施[19]

索菲亚家居股份有限公司 第四条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当自身利益与公司、 中小股东利益产生冲突时，应当将公司和中小股东利益置于自身利益之上。 第五条 控股股东、实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任 何方式损害公司和中小股东的合法权益。 控股股东、实际控制人行为规范 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股 东；或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配 公司行为的人。 ...

对外担保管理制度 （草案） 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 控股子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工作日 向公司进行书面申报，并在其董事会或股东会做出决议当日书面通知公司证券事务室履行相 关信息披露义务。 索菲亚家居股份有限公司 第五条 公司对外担保应采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判断被担保方 偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第一章 总则 第一条 为保证索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范公司 担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...

索菲亚家居股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管理程序，保 障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和规范性文件和《索菲亚家居股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事包括非独立董事、独立董事以及职工董事,因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： (一)合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； (二)公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三)平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； (四)保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形： (一)董事任期届满未连选连任的； （二)董事在任期届满前主动辞职的； （ ...

索菲亚家居股份有限公司 独立董事制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发 挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《索菲亚家 居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系、或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控 ...

（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财务资助行为，防 范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所公司自律监管 指引第 1 号--主板公司规范运作》《深交所公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关法律法规、规范性文件及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供 资金、委托贷款等行为，但下列情况除外: （一）提供财务资助的一方以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 索菲亚家居股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公 司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； (三)中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所（以下简 ...

财务业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入45.51亿元，扣非归母净利润4.29亿元，扣非净利率达9.4% [1] - 索菲亚品牌贡献营业收入41.28亿元，工厂端平均客单价22340元/单 [1] - 米兰纳品牌实现营业收入1.76亿元，工厂端客单价17285元/单，同比提升21% [1] - 华鹤品牌营业收入0.56亿元，整装渠道收入达8.52亿元 [1] 品牌与渠道发展 - 司米品牌拥有经销商132位及专卖店135家，终端门店正向整家门店转型 [1] - 整装策略推动客单价持续提升 [1] - 海外经销商达26家，覆盖加拿大、澳大利亚等23个国家和地区 [1] - 与海外开发商合作承接219个工程项目，业务覆盖31个国家和地区 [1] 海外业务增长 - 上半年出口业务营收同比增长39.49% [1] - 海外工程数量大幅增长，为未来出口业务提供扩张空间 [1] 行业标准建设 - 公司作为定制家居行业唯一代表参与制定《居家适老化产品分类与编码》团体标准 [2] - 主导编制《居家产品适老化评价规范 定制柜》团体标准，填补细分领域标准空白 [2] - 两项标准推动居家适老化产业从初期探索迈向标准化高质量发展阶段 [2]

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-036 索菲亚家居股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与杭州宁丽家居有限公司（以下 简称"杭州宁丽"）签署《<产品经销合同>补充协议（二）》，向杭州宁丽及其 关联方采购综合性服务（指与销售及安装相关的服务，包括但不限于促单、引流、 量尺、设计、确图、安装、物流运输等服务，以下简称"综合性服务"），预计 2025 年度采购的总金额不超过 5,000 万元。 本次交易，关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。本次关联交易已经 董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 | 关联 | | ...