远期结售汇业务安排 - 公司外销结算用美元和欧元，开展业务可降成本及风险[1] - 2024年度预计进行不超3500万美元和300万欧元业务，资金可循环用[3] 业务保障措施 - 成立领导小组，由董事长、总经理等组成[1] - 制定《远期结售汇业务内部控制制度》保障业务和风控[2] 业务原则与风险控制 - 业务遵循锁定汇率风险、套期保值原则[2] - 禁止投机和套利交易，控制内控风险[4] - 基于出口业务收入，控制回款预测风险[4]

独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 福建省闽发铝业股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况概述 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生 产经营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人陈金龙，男，1965 年 9 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，管理学 博士，注册会计师，已取得独立董事资格证书，2007 年列入福 ...

办公地址变更 - 公司近日迁入新办公地址，由福建省南安市南美综合开发区南洪路24号变更为福建省南安市东田镇蓝溪村228号[2] 其他信息 - 公司注册地址、互联网网址、投资者电话、传真、电子邮箱不变，董事会秘书联系地址同步变更[2] - 公告发布于2024年1月11日，新办公地址邮编362303[3] - 公司网址www.minfa.com，联系电话0595 - 86279713，传真0595 - 86279731，邮箱minfaly@126.com[3]

股价情况 - 公司股票2023年12月29日、2024年1月2日连续2日收盘价格涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][6] - 不存在违反公平信息披露规定情形[4] 经营情况 - 生产经营正常，内外经营环境未重大变化[4] 人事变动 - 2023年11月14日完成董事会、监事会换届选举[4] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》[7]

一、对外捐赠事项概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第六届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠》的议 案，同意公司使用自有资金向南安市慈善总会捐赠人民币 130 万元。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-045 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 业务范围：开展多种形式的慈善公益活动,建立和管理市慈善总会及专项基 金,为贫困群众提供物质扶助等。 关联关系：公司与南安市慈善总会不存在关联关系 本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东 大会审议。 二、捐赠对象的基本情况 名称：南安市慈善总会 发证机关：南安市民政局 法人代表：黄永俊 注册资本：30 万元人民币 统一社会信用代码：513505837960862161 成立日期： 2006 年 12 月 1 日 住所：南安市溪美柳城街道普莲路 368-30 号 三、对公司的影响 本次捐赠是公司积极履行企业社会责任的体现，有 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-044 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外捐赠》的议 案。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽 发铝业股份有限公司关于对外捐赠的公告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2023 年 12 月 12 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。本次董事会会议江宇先生主持会议，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 本次董事会会 ...

上海段和段（厦门）律师事务所 关于福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 厦 门 | 上 海 | 北 京 | 深 圳 | 昆 明 | 大 连 | 合 肥 | 成 都 | 重 庆 | 青 岛 | 济 南 | 德 阳 | 郑 州 | 长 沙 | 乌 鲁 木 齐 南 京 | 苏 州 | 沈 阳 | 宁 波 | 西 安 | 太 原 | 临 港 | 香 港 | 金 边 | 塔 什 干 | 名 古 屋 | 马 德 里 | 西 雅 图 | 纽 约 __________________________________________________________________________________________________________ 法律意见书 关于福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：福建省闽发铝业股份有限公司 上海段和段（厦门）律师事务所接受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-043 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议 室 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会 （五）主持人：江宇先生主持会议 （六）本次股东大会的召集及召开符合 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 股东大会议事规则 福建省闽发铝业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法 行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《福建省闽发 铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集会议的通知中指定 的其他地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、 中国证监会和公司章程的规定，优先采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股 东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四 ...

投资决策权限 - 对外投资、资产抵押单次金额占最近一期经审计净资产10%以下由总经理办公会批准，30%以下由董事会决定，超30%由股东大会决定[3] - 一个会计年度内购买或出售非日常经营资产累计金额达最近一期经审计总资产10% - 30%（不含30%）由董事会批准，超30%由股东大会批准[3][4] - 交易标的主营业务收入达最近一个会计年度经审计主营业务收入10% - 50%（不含50%）且超1000万元，或净利润达10% - 50%（不含50%）且超100万元等情况由董事会批准；占比超50%且绝对金额更高时由股东大会批准[3][4] - 证券投资需董事会审议通过后提交股东大会，且需全体董事和独立董事三分之二以上同意[5] - 参与投资设立特定企业，投资超1亿元且占最近一期经审计净资产5%以上，需董事会审议后提交股东大会[6] 担保与合同决策 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等六种情况，需董事会审议后提交股东大会[6] - 签订单笔或单批次超1亿元销售合同、铝棒铝锭类采购合同，或单笔超1000万元其他类采购合同，由总经理办公会讨论，总经理签订[7] 其他决策权限 - 流动资金贷款和银行贷款授信额度由总经理办公会决定[9] 责任与制度 - 重大经营及投资决策失误相关人员需承担赔偿责任[10] - 制度经股东大会审议通过后实施，修改由董事会提出并经股东大会通过生效[18][19]