股东回报 - 建立长期稳定利润分配办法，制定合理分红方案回报股东[6] 职工权益 - 依法保护职工合法权益，完善用人制度保障收入[8] - 遵循按劳分配、同工同酬，建立工资正常增长机制[8] - 按时足额缴纳社会保险，不克扣或拖欠工资[9] - 建立健全职业培训制度，按规定提取和使用经费[9] 商业诚信 - 对供应商、客户和消费者诚实守信，不虚假宣传牟利[10] - 提高产品质量和服务水平，保证商品或服务安全[10] - 妥善保管相关个人信息，不擅自使用或转售[22] 政策合规 - 确保经营战略符合国家产业政策和环保政策[13] - 超标排放污染物应缴费并治理[14] 社区关系 - 考虑社区利益，设专门机构或专人协调关系[16] - 参与社区建设，鼓励职工志愿服务和公益事业[16] 监督与规范 - 主动接受政府和监管机关监督检查，关注公众和媒体评论[16] - 遵守科学伦理规范，科技创新遵循审慎稳健原则[18] 社会责任报告 - 检查评价社会责任制度执行情况并形成报告[18] - 可将社会责任报告与年度报告同时披露[18] - 报告内容应含制度建设执行、差距原因及改进措施[18] 制度管理 - 本制度由董事会负责制定、解释及修订[21] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[21]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] 独立董事职责 - 核查拟聘会计事务所及年审注册会计师资格[3] - 关注改聘会计师事务所情形并发表意见、报告[5] - 对年报相关事项发表独立意见并签署书面确认意见[5] 信息沟通与保密 - 管理层向独立董事介绍经营及重大事项情况[3] - 财务总监提交审计工作安排等材料[3] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[4] - 独立董事对内幕信息负有保密义务[6] 外部审计 - 经二分之一以上独立董事同意可独立聘请外部审计机构[5]

新策略 - 公司制定监事会现场工作制度完善法人治理结构[2] - 监事每年到公司现场工作，内容含出席会议等[3] - 年初监事会提现场工作初步计划[5] - 监事工作有权提意见，公司记录反馈整改[6] - 制度经股东会审议通过后生效[7]

交易咨询标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超10%且部分有金额要求需事前咨询[5] - 与关联自然人、法人成交金额达标准需事前咨询[7] 咨询流程 - 咨询义务人第一时间向董事会秘书报告[9] - 董事会秘书判断合规性并回复[9]

战略委员会构成 - 由五名公司董事组成[4] - 委员经提名由董事会选举产生或更换[4] - 设召集人1名，在委员中选举产生[5] 会议规则 - 召开前五日通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经出席委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票或通讯表决[15] 其他 - 会议由董事会秘书负责安排和记录[20] - 细则自董事会审议通过之日起施行[15] - 细则解释权归属公司董事会[16]

公司治理 - 董事会设董事长1名，副董事长2名[4] - 董事长办公会原则上每季度召开一次，重大事项可临时召开[10] 重大事项 - 2000万元以上发行债券等属融资事项[13] - 单笔超100万元对外捐赠需关注[14] 会议流程 - 议题及材料除特殊情况应会前2天呈送参会人员[15]

董事会会议 - 董事会每年召开两次定期会议，分别在规定时间内召开并提前10日书面通知[11] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日书面通知[11] - 需独立董事专门会议审议或发表意见的议案提前3天提交资料[15] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[9] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人[10] - 审计委员会成员为非高管董事，至少一名独立董事是会计专业人士并担任召集人[10] 会议方式与决议 - 董事会会议有现场、通讯、结合三种方式，关联交易等现场召开[13] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[17] - 对外担保决议需出席会议三分之二以上董事及全体董事过半数同意[21] - 关联交易决议需全体无关联关系董事过半数通过[21] - 特殊情况增加议题需全体董事过半数同意[19] 人员聘任与事项审议 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，其他高管由总经理提名，董事会聘任或解聘[24] - 需董事会或股东会审议事项经职能部门等研究、总经理办公会议审议后上报[25] - 公司申请银行贷款授信额度由总经理办公会议决定[25] 其他 - 董事会审议单笔100万元以上未达股东会标准的对外捐赠[5] - 董事会闭会期间按月向独立董事和监事会报送经营管理情况[25] - 本规则经董事会和股东会通过后生效实施[27]

