公司治理 - 2025年5月12日公司召开第六届董事会第十四次会议，通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后《公司章程》规定董事会由7名董事组成[2] - 2025年5月26日公司召开二届二次职工代表大会，选举宋智锋为第七届董事会职工董事[2] 人员信息 - 宋智锋1982年出生，现任研发部主管[6] - 宋智锋未持股，与相关人员无关联关系[6]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年5月12日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过电话、书面文件及电子邮件发出 [1] - 会议由董事长姜煜峰主持，应出席董事5人，实际出席5人（其中胡彬、李治国以通讯方式出席） [1] - 会议发出表决票5张，收回有效表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 拟根据《上市公司章程指引（2025修订）》等法规修订《公司章程》 [2] - 修订后公司将不设监事及监事会，《监事会议事规则》废止 [2] - 董事会审计委员会将行使原监事会法定职权 [2] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项制度 [2] - 议案需提交2024年度股东大会审议 [2][3] 董事会换届选举 - 提名姜煜峰、言骅、姜客宇为第七届董事会非独立董事候选人 [3] - 提名胡彬、李治国、韦烨为第七届董事会独立董事候选人 [4] - 独立董事候选人胡彬为会计专业人士，均已取得任职资格证书 [4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议 [4] - 新董事任期三年，采用累积投票制逐项表决 [3][4] - 换届前原董事继续履职 [3][4] 董事薪酬安排 - 第七届董事会独立董事年度津贴为9.6万元（含税），按月发放 [5] - 因薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，议案直接提交董事会审议 [5] - 该议案需提交2024年度股东大会审议 [5] 控股股东及股权结构 - 控股股东南通奕达持有公司46,150,000股股份 [8][11] - 姜煜峰持有南通奕达40%股权，姜客宇持有60%股权 [8][11] - 姜煜峰与姜客宇为父子关系，同为公司实际控制人 [8][11] - 言骅直接持有公司746,595股 [9] - 姜客宇直接持有公司3,349,977股 [11] 候选人资质 - 所有候选人均无监管处罚记录及失信记录 [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 候选人均符合《公司法》《公司章程》及深交所任职资格要求 [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 胡彬现任北京德皓会计师事务所合伙人及多家上市公司独立董事 [11] - 李治国现任复旦大学副教授及多家机构理事/独立董事 [13] - 韦烨现任北京大成律师事务所高级合伙人及上市公司独立董事 [14]

独立董事候选人声明与承诺 候选人基本情况 - 李治国作为江苏通达动力科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与候选人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格和独立性的要求 [1][3] 独立性声明 - 候选人及直系亲属未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大自然人股东 [5][6] - 候选人及直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五大股东处任职，未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [6] - 候选人未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等服务，与公司及控股股东无重大业务往来 [6][7] 合规性承诺 - 候选人未被中国证监会采取市场禁入措施或交易所公开认定不适合任职，最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚 [7][8] - 最近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录 [8] - 候选人担任境内上市公司独立董事数量不超过三家，且在江苏通达动力的连续任职未超过六年 [8] 履职能力与承诺 - 候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计等履职必需的工作经验，熟悉上市公司运作规则 [4] - 承诺确保足够时间和精力勤勉履职，不受主要股东或利害关系方影响 [9] - 如任职期间出现不符合资格情形，将及时辞职并报告董事会 [9]

