深圳雷柏科技股份有限公司 公司章程 深圳雷柏科技股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会秘书 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-020 深圳雷柏科技股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次临时会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知 以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2023 年 12 月 9 日向各董事发出；本次董 事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出 席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司增加申请银行综合 授信额度的议案》。 《关于公司增加申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-021）详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 深圳雷柏科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书和经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-022 深圳雷柏科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：2023年12月28日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月28日9:15—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司"、"雷柏科技")第五届董事会第 八次临时会议决定于2023年12月28日（星期四）召开公司2023年第一次临时股东 大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》业经公司第五届董事会第八 ...

公司于2023年4月6日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分 行申请人民币10,000万元的综合授信额度，有效期一年。 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-021 深圳雷柏科技股份有限公司 关于公司增加申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"雷柏科技"）于2023年12月 12日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司增加申请银行综 合授信额度的议案》,同意公司向商业银行增加申请总额不超过人民币20,000万元 的综合授信额度,本次申请综合授信额度不构成关联交易。现将相关内容公告如 下： 一、已申请授信额度情况 二、本次增加申请授信额度情况 为进一步拓宽融资渠道，提升公司资金效益，增强日常业务操作的灵活性， 公司于2023年12月12日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公 司增加申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向其他商业银行增加申请总额 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，保障全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

公司战略与规划 - 公司致力于提升综合实力，推动业绩与市值的良性成长，积极回报股东 [1] - 短期以“无线电竞”为主要发力点，推广游戏键鼠的无线化 [1] - 长期战略着眼于消费电子多品类、多维度布局 [1] 产品与技术发展 - 公司未推出搭载星闪技术的产品 [2] - 本年度主要针对无线游戏键鼠的技术研发，目前已达到无线 4KHz + 有线 8K 的回报率 [2] - 后续会进一步提升产品性能 [2] 投资者关系活动 - 公司参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年11月15日下午14:00-17:00 [1] - 活动通过“全景路演”网站进行 [1]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为 002577，证券简称为雷柏科技，公告编号为 2023 - 019 [1] - 公告主体为深圳雷柏科技股份有限公司，关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动目的与主办方 - 目的是加强与投资者的互动交流 [2] - 由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 分组3：活动参与方式与时间 - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14：00 - 17：00 [2] 分组4：公司参与人员 - 董事长兼总经理曾浩先生、独立董事刘勇先生、副总经理兼董事会秘书谢海波先生、财务总监谢艳女士 [2]

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 | 3. 这次杭州亚运会电子竞技成为正式项目，公司未来如何布 | | | --- | --- | | 局？ | | | 回复：公司看好电子竞技的未来发展前景，短期会以"无线电 | | | 竞"作为主要发力点，进行游戏键鼠无线化推广。本年度着力 | | | 于升级无线电竞技术，推出无线游戏产品，目前已筹备较为完 | | | 善的产品体系，并逐步向市场投放。公司无线游戏产品已实现 | | | 毫秒的响应速度，并同时匹配有线 4KHz 回报率，0.25 | 8KHz | | 回报率及 0.125 毫秒响应速度，未来会持续提升产品性能。 | | | 这次双十一，公司线上销售情况如何？销售渠道有什么创 4. | | | 新吗？ | | | 回复：双十一活动正在进行中，目前销售一切正常，销售渠道 | | | 还是聚焦在主流电商平台。 | | | 海外销售情况如何？公司产品在海外市场有什么核心竞争 5. | | | 力？ | | | 回复：公司海外销售占比整体收入三成左右。公司从 | 年 2011 | | 开始铺设海外渠道，截至目前已在主要市场布局了较为完善 | | | 的线上线 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及公司其他指定信息披露媒体上披露了《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-017）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年第三季度经营情况，公司拟定于 2023 年 11 月 3 日（星期五）15:00 至 16:00 时在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2023 年第三季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可访问网址（https://eseb.cn/19dKptxCs8w）或使用微信扫描下方小 程序码参与互动交流。 公司参加本次网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理曾浩先生、副总经 理兼董事会秘书谢海波先生、财务总监谢艳女士。 为广泛听取 ...