营业收入变化 - 本报告期营业收入578,823,905.17元，同比减少12.89%；年初至报告期末营业收入1,611,185,202.93元，同比减少18.12%[2] - 本期营业收入为16.1118520293亿美元，上期为19.6778652682亿美元[12] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,898,883.46元，同比增长110.61%；年初至报告期末为28,454,077.09元，同比减少2.64%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,086,264.93元，同比增长141.33%；年初至报告期末为21,748,953.76元，同比减少2.36%[2] - 营业利润为3577.153275万美元，上期为3621.627329万美元[13] - 利润总额为3483.710754万美元，上期为3628.666046万美元[13] - 净利润为2858.156431万美元，上期为2983.133843万美元[13] - 基本每股收益为0.0303美元，上期为0.0311美元[13] - 稀释每股收益为0.0303美元，上期为0.0311美元[13] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,354,443.29元，同比增长112.96%[2] - 经营活动现金流入小计本期为22.15亿元，上期为20.48亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为21.93亿元，上期为20.07亿元[14] - 经营活动现金流出小计本期为22.01亿元，上期为21.59亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1435.44万元，上期为 - 1.11亿元[14] 资产相关变化 - 本报告期末总资产2,447,787,809.32元，较上年度末减少6.05%；归属于上市公司股东的所有者权益1,534,484,127.04元，较上年度末减少0.58%[2] - 交易性金融资产期末较期初增长148.63%，因未到期银行理财产品增加[4] - 应收账款期末较期初减少34.45%，因到期应收账款回款增加和本期销售额下降[4] - 期末货币资金423,132,707.44元，期初为543,485,836.53元[9] - 期末交易性金融资产332,465,654.42元，期初为133,717,544.50元[9] - 期末应收账款461,742,882.23元，期初为704,424,457.07元[9] - 期末存货372,273,001.75元，期初为314,573,456.75元[9] - 期末流动资产合计1,798,312,675.23元，期初为1,904,760,714.68元[9] - 期末长期股权投资30,035,693.27元，期初为29,807,929.55元[9] - 期末固定资产469,886,507.28元，期初为522,893,926.75元[9] - 资产总计为24.4778780932亿美元，较上期26.0545806347亿美元有所下降[10][11] - 归属于母公司所有者权益合计为15.3448412704亿美元，较上期15.4346981833亿美元略有减少[11] 投资与营业外支出变化 - 投资收益本期较上期增长2129.25%，因期货投资收益和银行理财产品投资收益增加[6] - 营业外支出本期较上期增长1940.75%，因本期罚款支出和报废固定资产损失增加[6] 投资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少1785.06%，因本期投资银行理财产品增加[6] - 投资活动现金流入小计本期为6.76亿元，上期为5.33亿元，收回投资收到的现金本期为6.70亿元，上期为5.31亿元[14] - 投资活动现金流出小计本期为8.17亿元，上期为5.25亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.42亿元，上期为841.32万元[14] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为6.11亿元，上期为5.48亿元，取得借款收到的现金本期为1463.64万元，上期为5114.62万元[15] - 筹资活动现金流出小计本期为6.37亿元，上期为5.46亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2628.62万元，上期为165.69万元[15] 现金及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为141.12万元，上期为68.15万元[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.52亿元，上期为 - 1.00亿元[15] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.82亿元，上期为3.39亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.30亿元，上期为2.39亿元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,768名[8] - 上饶市城市建设投资开发集团有限公司持股比例31.57%，持股数量296,329,179股，质押148,164,589股[8] - 黄天火持股比例5.71%，持股数量53,566,804股[8] 负债相关变化 - 流动负债合计为8.8806074796亿美元，较上期10.3160959824亿美元减少[10] - 负债合计为9.1316651996亿美元，较上期10.5903630610亿美元降低[10]

股权交易 - 公司拟将南安汇通村镇银行9.5%股权以1264.64万元转让给晋江农商银行[2] - 股权转让数量为950万股，每股价格1.3312元[11] 银行数据 - 晋江农商银行2023年末资产745.19亿，2024年6月末738.38亿[4] - 南安汇通村镇银行2023年末资产5.18亿，2024年6月末4.73亿[8] 交易影响 - 交易因管理需要，利于回笼资金、优化资产结构[14] - 交易实施后合并报表范围不变，对2024业绩无重大影响[14] 协议条款 - 过渡期甲方不得处置目标公司股权，双方不得有损目标公司[12] - 违约方须赔偿守约方经济损失，守约方可解除协议索赔[12]

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-030 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 23 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第二次临时会议通知以短信及微信的方式于 2024 年 9 月 18 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2024 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售参股银行股 权的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...