重大信息内部报告制度核心内容 总则 - 制度旨在加强公司重大信息内部报告管理，确保信息快速传递、归集及有效管理，保障信息披露及时性、真实性、准确性、完整性和公平性 [2] - 董事会秘书负责公司对外信息披露工作，董事会办公室为信息披露管理部门，统一办理信息披露报送手续 [2] 内部信息报告义务人范围 - 包括公司董事、高级管理人员、各部门主要负责人、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人等 [3][4] - 义务人需通过董事会办公室向董事会报告重大信息，并确保资料及时、真实、准确、完整 [3] 重大信息范围 - 涵盖拟提交董事会审议事项、子公司重要会议决议、重大交易（如资产购买/出售、关联交易）、诉讼仲裁、重大变更（如章程修订、经营计划调整）、社会责任及环境信息等 [3][6] - 重大交易披露标准包括：资产总额占公司最近一期经审计总资产10%且绝对金额超1000万元，或营业收入/净利润占比10%且绝对金额分别超1000万元/100万元 [4][5][6] - 关联交易需报告的标准为交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上 [6] 信息报告程序及要求 - 义务人需在重大事件触及董事会决议、签署协议或知悉事件时立即向董事会秘书预报 [12] - 需持续报告事项进展，包括协议变更、批准结果、逾期付款原因、标的交付延迟等，并定期更新直至完成 [12] - 书面报送材料需包含事件原因、基本情况、合同文本、政府批文、中介意见及内部审批意见等 [13] 控股股东及实际控制人义务 - 需及时告知公司持股或控制权变化、业务重叠调整、股份质押/冻结、重组计划等可能影响股价的情形 [9] - 需配合公司穿透披露股权结构，共同控制方需书面说明控制方式及内容 [10] 保密措施及处罚 - 内部信息需严格保密，知情者范围最小化，禁止内幕交易或操纵股价 [15] - 瞒报、漏报导致信息披露违规的，追究第一责任人及联络人责任，严重者可处分或索赔 [15] 附则 - 制度由董事会解释，自审议通过之日起生效，与法律法规冲突时以更高规定为准 [16]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡彬为第7届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合证监会和深交所规定的任职资格与条件[3] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] 关联关系 - 被提名人及其亲属与公司无持股、任职及重大业务往来[6][8]

独立董事候选人情况 - 韦烨与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 候选人及相关亲属无违规持股、任职情况[6] - 最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

公司制度修订 - 公司将按修改内容修订《公司章程》，其他条款内容不变[47] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度将修订[48][50] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[4] - 董事、监事、高管及持股5%以上股东，6个月内买卖公司股票收益归公司[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，在董事等人员给公司造成损失时有诉讼请求权[7] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[8] 股东大会与股东会 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 出现特定情形，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会和股东会[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[14] 董事会 - 董事会由7名或5名董事组成，其中独立董事3人或2人，职工代表董事1名，设董事长1人[29] - 董事会每年至少召开两次会议，审议定期报告需提前10日书面通知董事，审议其他事项需提前2日书面通知董事[35] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度财务会计报告[38] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[39] - 调整或变更公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[41] 对外担保与交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[10] - 董事会审批非关联交易，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上或交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[31] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[42]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年6月5日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[2][20] - 交易系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 股权登记日为2025年5月28日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月29日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[8] 议案信息 - 议案15应选非独立董事3名，议案16应选独立董事3名[5][6] - 提案12、13.01、13.02为特别表决决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[15] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效为准[17] 其他信息 - 公司董事会办公室通讯地址、邮编、电话、传真及联系人[8] - 网络投票代码为362576，投票简称为动力投票[15] - 授权委托有效期限为签署日起至股东大会结束[22] - 委托人为自然人需本人签名，法人股东需加盖单位印章[24]

会议与议案 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年5月12日召开[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][5][8][9][10][11][14][15] 董事会组成 - 公司第七届董事会将由7名董事组成[8] 人员持股 - 姜煜峰在南通奕达占40%股权，南通奕达持有公司46150000股股份[19] - 言骅直接持有公司股票746595股[21] - 姜客宇在南通奕达占60%股权，南通奕达持有公司46150000股股份，其直接持有公司3349977股[22] - 胡彬、李治国、韦烨未持有公司股份[24][25][27]

内部审计部门设置 - 内部审计部门配置不少于 3 人[7] 审计会议与报告流程 - 审计委员会每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等[10] - 审计委员会每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[10] - 内部审计部门每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[12] - 内部审计部门需在会计年度结束前两个月提交下一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[12] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[21] - 内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[25] 审计报告保管期限 - 审计工作底稿保管期限为 5 年[16] - 季度财务审计报告保管期限为 5 年[16] - 其他审计工作报告保管期限为 10 年[16] 审计通知与申诉流程 - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书（专案审计除外）[20] - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定一周内向董事长申诉，董事长 15 日内处理或提请董事会审议[20] 内部控制相关 - 公司每二年至少要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制鉴证报告[30] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，包含多方面内容[30][31] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会需做专项说明[30][32] 审计关注事项 - 内部审计关注重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项的审批、合同履行等情况[23][24] - 审计募集资金使用情况关注存放、使用合规性及变更审批披露等[25] - 审计业绩快报关注会计准则遵守、会计政策估计等情况[25] - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定、重大信息流程、保密措施等[26] 人员管理机制 - 公司应建立审计部门激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作[34]