业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月1日对闽发铝业2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据详情 - 2024年初往来资金余额总计63,353,641.9元，年末余额8,650,825.3元[9] - 多家子公司及关联方2024年应收、预付、其他应收款有相应发生额与偿还额[9]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次，委托出席0次[4] - 2024年应参加董事会专门委员会6次，亲自出席6次，委托出席0次[4] - 2024年应参加独立董事专门会议1次，亲自出席1次，委托出席0次[6] 会议审议事项 - 2024年4月1日审议通过《公司2024年度日常关联交易预计》议案[9] - 2024年4月1日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 2024年10月24日审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案[11] 其他事项 - 2024年现场工作不少于15天[7] - 按时编制并披露多份报告[10] - 2025年独立董事将继续履职[13]

会议与决策 - 2024年董事会应参加6次，现场4次、通讯2次[4] - 2024年专门委员会应参加5次，全亲自出席[5] - 2024年独立董事专门会应参加1次，亲自出席[5] - 2024年4月1日审议通过《公司2024年度日常关联交易预计》[8] - 2024年4月1日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[10] - 2024年10月24日审议通过《关于续聘会计师事务所》议案[10] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[10] 关联交易 - 预计2024年与泉州市十上铝业发生日常关联交易[8] - 说明2023年度日常关联交易差异[9] 人员履职 - 2024年独立董事履职建言[11] - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[11] 工作时间 - 2024年现场工作不少于15天[6] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[10]

市场扩张和并购 - 2025年4月1日公司通过对外投资设立控股子公司议案[2] - 广东闽发注册资本500万元，公司出资350万元占70%股份[2][7] - 清远市华南铜铝业出资150万元，持广东闽发30%股份[2][7] 未来展望 - 本次投资开拓华南市场，提高市场占有率[8] - 控股子公司成立初期经营存在不确定性[8]

股东持股 - 黄天火持有公司股份53,566,804股，占总股本比例5.71%[1][2] - 黄天火与其他股东合计持有公司股份156,850,967股，占总股本比例16.71%[1] 减持计划 - 黄天火计划减持不超9,386,302股，占总股本比例1%[1][3] - 减持期间为2025年4月10日至2025年7月9日[1][4] 过往承诺 - 黄天火多项不转让、不减持、放弃表决权承诺已履行完毕[5][6][7] 计划影响 - 本次减持计划实施具有不确定性，不会导致公司控制权变更[8]

股价情况 - 公司股票2025年1月16 - 17日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项，不存在违反信息公平披露情形[5][7] 经营状况 - 公司生产经营正常，内外经营环境未重大变化[4] 股东交易 - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[4] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》[7]

会议安排 - 公司第六届董事会2024年10月24日决定召开本次股东大会，10月26日公告通知[7] - 现场会议于2024年11月12日上午10时召开，网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[8][9] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）5人，代表453,180,146股，占公司股份总数48.2810%[12] - 网络投票股东（或代理人）265人，代表4,820,800股，占公司股份总数0.5136%[12] - 出席本次股东大会股东（或代理人）共270人，代表458,000,946股，占公司股份总数48.7946%[13] 议案表决 - 《关于对全资子公司提供担保》议案，同意456,826,746股，占比99.7436%[16] - 《关于购买董监高责任险》议案，103,284,163股回避，同意353,657,183股，占比99.7013%[18] - 《关于续聘会计师事务所》议案，同意457,044,846股，占比99.7912%[20][21] - 《关于修订<公司章程>》议案，同意457,222,746股，占比99.8301%[23] - 上述四项议案均获通过[17][19][22][24] - 多项制度修订议案均获高比例同意通过[25][27][29][31][33][35][37][40][42][44]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东（代理人）270人，代表有表决权股份458,000,946股，占比48.7946%[4] - 参加现场会议股东（代理人）5人，代表有表决权股份453,180,146股，占比48.2810%[5] - 参加网络投票股东（代理人）265人，代表有表决权股份4,820,800股，占比0.5136%[5] 议案表决情况 - 《关于对全资子公司提供担保》议案，同意456,826,746股，占比99.7436%[6] - 《关于购买董监高责任险》议案，103,284,163股回避，同意353,657,183股，占比99.7013%[7] - 《关于续聘会计师事务所》议案，同意457,044,846股，占比99.7912%[9] - 《关于修订<公司章程>》等多议案同意占比超99.8%[10][11][12][13] - 修订《对外担保管理制度》等议案中小股东同意占比79.0844% - 84.0027%[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 其他情况 - 律师认为公司2024年第一次临时股东大会程序合法有效[26] - 备查文件包括会议决议和法律意见书[27]

审计安排 - 审计委员会检查拟聘事务所合规性及注会从业资格[4] - 三方协商确定年报审计工作时间[5] - 财务总监提交审计安排及材料[6] 审计流程 - 审计委员会进场前审阅报表，进场后加强沟通[6] - 审计委员会表决审计后报告并提交董事会[6] 事务所聘任 - 续聘或改聘需董事会决议和股东会审议[6][7] 内控管理 - 审计委员会评价内控并形成自评报告[8] - 发现重大缺陷或风险及时报告[8] 保密要求 - 年报编制和审议期间委员负有保密义务[9]

市场扩张和并购 - 2024年10月24日通过对外投资设立控股子公司议案[2] - 甘肃闽发注册资本500万，公司出资350万持股70%[2][4] - 投资开拓西北市场，提高市场占有率[5]