业绩数据 - 2024年度公司主营业务收入4.3709066537亿元[9] - 2024年公司总收入437,588,028.95元，同比增长5.58%[1] - 2024年营业成本305,689,903.63元，同比增长52.52%[1] - 2024年净利润36,753,347.92元，同比增长15.00%[1] - 2024年基本每股收益0.13元/股，同比增长18.18%[1] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计1164088622.25元，2023年为1051100667.71元[24] - 2024年12月31日流动负债合计157503858.14元，2023年为76459171.24元[24] - 2024年12月31日资产总计1344181210.28元，2023年为1242547598.53元[24] - 2024年末所有者权益合计12.96亿元，较2023年末增长2.23%[35] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额98,474,055.38元，同比增长161.88%[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 386,166,567.40元，同比下降504.07%[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 19,396,929.34元，同比下降303.12%[3] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为1.5164025758亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为3891.092867万元[12] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为1.1272932891亿元[12] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[5] - 主营业务收入确认和应收账款减值被确定为关键审计事项[9][12] 股本变动 - 2011年4月20日，公司公开发行3200万股，注册资本变更为128000000元[46] - 2013年转增后，总股本增至282880000股[47] - 截至2024年12月31日，公司回购股份1062200股，占公司A股总股本0.3755%[50] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[57] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[59] - 公司存货发出采用移动加权平均法计价，采用永续盘存制[155][156]

会议情况 - 2024年召开1次年度股东大会，独立董事均亲自参加[6] - 2024年召开4次董事会，独立董事均现场出席并赞成[6] - 2024年召开5次审计、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均赞成[7] 沟通与工作 - 2024年独立董事与审计机构现场沟通2次[9] - 2024年独立董事完成现场工作15天[13] 报告披露 - 公司按时披露2023年年度等多份报告[17] 议案审议 - 《拟续聘会计师事务所》等议案2024年经审议通过[18][19] 未来展望 - 2025年独立董事履职提高信披质量，完善治理维护权益[22]

公司基本信息 - 公司于2011年4月11日获批发行3200万股人民币普通股，4月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本为28288.00万元，股份总数为28288.00万股，均为普通股[6][12] 股权结构 - 热键电子（香港）有限公司首次公开发行时认购89593248股，占总股本69.99%[12] - 汇智创业投资有限公司首次公开发行时认购4800000股，占总股本3.75%[12] - 深圳市致智源投资有限公司首次公开发行时认购160752股，占总股本1.26%[12] - 首次公开发行的社会公众股份为32000000股，占总股本的25%[12] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因与持有本公司股份的其他公司合并等情形收购本公司股份，应在6个月内转让或者注销[17] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[19] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[20] - 股东可自股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足5人等六种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[45] - 董事会同意召开临时股东大会，应在5日内发出通知[45] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持股东大会[48] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时股东大会召开15日前书面通知各股东[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[55] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[54] - 普通决议需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权过半数通过[67] - 特别决议需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权2/3以上通过[67] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[70] - 分拆所属子公司上市等提案除2/3以上表决权通过外，还需特定股东2/3以上表决权通过[70] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[73] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事长1名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[102] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[102] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[105] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会审议[107] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名，可设副主席[128] - 监事会中股东代表担任的监事人数为2名，职工代表担任的监事人数为1名[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可随时口头通知[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[137] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[137] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[140] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比80%[146] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比40%[146] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比20%[146] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[162][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[167] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内在指定报刊公告，债权人申报债权时间为接到通知30日内等[168] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效施行[179] - 本章程由公司董事会负责解释[178]

2024年会议情况 - 召开1次年度股东大会，独立董事亲自参加[6] - 召开4次董事会，独立董事均现场出席并赞成[6] - 召开5次审计会、1次薪酬考核会，独立董事参加并赞成[7] 报告披露 - 按时编制披露2023年报、2024年各季度报告[16] 议案审议 - 《拟续聘会计师事务所议案》通过审议[17] - 《2023年度津贴薪酬情况》通过审议[18] 独立董事履职 - 完成现场工作15天，关注产品市场[12] - 与审计机构沟通审计计划结果[9] - 审阅内审报告，沟通内控风险[9] - 与投资者及中小股东沟通[10] 未来展望 - 2025年按规履职，提高信披质量[21] - 以公司价值最大化完善治理[21]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[3][4] 执业情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚0次等[5] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，尚在二审[17][18] - 2024年审计就重大事项咨询解决问题，达成一致无分歧[8][9] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[13]

独立董事评估 - 公司于2025年3月31日对独立董事李天明、刘勇独立性进行评估[2] - 两位独立董事未在公司及主要股东担任独立董事以外职务[1] - 两位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 两位独立董事符合相关法律法规对独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年计提信用减值损失及资产减值损失总金额为-1362.52万元，减少利润总额1362.52万元[2][20] - 2024年信用减值损失为-1195.12万元，资产减值损失为-167.40万元[4] 客户数据 - 客户A应收账款账面余额2288.85万元，坏账准备2288.85万元，计提比例100%[11] - 客户E应收账款账面余额700.69万元，坏账准备630.62万元，计提比例90%[11] - 客户J应收账款账面余额649.46万元，坏账准备369.46万元，计提比例56.89%[11] 资产数据 - 报告期内核销应收账款坏账1.06万元，其他应收款坏账20万元，转销存货跌价准备156.73万元[5] - 原材料本期计提存货跌价准备40,648.00元，期末余额40,648.00元[19] - 库存商品期初余额2,179,926.90元，本期计提1,646,829.96元，转销1,483,456.31元，期末余额2,343,400.29元[19] - 存货跌价准备合计期初余额2,263,734.79元，本期计提1,687,477.96元，转销1,567,264.20元，期末余额2,384,048.29元[19] 其他 - 审计委员会和监事会同意本次计提[22][23] - 备查文件包括公司第五届董事会第十四次会议决议等[24]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[21][22] - 无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[23] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[14][15] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[17][20] 其他情况 - 报告期无重大投资和对外担保事项[9][10] - 现有内控制度基本适应管理要求[24] - 将持续改进和优化内控制度[24] - 本年度无其他内控重大事项说明[25]

财报披露 - 公司于2025年4月2日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月11日15:00至16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可通过指定网址或微信小程序参与[1] - 参加业绩说明会人员有董事长兼总经理曾浩等[3] 问题征集与解答 - 公司提前向投资者征集问题[5] - 可通过公司小程序提问通道提前登录提问[5] - 可于2025年4月11日17:00前将问题发至公司投资者关系电子邮箱[5] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[5]

公司治理 - 2024年监事会召开四次会议[2] - 公司重大决策程序合规，内控完善[4] 财务情况 - 2024年财务管理规范，财报审计无保留意见[5] 交易事项 - 报告期内无收购出售资产、对外担保和重大关联交易[6][8] 未来展望 - 2025年监事会将履职提升规范运作水平[11]