证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-040 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司监事会审议并通过了《2025 年第三季度报告》。 （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求， 结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后， 1 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-033 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议(以下简称"本次会议")于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在 公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以微信及 短信的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董 事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报 告》。 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 在提交公司董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.08亿元，同比下降12.32%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.83亿元，同比下降20.37%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1104.91万元，同比下降185.66%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-811.34万元，同比下降128.51%[5] - 净利润为-8,004,258.74元，同比大幅下降128.00%[9] - 营业利润为-7,791,926.56元，同比下降121.78%[9] - 利润总额为-8,667,375.99元，同比下降124.88%[9] - 营业收入为12.83亿元，较上年同期16.11亿元下降20.4%[15] - 营业总成本为13.09亿元，高于营业收入，导致营业利润为负[15] - 公司净利润为净亏损800.43万元，而去年同期为净利润2,858.16万元[16] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损811.34万元，去年同期为净利润2,845.41万元[16] - 基本每股收益为-0.0086元，去年同期为0.0303元[17] 成本和费用变化 - 财务费用为1,336,859.96元，同比大幅上升282.66%[9] - 研发费用为0.33亿元，较上年同期0.26亿元增长26.8%[15] - 公司财务费用为0.13亿元，较上年同期0.03亿元显著增加[15] - 信用减值损失为682.14万元，较去年同期的1,045.40万元下降34.7%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.19亿元，较去年同期的1.32亿元下降9.8%[17] 现金流量状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，同比下降986.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-127,255,386.23元，同比大幅下降986.52%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为228,317,595.07元，同比大幅上升968.58%[9] - 现金及现金等价物净增加额为32,302,916.31元，同比上升121.21%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.27亿元，去年同期为正1,435.44万元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.53亿元，较去年同期的21.93亿元下降24.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为负6,944.43万元，去年同期为负1.42亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.28亿元，去年同期为负2,628.62万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为2.25亿元，较期初的1.92亿元增长17.2%[18] 资产项目变动 - 预付款项期末余额为4116.92万元，较期初增长902.02%[8] - 存货期末余额为3.97亿元，较期初增长43.69%[8] - 投资性房地产期末余额为1696.23万元，较期初增长104.12%[8] - 在建工程期末余额为4958.25万元，较期初增长143.12%[8] - 公司总资产从期初233.34亿元增长至期末250.79亿元，增幅7.5%[12][13][14] - 货币资金从期初3.16亿元增加至期末3.50亿元，增幅10.6%[12] - 存货从期初2.76亿元增加至期末3.97亿元，增幅43.7%[12] - 应收账款从期初5.19亿元下降至期末4.54亿元，降幅12.5%[12] 债务和借款情况 - 短期借款期末余额为7.50亿元，较期初增长33.61%[8] - 短期借款从期初5.61亿元大幅增加至期末7.50亿元，增幅33.6%[13] 其他财务数据 - 投资收益为625,899.68元，同比下降87.60%[9] - 营业外收入为195,396.87元，同比大幅上升3591754.23%[9] - 控股股东上饶市产业投资发展集团有限公司持股比例为31.57%，持股数量为296,329,179股[10] - 归属于母公司所有者权益从期初15.27亿元微降至期末15.18亿元[14]

第三条 会计机构负责人在财务负责人的领导下，主持公司财务预决算、财 务核算、会计监督和财务管理工作，组织协调、指导监督财务部日常管理工作， 监督执行财务计划，完成公司财务目标。 第四条 财务负责人和会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和 制度的规定，认真履行职责，切实维护全体股东的利益。 第二章 财务会计相关负责人的任职资格 第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，由董事会聘任，任期与公 司其他高级管理人员一致，可连聘连任。在任职期内董事会可以解聘财务负责人， 财务负责人也可以向董事会提出辞职。公司设会计机构负责人一名，由财务负责 人提名，经总经理办公会审议决定聘任或解聘。财务负责人在公司由财务总监担 任，会计机构负责人由财务经理或会计主管担任。 第六条 财务负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外 的其他职务，不得在控股股东及其关联方中领薪；会计机构负责人不得在控股股 东及其关联方中兼职。 福建省闽发铝业股份有限公司 财务会计相关负责人管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 财务会计相关负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")财务负责 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使 用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》《信息披露管理办法》 《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、全资或控股 子公司,公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的 外部单位和个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及正在策划、报批的重 大事项等。 福建省闽发铝业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 公司应当拒绝报送。 第八条 公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他 外部单位报送年度统计报表等资料的，公司应当将报送的外部单位和相关人员作 为内幕信息知情人登记在案备查。 第二章 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 新媒体登记监控制度 福建省闽发铝业股份有限公司 新媒体登记监控制度 第一条 为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护上市公司的独 立性，防范内幕信息知情人员泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、 微博、手机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为， 公司根据中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称"福建证监局"）闽证 监公司字[2012]10号文件的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 （五）其他因履行日常职责接触到公司内幕信息的人员。 第三条 本制度监控范围为：本公司监控对象利用网络、手机等新型传播媒 介传播的信息，区别于报刊、广告、广播、电视的媒体形式的新媒体，包括但不 限于博客、微博、手机媒体、网络视频、移动电视等。 第四条 以上监控对象的各类新媒体账号或用户名等资料及更新情况，应及 时向公司报告。公司证券部负责及时收集、登记上述资料并建立完整规范的档案。 第二章 监控责任及监控要求 第一章 监控对象及监控范围 第二条 本制度的监控对象为：公司及公司全体董事、高级管理人员 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 1 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 章 程 二○二五年十月 福建省闽发铝业股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党组织（党委） 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 福建省闽发铝业股份有限公司章程 2 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 福建省闽发铝业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

股价表现 - 9月18日股价下跌5.03%至3.40元/股 成交额9992.77万元 换手率3.34% 总市值31.91亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售 [1] - 收入构成：铝型材销售占比97.02% 铝模板租赁及安装1.22% 其他补充业务1.10% 铝模板销售0.61% 净水剂0.05% [1] 机构持股情况 - 金元顺安元启灵活配置混合（004685）二季度新进十大流通股东 持股330万股 占流通股比例0.38% [2] - 该基金当日浮亏约59.4万元 [2] 基金产品表现 - 金元顺安元启灵活配置混合最新规模13.5亿元 [2] - 今年以来收益率32.62% 近一年收益率65.68% 成立以来收益率519.35% [2] - 基金经理缪玮彬累计任职8年279天 管理资产规模13.5亿元 任职期间最佳回报519.35% [3]

股东减持计划 - 股东黄天火持有公司股份44,181,804股 占公司总股本比例4.71% [1] - 计划减持不超过938.63万股 占公司总股本比例1% [1] - 减持方式为集中竞价 时间区间为2025年10月14日至2026年1月13日 [1]