公司治理与运营 - 公司于2025年10月27日召开第六届第六次董事会会议，审议了《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为121亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中木制家具制造业占比97.91%，其他业务占比2.09% [1]

公司财务表现 - 前三季度实现营收70.08亿元，同比下滑8.46% [1] - 前三季度实现净利润6.82亿元，同比下滑26.05% [1] - 第三季度实现营收24.57亿元，同比下滑9.88% [1] - 第三季度实现净利润3.62亿元，同比增长1.44% [1]

10月27日，索菲亚（002572.SZ）发布三季度报告，今年前三季度，公司实现营业收入70.08亿元，同比 下降8.46%；归母净利润为6.82亿元，同比下降26.05%；扣非后的归母净利润为7.20亿元，同比下降 17.56%。 （智通财经记者 庞静涛） 今年前三季度，索菲亚的经营活动现金流由正转负，净流出达4.05亿元，主要是因为销售商品、提供劳 务收到的现金减少所致。 ...

业绩概览 - 2025年前三季度实现营业收入70.08亿元，归母净利润6.82亿元 [1] - 2025年第三季度实现营业收入24.57亿元，归母净利润3.62亿元，同比增长1.44% [1] 盈利能力 - 2025年前三季度销售费用率为9.31%，较去年同期略有下降 [1] - 第三季度综合毛利率稳步提升至36.83%，同比增长0.97% [1] 渠道发展 - 2025年前三季度整装渠道收入13.93亿元 [1] - 海外业务拥有29家经销商，覆盖32个国家及地区，共有132个海外工程项目 [1] - 大宗业务渠道深耕高质量工程市场，并积极开拓非地产类工程渠道 [1]

索菲亚家居股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管 理，规范公司信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及《索菲亚家 居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露，是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资者进行投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的 其他信息，在第一时间内通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）信息披露 业务技术平台和深交所认可的其他方式将公告文件相关材料报送深交所，并通过 深交所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条 件的媒体对外披露。 第三条 依法披露 ...

索菲亚家居股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及经营层在公司生 产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、 承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规以及《索菲亚家居股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议， 主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应当遵守法律、行政法规、 部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的职权、义务及任免程序 第三条 总经理对公司负有忠实义务和勤勉义务。 总经理应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。总经理因未能忠实履行职 务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。 第四条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，在董事会的领导下行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作 ...

人员范围 - 制度适用于公司董事和高级管理人员及其关联方[2] - 高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人[3] 信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后两交易日内申报个人信息[5] - 现任董事和高级管理人员信息变化或离任后两交易日内申报个人信息[5] 股票买卖 - 董事和高级管理人员买卖股票前三日提交问询函，获批后报董事会备案[7] - 股份变动应在事实发生之日起两交易日内公告[7] - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[9] - 董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内不得转让股份[9] 信息披露 - 公司定期报告需披露报告期内董事和高级管理人员买卖股票情况[8] - 董事和高级管理人员计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[10] 禁止情形 - 持有公司5%以上股份的股东及董事、高管存在特定禁止股票转让情形[12][13] - 持公司5%以上股份的股东及董事、高管违规6个月内买卖股票，公司董事会应收回所得收益[13] - 公司董事、高管及持有公司5%以上股份的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[13] 责任规定 - 公司董事和高管应保证申报数据及时、真实、准确、完整并担责[15] - 公司应对董事和高管股份管理信息确认并反馈，因确认等问题纠纷自行解决担责[15] - 公司董事及高管及其特殊关系人违规买卖股票，公司应通知监管部门并按方式追责[15] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[18] - 本制度由第六届董事会第六次会议修订，自修订之日起实施[18] 附件说明 - 附件含《买卖本公司股票问询函》和《有关买卖本公司股票问询的确认函》[19] - 问询函需确认拟交易情况及是否存在禁止买卖情形，确认函明确交易期间相关事宜[20][21]

索菲亚家居股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制 建设，防范和化解各类风险，促进公司的规范运作和健康发展，提高公司经营的 效益及效率，确保公司行为合法合规，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以上"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《主板规范运作》"）《企业内部控制基本规范》以及《索菲亚家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和相关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全 ...

索菲亚家居股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规文件及《索菲亚家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。公司有关人员 不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经营成果和现金 流以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括但不限于年报内容不真实、不准确、 不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 本制度所指 ...

投资额度审批 - 证券投资额度在最近一期经审计净资产5%（含）以上且超1000万元（含），由董事会批准并披露[9] - 证券投资额度在最近一期经审计净资产50%（含）以上且超5000万元（含），需股东会审议[9] - 期货与衍生品交易预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[11] - 期货与衍生品交易预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[11] 投资审议要求 - 开展证券投资需董事会审议，取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意[9] - 证券投资事宜须经股东会审议的，由出席股东会股东所持表决权过半数通过[9] 投资资金规定 - 公司使用自有资金投资，不得用募集资金和信贷资金[5] 套期保值业务 - 套期保值业务期货与衍生品品种限于生产经营相关产品、原材料和外汇等[5] 账户设立与报备 - 公司以自身名义设立证券账户和资金账户并向深交所报备信息[6][7] 投资决策权限 - 董事长在股东会、董事会批准额度内决定具体证券投资事项，未达标准由董事长审批[10] 亏损披露 - 期货与衍生品交易已确认或浮动亏损达最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且超1000万元时需及时披露[17] 决议提交与披露 - 董事会做出相关交易决议两个交易日内向深交所提交董事会决议及公告等文件[16] - 披露期货与衍生品交易事项应含交易目的、品种等内容并进行风险提示[16] 审计与监督 - 审计部对证券投资、期货与衍生品交易事宜定期审计和监查[14] - 审计部对交易资金使用与保管情况日常监督，不定期审计核实[23] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对交易事项检查一次[24] 信息管理 - 董事等相关人员在信息披露前应控制知情范围，不得泄露信息[20] - 董事会秘书负责相关交易信息对外公布，非授权人员不得发布未公开信息[20] 资金与密码管理 - 财务部和证券事务室分别保管资金和交易密码，职能不得混同[20] 资金核算 - 财务部对交易资金运用建账核算，变动当日出具台账汇报[21]