审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[5][6] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[7] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[15] 审计委员会相关职责 - 公司财务部、审计部为决策提供书面资料[15][16] - 会议记录保存期不得少于十年[16] - 对董事会负责，提案提交董事会审查[16] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起施行，修订亦同[19]

深圳雷柏科技股份有限公司 监事会议事规则 深圳雷柏科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规 范公司监事会的决策运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司运作规范指引》和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、法规、规范性文件、《公司章 程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益，对公司股东大会负责。 第二章 监事会 第三条 监事会由三名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，其中由股东代 表担任的监事人数为二名，由职工代表担任的监事人数为一名。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 监事会设监事会主席 1 人，可设监事会副主席。监事会主席、副主席由全体监 事过半数选举产生。 第五条 监事会主席主持监事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳雷柏科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0246 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳雷柏科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0246 号 深圳雷柏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳雷柏科技股份有限 公司（以下简称雷柏科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-005 深圳雷柏科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"雷柏科技"）于2024年3月29 日召开的第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第八次临时会议审议通过 了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相 关规定，为了能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产情 况，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查，对 相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析，依据谨慎性原则，拟对公 司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备，总金额为 707.59万元，拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。 单位：元 | 项 目 | 年累计 2023 | | | -- ...

内部控制审计报告 深圳雷柏科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0186 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 内部控制审计报告 1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0186 号 深圳雷柏科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雷柏科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-008 深圳雷柏科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"、"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第八次临时会议，分别审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年年度审计机构。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。审计人员具有较强的专业胜任能力。在 2023 年度的审计工作 中，容诚会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构，本议案尚需 ...

2 《公司章程》修订案 | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | | | 第一条 | | | | 为维护公司、股东和债权 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | | | （以下简称"《公司法》"）和其他有关 | | | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | | | | | 规定，制订《深圳雷柏科技股份有限 | | | | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | | | | 公司章程》（以下简称"章程"、"本章 | | | | | 和其他有关规定，制订《深圳雷柏科技 | | | | | | 程"或"本公司章程"）。 | | | | | 股份有限公司章程》（以下简称"章程"、 | | | | | | | | | ...

深圳雷柏科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：李天明 各位股东及股东代表： 本人为深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"雷柏科技"、"公司"）第五届董 事会独立董事。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）、《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，现将 2023 年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、基本情况说明 （一）工作履历 独立董事李天明先生，中国国籍，出生于 1971 年，研究生学历。历任华能伊敏煤 电有限责任公司企管处科员、广东经天律师事务所律师等。现任广东华商律师事务所律 师、高级合伙人，上市公司深圳安培龙科技股份有限公司独立董事、天键电声股份有限 公司独立董事，非上市公司深圳市麦驰物联股份有限公司独立董事；2022 年 6 月 10 日 起任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系，也未从公司及其主要股东或有利害关 ...

二、董事会会议审议情况 1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报告》， 详细内容见公司《2023 年年度报告》之 "第三节管理层讨论与分析"、"第四节公 司治理"部分。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2024-002 深圳雷柏科技股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次临时会议 于 2024 年 3 月 29 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董 事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2024 年 3 月 22 日向各董事 发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董 事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和 主持，会议的召 ...

深圳雷柏科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳雷柏科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和《深圳雷柏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述对外担保是指上市公司为他人提供的担保，包括公司为控股子公 司提供的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 未经公司董事会或股东大会审议批准，公司及子公司不得对外提 供担保，子公司之间不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保 ...