公司财务表现 - 第三季度营业收入为5.08亿元，同比下降12.32% [1] - 第三季度净利润亏损1104.91万元 [1] - 前三季度累计营业收入为12.83亿元，同比下降20.37% [1] - 前三季度累计净利润亏损811.34万元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约12.83亿元 同比减少20.37% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约811万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.0086元 [1] - 公司当前市值约为35亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域2025年海外授权交易额已达800亿美元 [2] - 生物医药行业二级市场表现火热 [2] - 生物医药行业一级市场面临募资遇冷的情况 [2]

制度范围 - 制度适用公司及其下属各部门、分公司、子公司和参股公司[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、5%以上股份股东等相关人员[10] 管理机构及责任 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] 保密及报送要求 - 董事等应做好内幕信息保密工作，配合证券部登记、报备[3] - 内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报送档案[14] - 内幕信息依法公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[18] - 档案及备忘录自记录之日起保存10年[18] - 发现违规在二个交易日内报送有关情况和处理结果[23] - 擅自泄露内幕信息造成损失，公司保留追究责任权利[24] 重大事项要求 - 公司进行收购等重大事项时需制作重大事项进程备忘录[17] 登记备案流程 - 内幕信息登记备案流程包括知情人告知董秘等步骤[19] 特殊情形报备 - 要约收购等情形时应及时向深交所报备内幕信息知情人档案[20] 其他要求 - 做好内幕信息流转环节知情人登记及各方档案汇总[16] - 报送内幕信息给政府部门应采用恰当保密方式[16] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] 产生与更换 - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生或更换[4] 会议规则 - 例会每年至少召开1次，可召开临时会议[12] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 日常事务 - 董事会秘书负责日常事务，保存会议记录不少于10年[5][13] 补选规定 - 委员辞任致独立董事比例不符，60日内完成补选[4] 建议与决策 - 委员会提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[7] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[7] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，报董事会[9][10] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[16]

公司治理 - 建立和完善治理结构，规范股东会程序[5] - 利润分配采取长期稳定办法，制定合理分红方案[6] 员工权益 - 保障职工劳动权利，建立薪酬和激励机制[8] - 建立工资正常增长机制，按时足额缴纳社会保险[9] 产品与信息管理 - 提高产品质量和服务水平，保证安全性[10] - 妥善保管供应商、客户和消费者个人信息[10] 环境保护 - 减少资源消耗、废料产生等[14] - 排放污染物超标缴纳排污费并治理[15] 社会责任与报告 - 参与社区建设，支持社会公益事业[17] - 主动接受政府部门和监管机关监督检查[17] - 检查和评价社会责任制度执行情况并形成报告[35] - 社会责任报告与年度报告同时披露[36] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释及修订[38] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[39]

财务差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等占比超5%且绝对金额超500万元[4][5] - 财务报告重大会计差错涉及利润占比超10%且绝对金额超500万元[5] 业绩差异界定 - 业绩预告与年报实际业绩变动方向不一致或幅度超20%视为重大差异[6] - 业绩快报与定期报告数据差异幅度达20%以上视为重大差异[6] 责任追究 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[11] - 出现责任追究事件可附带经济处罚，金额由董事会确定[11] 差错处理 - 财务报告重大会计差错更正需聘请符合规定的会计师事务所审计[5] - 财务报告重大会计差错由内审部门调查，提交董事会审计委员会审议[5] - 其他年报信息披露差错由内审部门调查，提交董事会审议[7] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[13]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事委员[4] 提名与选举 - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生或更换[4] 任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况除外，2/3以上委员出席方可举行，决议须过半通过[12] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年，细则董事会审议生效，解释权归董事会[13][15][16]

审计委员会构成 - 由三名董事委员组成，独立董事应过半数[4] - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生或更换[4] 任期与补选 - 任期届满可连选连任，辞任致人数不足应60日内补选[4][5] 职责与权限 - 对董事会负责，提案提交审议，部分事项需委员过半数同意[9] - 发现经营异常可调查，必要时可聘中介机构，费用公司承担[16] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 提前三天通知，紧急情况不受限，召集人可委托主持[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 公司应在年报披露履职情况，未采纳审议意见应说明理由[10] - 会议应有书面记录，保存期不少于十年[17] - 工作细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[19][20]

接待安排 - 接待机构调研事务负责人为董事会秘书，证券部负责具体工作[7] - 接待时间为8:30 - 11:00，14:00 - 17:30[1] - 来访调研需填《现场接待预约登记表》和《承诺书》[1] 信息披露与保密 - 定期报告披露前十五日内、重大信息或事项公告前暂缓现场接待[9] - 业绩说明会等会议应网上直播并提前公告信息[10] - 重大事项未披露前需对方签保密协议[12] 特定对象与档案 - 总股本5％以上股份股东及其关联人属特定交流对象[13] - 公司建立投资者关系档案记载活动内容[13] 联系方式 - 办公电话0595 - 86279713，周一至周五办公时间可电话预约[1] - 邮箱minfaly@126.com，传真0595 - 86279731，可邮件、传真预约[1] - 联系地址为福建省南安市东田镇蓝溪街228号研发楼9楼证券部[1]

重大交易披露标准 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[5] - 标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[5] - 标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[5] - 标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[5] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[5] 关联交易披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需披露[7] - 与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[7] 重大诉讼仲裁披露标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[7] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[9] 重大信息报告流程 - 最先触及规定时点后向董事会秘书预报[14] - 报告义务人员知悉后第一时间面谈或电话报告董事长和董事会秘书，24小时内递交书面文件[15] - 董事会秘书分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[16] 重大信息报告制度 - 实行重大信息实时报告制度[17] - 证券部负责定期报告，各部门及下属公司及时报送资料[17] - 内部信息报告义务人制定报告制度，指定联络人报证券部备案，报送资料需第一责任人签字[17] 责任追究 - 未及时上报追究相关人员责任，导致违规由其承担责任，造成损失可处分并要求赔偿[19] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，解释权归董事会[21]